دعا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى إجراء تحقيق في شركة العملات الرقمية المرتبطة بترامب WLFI

دعت السيناتور الديمقراطي إليزابيث وارن وجاك ريد وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخزانة الأمريكية للتحقيق في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI)، وهي شركة عملات رقمية يُزعم أنها مرتبطة بعائلة ترامب. أثار السيناتور مخاوف بشأن الروابط المحتملة بين WLFI وعناصر غير قانونية، مشيرين إلى مزاعم بأن الشركة باعت رموزًا لجهات لها صلات بكوريا الشمالية وروسيا وغيرها من الكيانات المشبوهة.

وارن ورييد، في رسالتهما إلى المدعي العام بام بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت، أكدا على المخاطر التي قد تشكلها WLFI على الأمن القومي الأمريكي. أشار السيناتوران إلى تقرير من مجموعة المراقبة Accountable، التي اتهمت WLFI ببيع رموزها الأصلية لجهات مشبوهة، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجموعة لاذاروس في كوريا الشمالية. كما أبدوا مخاوف بشأن ممارسات حوكمة شركة الكريبتو، مقترحين أن WLFI تفتقر إلى الضمانات الكافية ضد الجهات الفاعلة السيئة التي تحاول نقل أموال غير مشروعة أو التأثير على الحوكمة.

أشار السيناتور إلى أن WLFI قامت ببيع 600,000 من رموزها لتاجر مرتبط بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية. علاوة على ذلك، أشاروا إلى أن بعض محافظ التجار قد تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). وقد أثار هذا القلق بشأن تورط الشركة في أنشطة محتملة لغسل الأموال والمخاطر التي تشكلها على الأمن الأمريكي.

روابط مع عائلة ترامب وصراعات مالية

حذر السيناتورون أيضًا من الصراعات المحتملة في المصالح الناجمة عن مشاركة عائلة ترامب في WLFI. وأبرزوا الروابط بين WLFI وشركة DT Marks DEFI LLC، التي تمتلك مليارات من رموز WLFI. وزعم السيناتورون أن 75% من عائدات مبيعات رموز WLFI تستفيد ترامب وعائلته. وهذا يثير القلق من أن الأرباح المالية الناتجة عن هذه المبيعات قد تتماشى مع مخاطر الأمن القومي، خاصة عندما تكون الكيانات المرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا متورطة.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد وارن ورييد WLFI لافتقارها الواضح إلى ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال (AML)، مما قد يسمح للنشاط المالي غير المشروع بالازدهار على المنصة. مع نمو سوق العملات المشفرة، أكد السيناتوران على الحاجة إلى إشراف أكثر صرامة ووسائل حماية أقوى.

زيادة القلق بشأن تنظيمات العملات المشفرة

جاء طلب وارن ورييد لإجراء تحقيق في وقت تنظر فيه الكونغرس في تنظيمات جديدة لسوق العملات المشفرة. يدفع السيناتوران من أجل زيادة الرقابة لضمان عدم هروب شركات العملات المشفرة مثل WLFI من الولاية القضائية الأمريكية أو تجنب متطلبات الاحتفاظ بالسجلات والإفصاح الأساسية. كما يبرز طلبهم المخاوف من أن شركات العملات المشفرة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية يمكن أن تمكن الأنشطة المالية غير المشروعة.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان “دعوة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للتحقيق في شركة العملات الرقمية المرتبطة بترامب WLFI” على أخبار التشفير العاجلة – مصدرك الموثوق لأخبار التشفير وأخبار البيتكوين وتحديثات blockchain.