الأرجنتين تكشف عن عملية احتيال وغسل أموال تتعلق بالعملات المشفرة بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار

ChainCatcher رسالة، وفقًا لـ CriptoNoticias، نجحت السلطات الأرجنتينية في كشف قضية احتيال وغسل أموال كبيرة تتعلق بالعملات المشفرة، حيث تجاوز مبلغ القضية 1.8 تريليون بيزو أرجنتيني (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، وكان الضحايا الرئيسيون شركات زراعية. قامت المنظمة الإجرامية بفتح حسابات بنكية عبر تزوير المستندات، ثم نقلت الأموال إلى منصات تداول العملات المشفرة بعد الحصول على القروض، ثم حولتها إلى أصول افتراضية وأودعتها في محافظ رقمية. ولتغطية آثار العمليات، استغلت المنظمة طرفًا ثالثًا لمحاكاة عمليات تداول العملات المشفرة لتحقيق أرباح. أظهرت التحقيقات أن جميع الأشخاص المتورطين لم يسجلوا في نظام مزودي خدمات الأصول الافتراضية المطلوب من قبل لجنة الأوراق المالية الوطنية الأرجنتينية. نفذت هذه العملية وزارة الأمن الوطني الأرجنتينية والشرطة الفيدرالية بشكل مشترك، وشنوا 8 عمليات تفتيش، واعتقلوا 3 رجال وأبلغوا شخصين آخرين. خلال العملية، تم ضبط نقود نقدية، هواتف محمولة، أجهزة تخزين، حواسيب محمولة، ومستندات ذات صلة. بدأت القضية في تحقيق قضائي في أكتوبر 2025.