ألڤارو روميلو تم القبض عليه في عملية احتيال $300M للعملات الرقمية

أمرت السلطات الإسبانية بالاحتجاز بدون كفالة لآلفارو روميلو، مؤثر التشفير البارز ومؤسس مخطط بونزي المزعوم Madeira Invest Club (MIC)، بتهم تنظيم عملية احتيال ضخمة بقيمة $300 مليون( تسببت في خداع الآلاف من المستثمرين.

تم القبض على روميلو يوم الخميس بعد أن اكتشف المحققون حسابًا مصرفيًا في سنغافورة يحتوي على €29 مليون )$33.5 مليون( مرتبط بشبكة شركاته.

استنادًا إلى الاكتشاف كدليل واضح على خطر الفرار، طلب قاضي المحكمة الوطنية خوسيه لويس كالاما أن يُحتجز آلفارو بدون كفالة بعد شهادته في جلسة استماع استمرت ساعتين.

أكثر من 3000 مستثمر تم خداعهم في عملية احتيال Madeira Invest Club

جذب نادي الاستثمار في ماديرا أكثر من 3000 ضحية فيما يسميه المحققون مخطط بونزي كلاسيكي، حيث جمع حوالي 260 مليون يورو بزعم تقديم عوائد سنوية تتجاوز تلك الخاصة بالأوراق المالية الاستثمارية الشائعة والتي تصل إلى 20 بالمئة، وفقًا للحرس المدني الإسباني.

قالت إن لديها إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية في الأعمال الرقمية والفاخرة مثل اليخوت، والفيراري، والذهب مع صفقات إعادة شراء مضمونة يُزعم أنها الآن مزيفة تمامًا، وفقًا للمدعين العامين.

في أكتوبر من ذلك العام، دفعت عدة شكاوى السلطات إلى بدء التحقيق في المخطط المزعوم. قضى روميلو الأشهر التالية في التعاون مع المحققين، وصرحت الشرطة بمصادرة العديد من السيارات الفاخرة وأنواع أخرى من الأصول.

وقد استدعى القبض عليه لاحقًا تأكيد المدعين العامين لوجود الحسابات الخارجية، مما زاد من الخوف من احتمال هروبه من البلاد.

آلفارو روميلو يواجه حتى 18 سنة للسجن في قضية احتيال تشفير ضخمة

وفقًا للوثائق المقدمة في المحكمة، يمكن فرض حكم بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات، أو ثمانية عشر إذا اعتُبرت الجرائم جريمة جماعية. في جلسة استماع يوم الجمعة، صرح المؤثر بنيته إعادة أموال المستثمرين المتضررين، مدعيًا أن حوالي 2700 شخص قد تم سداد أموالهم نقدًا بالفعل، لكن لم يتم تقديم مواد أو وثائق لدعم هذه الادعاءات.

وللتشويش أكثر على الأمر، اعترف أيضًا بأنه قدم مساهمة غير معلنة بقيمة 100,000 يورو لحملة عام 2024 للعضو البرلماني اليميني المتطرف لويس بيريز من حزب SALF، الذي يخضع هو نفسه لتحقيق مستقل.

فضيحة Madeira Invest Club تتسارع لتصبح واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال التشفير في إسبانيا حتى الآن، وتُظهر كيف يتزايد التدقيق على المخططات الاستثمارية غير المنظمة في أوروبا.

وفي خبر آخر عن العملات الرقمية، يُقال إن مستثمرًا في التشفير فقد 3.05 مليون دولار في عملة USDT، نتيجة هجوم تصيد احتيالي تم خلاله خداعه في معاملة خبيثة على البلوكتشين. وأكدت شركة التحليلات blockchain Lookonchain يوم الأربعاء أن الخسارة تسلط الضوء على تزايد مخاطر هجمات التصيد الاحتيالي على حاملي الأصول الرقمية.

استغل المهاجم ثغرة أمنية واسعة الانتشار بين المستخدمين الذين فحصوا فقط الأحرف الأولى والأخيرة من عنوان المحفظة وتركوا الباقي غير مفحوص، وفقًا للمحققين.

ذكر تقرير الأمان CertiK 2025 أن المستثمرين في التشفير خسروا أكثر من 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بسبب الاختراقات والاحتيالات والانتهاكات. ففي 34 حالة فقط، أدى اختراق المحافظ إلى أضرار تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار، في حين بلغت عمليات الاحتيال عبر التصيد أكثر من 410 مليون دولار في 132 حالة هجوم.

توضح أمثلة شبكة بونزي المزعومة وسرقة التصيد عالية القيمة الأخيرة التهديدات المتزايدة المرتبطة باستثمار الأصول الرقمية، مع استمرار وكالات إنفاذ القانون في المنطقة الأوروبية في التصدي للعمليات الاحتيالية.

تم نشر هذا المقال أصلاً بعنوان “آلفارو روميلو يُعتقل في احتيال التشفير” على Crypto Breaking News – مصدر الأخبار الموثوق به لأخبار التشفير، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكتشين.