رفع ضحايا الاحتيال في التشفير البالغ 20 مليون دولار دعوى قضائية ضد مصرفين آخرين بعد تقديم دعوى ضد سيتي بنك.

أخبار Gate bot: رجل يدعي أنه ضحية لعملية احتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” في الأصول الرقمية قام مؤخراً برفع دعوى ضد بنك سيتي لعدم اكتشافه لعلامات الخطر في الوقت المناسب، والآن، قام برفع دعوى ثانية ضد بنكَيْن آخرَيْن.

رفع مايكل زيديل دعوى قضائية يوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا ضد بنك هوا مي وبنك كوتاي، متهمًا البنكين “بتجاهل مسؤولياتهما وواجباتهما القانونية”.

يدعي أنه قام بتحويل 18 معاملة إلى حساب بنك هوانغ مائي المشتبه به في الاحتيال، بإجمالي يقارب 7 ملايين دولار، وأجرى 13 معاملة إلى حساب بنك كوانغ تاي بإجمالي يزيد عن 9.7 مليون دولار.

قدمت زيديل دعوى ضد بنك سيتي في 24 يونيو، متهمة إياه بتجاهل إشارات الخطر، وتحويل 12 عملية إلى حسابات بنك سيتي المشتبه بها في الاحتيال، بإجمالي حوالي 4 ملايين دولار.

زيديل في دعوى قضائية ضد البنك يدعي أن امرأة تدعى “كارولين باركر” اتصلت به على فيسبوك في أوائل عام 2023، وتطورت علاقتهما إلى علاقة حب.

يُزعم أنه بعد شهر من مواعدة الشخصين، أخبرت باركر زيدل أنها ربحت ملايين الدولارات من خلال استثمار NFTs، واقترحت عليه أن يفعل الشيء نفسه، وقادته إلى منصة تداول.

قرر زيديل الاستثمار ، وأشار إلى أنه في الأشهر القليلة المقبلة ، قام بتحويل 43 دفعة من عدة حسابات مصرفية قدمها له إلى المنصة ، بإجمالي يتجاوز 20 مليون دولار. تدعي المنصة أنه بسبب حجم ودائع العملاء الكبير ، يجب معالجة هذه الأموال في عدة بنوك.

مصدر الخبر: Cointelegraph