تعرضت Garden Finance لهجوم عبر عدة شبكات بلوكتشين، حيث تكبدت خسائر تجاوزت 10.8 مليون دولار. كشف المحقق داخل السلسلة ZachXBT أن أكثر من 25% من الأنشطة التجارية التاريخية على المنصة تتعلق بأموال مسروقة، مما أدى إلى مزيد من التدقيق على هذه الجسور عبر السلسلة لبيتكوين التي تواجه بالفعل اتهامات بالمساعدة في غسيل الأموال لصالح كوريا الشمالية. على الرغم من أن فريق Garden قد قدم اقتراحًا بمكافأة 10% للقبعات البيضاء للمهاجمين، إلا أن الشركة لم تصدر بعد بيانًا علنيًا، بينما قام المهاجمون بسرعة بتحويل جميع الأصول القابلة للتجميد.
الثغرات الأمنية السابقة: تم اتهام المنصة بالربح من الأموال غير القانونية
قبل عدة أيام من حدوث ثغرة الأمان هذه، انتقد ZachXBT علنًا Garden Finance لتجاهلها الضحايا الذين يسعون لاسترداد رسوم المعاملات، لأن المنصة تعاملت مع الأموال الناتجة عن هجمات القرصنة الكبيرة مثل أحداث CEX و Swissborg.
- نسبة الأموال غير القانونية: يقدر المحققون أن أكثر من ربع إجمالي حجم التداول لـ Garden Finance يأتي من مصادر غير قانونية، حيث حققت المنصة أرباحًا ستة أرقام فقط من هذه التدفقات خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2025.
- زيادة مخاطر غسيل الأموال: ZachXBT انتقد مؤسس Garden المشارك Jaz Gulati لرفعه حد الاستبدال إلى 10 BTC في وقت سابق من هذا العام، مما خلق ظروفًا لاستغلالها بشكل كبير من قبل الكيانات غير القانونية، بينما ظل الفريق صامتًا بشأن إعادة الأموال المستفادة من هذه المعاملات.
كشف التاريخ الأسود لGarden Finance: “الخليفة” بروتوكول Ren
وفقًا لتحقيق مفصل على X، يُعتبر Garden Finance خليفة لـ Ren Protocol، الذي تأسس في أستراليا في عام 2017. لقد كان هذا الشبكة متورطة في جدل غسيل الأموال لسنوات.
- التاريخ：
- عام 2017: تم تأسيسه في البداية كـ بروتوكول الجمهورية، وجمع 67 مليون دولار من خلال ICO والاستثمار المغامر.
- عام 2020: تم تغيير الاسم إلى Ren Protocol، وإطلاق RenVM، حيث ساهمت عبر الجسور عبر السلسلة في إتمام أكثر من 13 مليار دولار من معاملات بيتكوين خلال ازدهار DeFi.
- نهاية عام 2022: أدت أزمة FTX إلى إغلاق Ren، مما ترك 12 مليون دولار من أصول المستخدمين بيتكوين عالقة.
- 2023: مطورو Ren السابقون أطلقوا Garden Finance، زاعمين أنهم يقدمون “نقل بيتكوين من الجيل التالي” من خلال المبادلات الذرية.
- بنية تحتية لغسيل الأموال: أفادت شركة معلومات البلوكتشين Elliptic أن Ren Protocol قامت بمعالجة أكثر من 5.4 مليون دولار من الأموال غير القانونية بين عامي 2020 و2025، والتي استخدمتها منظمات البرمجيات الضارة مثل Conti وRyuk بالإضافة إلى Lazarus Group الكورية الشمالية.
نشاطات المنصة التي يقودها هاكرز كوريا الشمالية: طرق غسيل الأموال تبرز
هناك أدلة تشير إلى أن أكثر من 75% من إجمالي حجم التداول في Garden يأتي من الأموال المسروقة.
- شبهات مجموعة لازاروس: خلال 48 ساعة بعد وقوع حادثة بواسطة 14 مليار دولار، تم تداول 160 مليون دولار من الأموال عبر هذه المنصة، وحقق غاردن أكثر من 300 ألف دولار من الرسوم.
- التحكم المركزي: على الرغم من الادعاء باللامركزية، إلا أن السيولة تُدار من قبل عقدة رئيسية واحدة، مما يتعارض مع الحقيقة.
- غسيل الأموال الطريق: تتبع نماذج غسيل الأموال مسارًا ثابتًا: يتم استبدال الإيثيريوم المسروق عبر Garden في شبكة Arbitrum أو Base إلى بيتكوين، ثم يتم خلطه عبر cbBTC في CEX الرئيسية، ثم يتم الانتقال عبر السلاسل إلى Solana للخروج النهائي.
- تمويل أسلحة الحكومة: القراصنة الكوريون الشماليون سرقوا أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال 47 حادثة في عام 2024، وسرقوا 2.2 مليار دولار فقط في النصف الأول من عام 2025، حيث تم تمويل هذه الأموال من خلال شبكة معقدة من غسيل الأموال لبرامج الأسلحة لهذا النظام.
الخاتمة
أثرت الثغرات الأمنية في Garden Finance والتاريخ الأسود داخل السلسلة الذي تم الكشف عنه لاحقًا، بشكل خطير على عملياتها، مما دق ناقوس الخطر مرة أخرى حول أمان الجسور عبر السلسلة و امتثال مكافحة غسيل الأموال (AML). يُتهم منصة تدعي التزامها باللامركزية والأمان بأنها حققت أرباحًا من أنشطة غير قانونية على نطاق واسع مع علمها، وقد تكون قد وفرت قنوات لتدفق الأموال للهاكرز الكوريين الشماليين، مما يضر بلا شك بسمعة صناعة DeFi ككل. مع تشديد اللوائح، يواجه مستقبل هذه الأنواع من المنصات عدم يقين كبير ومخاطر قانونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
إصلاح BIP-361 الكمي لبيتكوين يقسم المجتمع بشأن تجميد العناوين
اقتراح لتحسين برنامج بيتكوين لمعالجة الضعف أمام الحوسبة الكمية قد أحدث انقسامًا داخل مجتمع العملات المشفرة حول ما إذا كان ينبغي تجميد العناوين القديمة، بما في ذلك تلك المنسوبة إلى ساتوشي ناكاموتو. وقد أثارت مقترحة BIP-361، التي تم إطلاقها في 14 أبريل، جدلًا بين شخصيات بارزة من بينها مهندس البرمجيات جيمسون لوپ، الذي يؤيد الإجراء، وآدم باك، الذي يعارضه.
CryptoFrontierمنذ 17 د
بورصة Zonda تكشف عن محفظة باردة بقيمة 4,500 BTC مع بقاء المفاتيح الخاصة دون نقل
كشفت بورصة زوندا البولندية للعملات المشفرة عن محفظة باردة تحتوي على 4,503 BTC في خضم أزمة سحب. عالج الرئيس التنفيذي برزيميسواف كرال مزاعم سوء استخدام الأموال ووعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الادعاءات الكاذبة، مع التأكيد على أن المفاتيح الخاصة لم تُنقل قط بسبب اختفاء الرئيس التنفيذي السابق.
GateNewsمنذ 43 د
Ben McKenzie Slams Bitcoin on Jon Stewart Show
ظهر الممثل بن ماكنزي في برنامج The Weekly Show مع جون ستيوارت في 14 أغسطس في مقطع بعنوان "The Other Side of Bitcoin: Crypto Corruption"، حيث وجّه انتقادًا لاذعًا لبيتكوين ولصناعة العملات الرقمية الأوسع. ويُعرف ماكنزي بأعماله في مجال السينما والتلفزيون، وقد أصبح ناقدًا صريحًا للعملات الرقمية، وشارك في تأليف كتاب "Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud" 2023 مع الصحفي جاكوب سيلفرمان.
## المشكلة الأساسية في العملات الرقمية: لا توجد مخرجات اقتصادية حقيقية
جادل ماكنزي بأن العملات الرقمية، على عكس الأصول التقليدية، لا تُنتج شيئًا ذا قيمة جوهرية. فـالأسهم تُولّد أرباحًا، والسندات تدفع فوائد، والعقارات تدرّ إيجارات. ووفقًا له، لا تحقق العملات الرقمية أيًا من ذلك. بدلًا من ذلك، تعتمد العملات الرقمية على ارتفاع الأسعار الناتج عن دخول مشترين جدد إلى السوق—وهو ما يجعل النظام هشًا بطبيعته، ومُعتمدًا على استمرار تدفّقات رأس المال.
## نظام مُصمَّم لإثراء المطلعين
من أبرز ادعاءات ماكنزي أن منظومة العملات الرقمية مُهيأة لتمنح الأفضلية للمُتبنين الأوائل والمطلعين، بينما تُستدام عبر المستثمرين الأفراد الذين يدخلون في وقت متأخر. وشدد على أن هذه الديناميكية ليست أمرًا عارضًا، بل مُضمَّنة في طريقة عمل النظام. يتراكم الثراء في القمة، بينما تتدحرج الخسائر إلى الأسفل عندما يتباطأ الزخم.
## "نظرية أكبر مخادِع"
أشار ماكنزي مرارًا إلى "نظرية أكبر مخادِع"، التي ترتفع فيها قيمة الأصول فقط لأن شخصًا آخر سيدفع أكثر لاحقًا. ليست أسعار العملات الرقمية راسخة على أسس فعلية، بل مدفوعة بالمعتقد والسرد والزخم. وهذا يخلق دورة يربح فيها المشاركون الأوائل، وتجذب الضجةُ الداخلين الجدد، ويتحمل اللاحقون الخسائر عندما تنخفض الأسعار. وشدد ماكنزي على أن المطلعين الأثرياء غالبًا ما يخرجون في وقت مبكر، بينما يميل المستثمرون الأفراد إلى الدخول خلال دورات الضجيج، ما يؤدي إلى خسائر غير متناسبة لدى المشاركين الأقل خبرة، ويُثير مخاوف أخلاقية حول كيفية تسويق العملات الرقمية وبيعها.
## استغلال انعدام الثقة في التمويل التقليدي
جادل ماكنزي بأن جاذبية العملات الرقمية تنبع من انعدام الثقة لدى الجمهور في التمويل التقليدي https://www.gate.com/zh/tradfi.، في حين أقرّ بالفشل المؤسسي وبغياب الثقة في البنوك والحكومات، لكنه قال إن رأس المال في العملات الرقمية يستغل تلك الإحباطات دون معالجة المشكلات.
## ثقافة الضجيج والنجومية والتسويق
صرّح ماكنزي بأن صعود العملات الرقمية لم يكن عضويًا، بل مدفوعًا بتأييدات المشاهير، وترويج المؤثرين، ودعم رأس المال الاستثماري العدواني. وهذه القوى تخلق تصورًا بحتّمِية الوقوع، وتجذب المستثمرين العاديين الذين قد لا يفهمون المخاطر بالكامل. وقد كان شديد النقد بشكل خاص لتورط المشاهير، معتبِرًا إياه محركًا رئيسيًا لمشاركة المستثمرين الأفراد في الأصول المضارِبية.
## الاحتيال بوصفه سِمة منهجية لا عرضًا عابرًا
لا يعامل ماكنزي الاحتيال باعتباره شذوذًا في عالم العملات الرقمية، بل باعتباره منتشرًا ومنهجيًا. من انهيارات البورصات إلى مشروعات الرموز الخادعة، جادل بأن الصناعة أظهرت مرارًا ضعفًا في الشفافية، ورداءة في المساءلة، وإنفاذًا تنظيميًا محدودًا. وليست هذه المشكلات أمورًا عارضة، بل يتيحها هيكل المنظومة نفسها.
## مشاركة وول ستريت تتناقض مع اللامركزية
انتقد ماكنزي شركات وول ستريت مثل BlackRock التي تُقدّم صناديق استثمار متداولة للبيتكوين (ETFs)، بحجة أنها تُضعف مبدأ اللامركزية في العملات الرقمية. وقال إن الأمر ساخر، إذ إن "مستقبل المال المُدَمقَط واللامركزي" يحتاج إلى دعم من كبريات المؤسسات المالية، وحتى من شخصيات سياسية أمريكية. كما انتقد عمل دونالد ترامب على شكل عملة meme coin، وعشاء Mar-a-Lago المرتبط بها المخصص لِأبرز حَمَلة الرموز، مشيرًا إلى أن معظم الناس خسروا المال عندما استثمروا في تلك العملة meme coin.
## الروابط بين جيفري إبستين والعملات الرقمية
أثار ماكنزي مساندة الممول المُدان والمعتدي على الأطفال جنسياً جيفري إبستين لأبحاث البيتكوين عبر MIT Media Lab. وقد تساءل عن سبب دعم إبستين للعملات الرقمية، مُلمّحًا إلى أنه إذا كانت الأعمال الرئيسية لأحد ما هي الابتزاز وغسل الأموال، فقد تبدو غموض العملات الرقمية جذابة.
## "مقامرة" متخفية على أنها ابتكار
قارن ماكنزي بورصات العملات الرقمية بـ"كازينوهات غير مُنظَّمة وغير مُرخَّصة". ووصف النظام بأنه مدفوع بالمضاربة، ومنفصل عن القيمة الكامنة، ومُستدام بالهَوس التقلبات. تصبح العملات الرقمية أقل كونها اختراقًا تقنيًا وأكثر كونها كازينو ماليًا يعمل تحت شعار الابتكار.
## الخلاصة
رسالة ماكنزي لا لبس فيها: إن العملات الرقمية ليست نموذجًا ماليًا جديدًا، بل نظامًا مضاربيًا. وقد وصفها بأنها "أكبر مخطط بونزي في التاريخ" و"مخطط تسويق متعدد المستويات". وكما هو الحال مع كل هذه الأنظمة، حذّر في النهاية من أن الأمر يعتمد على شيء واحد: توفر مشاركين جدد على استعداد للشراء.
CryptoFrontierمنذ 56 د
ارتفاع طفيف بنسبة 0.46% خلال 15 دقيقة لـ BTC: مدفوعًا بتزامن خروج الأموال المؤسسية مع معنويات تجنّب المخاطر على مستوى الاقتصاد الكلي
2026-04-16 15:00 إلى 15:15（UTC）؛ سجّل BTC خلال 15 دقيقة عائدًا قدره +0.46%، ونطاق تذبذب السعر كان من 73939.7 إلى 74440.0 USDT، والاتساع 0.68%. ضمن نافذة الوقت هذه، ارتفع مستوى اهتمام السوق، وازدادت حدة التذبذب على المدى القصير، وتغيّرت بوضوح خصائص تدفّق الأموال.
الدافع الرئيسي لهذا التغيّر الطارئ هو استمرار تدفّق الأموال الكبيرة خارج البورصات؛ ووفقًا لبيانات السلسلة، بلغ صافي التدفق خلال 24 ساعة -14,408.84 BTC، وكان يتركّز بشكل أساسي في نطاق التحويلات الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 1 مليون دولار (خصوصًا>
GateNewsمنذ 1 س
تواجه معاملات Bitcoin عبئًا ضريبيًا يتجاوز 70 صفحة سنويًا
وفقًا لـ Nicholas Anthony من مركز Cato Institute للبدائل النقدية والمالية، فإن إنفاق Bitcoin على المشتريات اليومية يخلق كابوسًا غير متوقعًا للامتثال الضريبي. تعامل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) Bitcoin على أنه ممتلكات وليس عملة، ما يعني أن كل عملية—even a $5 coffee
CryptoFrontierمنذ 2 س
Bitcoin, Ethereum and Solana ETFs Record Positive Net Inflows on April 16
Gate News message, according to the April 16 update, Bitcoin ETFs recorded a 1-day net inflow of +2,855 BTC (+$209.95M) and a 7-day net inflow of +11,849 BTC (+$871.52M). Ethereum ETFs showed a 1-day net inflow of +15,477 ETH (+$35.44M) and a 7-day net inflow of +90,366 ETH (+$206.94M). Solana ETFs
GateNewsمنذ 2 س
