U.K. السلطات فتحت تحقيقًا جنائيًا في Basis Markets، صندوق التحوط الرقمي الفاشل الذي يُتهم بسرقة المستثمرين الأفراد بمبلغ $28 مليون.
ملخص

• تم القبض على رجلين في لندن وقرب برادفورد للاشتباه في تورطهما في الاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بانهيار Basis Markets.
• تقول هيئة التحقيق المالي البريطانية (SFO) إن المشروع كان بمثابة مخطط عملة مشفرة غير مسجل الذي جمع $28 مليون من خلال مبيعات NFT والعملات في أواخر 2021.

تم القبض على رجلين، يُعتقد أنهما لعبا أدوارًا رئيسية في تشغيل المخطط، يوم الاثنين خلال عمليات تفتيش منسقة في لندن وقرب برادفورد، وفقًا لإعلان صدر في 20 نوفمبر من هيئة التحقيق المالي البريطانية. في حين لم يتم الكشف عن طبيعة الدور الذي لعبه هؤلاء الأفراد في الاحتيال المزعوم، قامت الشرطة باعتقالهم للاشتباه في ارتكابهم عدة جرائم احتيال وغسل أموال.

وفقًا لـ SFO، كانت Basis Markets عملية احتيال على العملات المشفرة يُشتبه فيها أكثر من كونها شركة مسجلة، وكانت نشطة خلال ذروة سوق 2021. بينما كانت تروج لنفسها للمستثمرين الأفراد، وصفت المشروع نفسه بأنه “صندوق تحوط تشفير” يقدم عائدات منخفضة ومستندة إلى المراجحة.

تحت هذا القناع، تمكن المشغلون وراء المخطط من جمع ما لا يقل عن $28 مليون من خلال جولتين مختلفتين لجمع التبرعات في أواخر 2021، حيث تم توزيع NFT و Tokens بلا قيمة على المستثمرين.

ومع ذلك، بعد أشهر قليلة من جمع التبرعات، قام الفريق فجأة بإغلاق المشروع في يونيو 2022، مبررًا ذلك بـ"قوانين جديدة مقترحة في الولايات المتحدة" كمبرر لتعليق العمليات.

على الرغم من أن المملكة المتحدة معروفة بوجود عدد كبير من مشاريع العملات المشفرة الميتة أو الفاشلة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى موقفها التنظيمي الصارم، إلا أن حالة Basis Markets قد تكون عملية سحب متعمد، نظرًا للطريقة التي تم بها إساءة استخدام أموال المستثمرين وتحويلها إلى محافظ شخصية، حسب المزاعم.

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصمت، أطلقت هيئة التحقيق المالي الآن تحقيقًا شاملًا في جمع التبرعات والانهيار الذي تلاه، بدءًا من مداهمتين نفذتهما في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية.

لم يتم الكشف عن هويات الرجلين المعتقلين، لكن هيئة التحقيق المالي أصدرت نداءً عامًا للمستثمرين لتقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق.

“مع توسع قدراتنا في العملات المشفرة وتزايد خبرتنا في هذا المجال، نحن مصممون على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين. إن إجراء اليوم هو خطوة مهمة في تحقيقنا، ونحن نحث أي شخص لديه معلومات على التقدم ودعم استفساراتنا”، قال مدير هيئة التحقيق المالي نيك إفغرين QPM.

السلطات البريطانية تسجن المحتالة الصينية ‘كوين تشفير’

كما أبلغت سابقًا crypto.news، أنهت المملكة المتحدة مؤخرًا قضية احتيال عملات مشفرة بارزة تتعلق بـ Zhimin Qian، مواطنة صينية تُتهم بتنظيم عملية احتيال بمليارات الدولارات أثرت على أكثر من 128,000 شخص عبر الصين.

هربت Qian إلى بريطانيا بعد انهيار المخطط، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عامًا في محكمة ساوثوارك كراون بلندن بعد إقرارها بالذنب في غسيل أموال بملايين البيتكوين المرتبطة باحتيال بقيمة 5.5 مليار دولار.