عملية "زعزعة الاستقرار" البريطانية تعطل التفاف روسيا على العقوبات وتصادر 32.6 مليون دولار

تم القبض على 128 شخصًا ومصادرة 32.6 مليون دولار في عملية بقيادة المملكة المتحدة تستهدف التهرب من العقوبات الروسية.

تعمل شبكات غسيل الأموال المرتبطة بروسيا في 28 مدينة بريطانية، مستخدمة العملات الرقمية ومنصات التداول خارج البورصة (OTC) وحاملي النقود.

شبكة TGR مرتبطة ببنك في قيرغيزستان، وتسهّل المدفوعات عبر الحدود لموردي الجيش الروسي.

حققت عملية بريطانية تستهدف التهرب من العقوبات الروسية تقدمًا كبيرًا، حيث تم اعتقال 128 شخصًا ومصادرة أكثر من $32 مليون في العملات الرقمية والنقد. وكشفت عملية “ديستابلايز”، التي قادتها الوكالة الوطنية للجريمة (NCA)، عن شبكة واسعة من الحمالين وغاسلي الأموال المرتبطين بروسيا الذين يعملون في ما لا يقل عن 28 مدينة وبلدة في المملكة المتحدة. بعض هذه الشبكات مرتبط بالجريمة المنظمة، وقد تورطت في نقل أموال غير مشروعة، بما في ذلك الأموال الناتجة عن مبيعات المخدرات، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر.

128 عملية اعتقال ومصادرة 32.6 مليون دولار

أسفرت المرحلة الثانية من عملية “ديستابلايز” عن اعتقال 128 شخصًا، من بينهم 45 مشتبهًا إضافيًا منذ ديسمبر 2024. وصادرت العملية 32.6 مليون دولار نقدًا وعملات رقمية. وربطت الوكالة الوطنية للجريمة الآن بين هؤلاء الغاسلين والشبكات التي تقوم بتمويل الجهود العسكرية الروسية. صُممت أنشطة الغسيل لدعم غزو روسيا لأوكرانيا، حيث استُخدم بعض الأموال المصادرة في شراء الإمدادات العسكرية.

كما كشفت السلطات عن شبكة مالية معقدة تشمل بورصات العملات الرقمية ومنصات التداول خارج البورصة (OTC) التي استُخدمت لمعالجة المعاملات غير المشروعة. وكشف تحقيق الوكالة الوطنية للجريمة أن إحدى شبكات غسيل الأموال، المعروفة باسم TGR، شاركت في شراء حصة بنسبة 75% في بنك في قيرغيزستان.

وتم ربط هذه الصفقة بشركة Altair Holding SA التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها وتخضع للعقوبات. هذا البنك، كيريميت، يسهل المدفوعات عبر الحدود نيابة عن بنك Promsvyazbank الروسي المملوك للدولة، والذي يقدم الدعم المالي لموردي الجيش. واكتشفت الوكالة الوطنية للجريمة أن البنك كان له دور محوري في تسهيل المعاملات المالية لعمليات روسيا العسكرية.

التأثير العالمي ونطاق شبكات الغسيل الروسية

كان لتأثير عملية “ديستابلايز” دور كبير في الحد من قدرة شبكات غسيل الأموال المرتبطة بروسيا على العمل في المملكة المتحدة. وتظهر نتائج الوكالة الوطنية للجريمة أن هذه الشبكات تواجه الآن تحديات كبيرة في الوصول إلى الخدمات المصرفية الشرعية في أوروبا الغربية. وبينما لا يزال التأثير المباشر على أنشطة الغسيل في لندن ومدن أخرى صعب القياس، تشير بعض البيانات إلى انخفاض النشاط على المنصات المرتبطة بشبكات غسيل الأموال الروسية.

يشمل ذلك انخفاضًا حادًا في التدفقات على منصات العملات الرقمية الكبرى بعد العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه النجاحات، يظل غسيل الأموال المرتبط بروسيا قضية عالمية. الشبكات التي تم كشفها خلال عملية “ديستابلايز” تعمل عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأجزاء من آسيا.

وتستخدم هذه الشبكات، مثل Smart وTGR، مزيجًا من حاملي النقود، وتجار OTC للعملات الرقمية، وميسري المدفوعات، والشركات الوهمية لنقل الأموال عبر بلدان مختلفة دون اكتشافها. ورغم أن وكالات إنفاذ القانون البريطانية اتخذت إجراءات ضد بعض الفاعلين الرئيسيين، إلا أن الطابع المعقد والعالمي لهذه الأنشطة يشير إلى أن أماكن أخرى ما زالت مخفية قد تظهر للغسيل.