إف بي آي يداهم بورصة عملات رقمية يُزعم استخدامها لغسل $70M من هجمات الفدية

باختصار

• وجه المدعون الأمريكيون اتهامات إلى ميخاليا بيتروفيتش شودنوفيتس، مواطن روسي متهم بإدارة E-Note.
• استولت السلطات على خوادم ومواقع E-Note، زاعمة أن الخدمة غسلت أكثر من $70 مليون دولار من العملات الرقمية غير المشروعة.
• يسلط هذا الإجراء الضوء على تصعيد الحملة على غسيل الأموال الرقمية المرتبط بالفدية والجريمة الإلكترونية.

مركز ديكريبت للفنون والموضة والترفيه.

اكتشف المشهد

قال المدعون الفيدراليون في ميشيغان، بالتعاون مع شركاء دوليين، إنهم عطلوا خدمة غسيل العملات الرقمية عبر الإنترنت المعروفة باسم E-Note وكشفوا عن لائحة اتهام ضد مشغلها المزعوم، وهو مواطن روسي متهم بمساعدة مجرمي الإنترنت على نقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.

قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان يوم الأربعاء إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، شرطة ولاية ميشيغان، ووكالات إنفاذ القانون الأجنبية استولت على البنية التحتية الإلكترونية لـ E-Note كجزء من عملية منسقة تستهدف شبكة يُزعم أنها تستخدمها منظمات إجرامية عبر الوطنية، بما في ذلك مجموعات هاجمت أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يعطل خدمة غسيل أموال افتراضية تُستخدم لتسهيل الأنشطة الإجرامية pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— المدعي العام الأمريكي في ميشيغان (@USAO_MIE) 17 ديسمبر 2025

كما أعلن المدعون عن توجيه تهم إلى ميخاليا بيتروفيتش شودنوفيتس، 39 عامًا، الذي يُزعم أنه يدير الخدمة ويتآمر لغسل العائدات الإجرامية. ووجهت إليه تهمة واحدة بالتآمر لغسل الأدوات المالية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن. تم الكشف عن لائحة الاتهام، التي كانت قد قُدمت في سبتمبر، يوم الأربعاء.

قالت لائحة الاتهام: “عمل شودنوفيتس مع مجرمي الإنترنت المدفوعين ماليًا لنقل العائدات الإجرامية عبر الحدود الدولية ولتحويل العائدات الإجرامية من العملات الرقمية إلى عملات ورقية.”

وأضافت: “في الأصل، كان شودنوفيتس يقدم خدمة شخصية باستخدام ‘حمَلة أموال’ فردية”، واستمرّت. “ومنذ حوالي 2017، عرض خدماته من خلال عمل تجاري عبر الإنترنت يُدعى e-note.”

منذ 2017، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من $70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من هجمات الفدية، والاستيلاء على الحسابات، وجرائم أخرى مدعومة إلكترونيًا، والتي تم نقلها عبر خدمة الدفع E-Note وشبكة حَمَلة الأموال المرتبطة بها.

وفقًا لوثائق المحكمة، بدأ شودنوفيتس في تقديم خدمات غسيل الأموال لمجرمي الإنترنت في وقت مبكر من عام 2010. ويزعم المدعون أنه قام لاحقًا بتقنين وتوسيع تلك الأنشطة من خلال E-Note، التي كان يسيطر عليها ويشغلها، مما سمح للعملاء بنقل العائدات الإجرامية دوليًا وتحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية مختلفة.

لقد استولت السلطات على الخوادم التي تستضيف عمليات E-Note، وتطبيقات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى المواقع “e-note.com”، “e-note.ws”، و"jabb.mn". كما حصل المحققون على نسخ سابقة من الخوادم التي تحتوي على قواعد بيانات العملاء وسجلات المعاملات، والتي من المتوقع أن تساعد في التحقيقات الجارية.

على الرغم من حجم نشاط غسيل الأموال المزعوم، يبدو أن E-Note حافظت على حضور منخفض على الإنترنت. قال خبراء جرائم blockchain الذين تواصلت معهم ديكريبت إنهم غير مطلعين على الخدمة ويبدو أن لها حضورًا محدودًا على الإنترنت.

اقترح إصدار قديم من موقعها، يمكن الوصول إليه عبر آلة Wayback، أنها كانت مدعومة من قبل شركة تسمى “E Note International FZ-LLC”. يُستخدم مصطلح “FZ-LLC” بشكل رئيسي من قبل كيانات مقرها المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة.

حملة الولايات المتحدة لمكافحة جرائم العملات الرقمية

تأتي هذه العملية في ظل حملة أوسع من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية على الجرائم المدعومة بالعملات الرقمية. في الأسابيع الأخيرة، أعلنت سلطات فلوريدا عن مصادرة حوالي 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعملية احتيال استثمارية، ووجه المدعون الفيدراليون تهمًا لامرأة أوكرانية فيما يتعلق بمجموعات هجمات إلكترونية مؤيدة لروسيا، وأصبح رجل من كاليفورنيا المتهم التاسع في قضية سرقة عملات رقمية مصنفة ضمن RICO، مرتبطة بأكثر من $263 مليون دولار من بيتكوين المسروقة.

ومع ذلك، لا تزال جرائم العملات الرقمية تتصاعد. تقدر شركة Chainalysis أن حوالي 3.4 مليار دولار من العملات الرقمية قد سُرقت حتى الآن هذا العام، مع حسابات كوريا الشمالية المرتبطة بما يقرب من 59% من تلك الخسائر. بشكل منفصل، أفاد مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن عدد الشكاوى المتعلقة بالاحتيال في استثمارات العملات الرقمية بلغ حوالي 3,200 شكوى شهريًا في بداية هذا العام.