مروج احتيال العملات المشفرة IcomTech يُحكم عليه بالسجن لمدة تقارب الست سنوات

باختصار

• حُكم على أحد كبار منسقي إيكوم تك بالسجن لمدة 71 شهرًا لقيامه بتشغيل مخطط بونزي للعملات الرقمية الذي وعد بعوائد مضمونة من التعدين والتداول.
• انهار المخطط بعد أن عجز الضحايا عن سحب الأموال، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات.
• شمل الحكم أيضًا إعادة دخول ميندوزا غير القانونية بعد الترحيل، بعد عقود من الإقامة غير القانونية والإبعاد المتكرر من الولايات المتحدة.

مركز ديكريبت للفنون والموضة والترفيه.

اكتشف المشهد

حُكم على منسق كبير ساعد في تنظيم مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة عدة ملايين من الدولارات يستهدف المستثمرين الناطقين بالإسبانية من الطبقة العاملة، بالسجن الفيدرالي لمدة 71 شهرًا يوم الخميس.

تلقت ماغدالينو ميندوزا حكمًا لدوره في إيكوم تك، شركة مزعومة للتعدين والتداول بالعملات الرقمية أطلقت في منتصف 2018 وانهارت بحلول نهاية 2019، وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

وعد المخطط زعمًا كاذبًا بعوائد يومية مضمونة من التداول والتعدين بالعملات الرقمية؛ بدلاً من ذلك، عمل كنموذج بونزي تقليدي من نوع MLM يعيد تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الأوائل، بينما قام المنسقون بسحب مئات الآلاف من الدولارات للاستخدام الشخصي.

كما أُمر بدفع 789,218.94 دولارًا كتعويضات وفقدان 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى منزله في داوني، كاليفورنيا، الذي تم شراؤه من عائدات المخطط.

كان ميندوزا، الذي قام سابقًا بالترويج لاثنين على الأقل من مخططات بونزي للعملات الرقمية، من بين كبار منسقي إيكوم تك واحتفظ باتصالات منتظمة مع المؤسس ديفيد كارمونا.

حتى أنه استخدم مطعمه الخاص في منطقة لوس أنجلوس لاستضافة فعاليات تقديم، وجمع آلاف الدولارات نقدًا، بينما كان المنسقون يجولون البلاد بمعارض فاخرة، ويصلون بسيارات فاخرة وملابس مصممة، بينما كان الضحايا يشاهدون “أرباح” وهمية تنمو في لوحات القيادة التي لم يتمكنوا من الوصول إليها.

ابتداءً من أغسطس 2018، كانت طلبات السحب تواجه تأخيرات واعتذارات ورسوم مخفية، مما دفع إيكوم تك لإطلاق رمز خاص بها، “إيكومز”، الذي تم الترويج له زورًا كقيمة مهمة للمدفوعات المستقبلية لكنه في النهاية لا قيمة له، مما زاد من خسائر المستثمرين.

قال أري ريدبورد، رئيس السياسات في شركة TRM Labs لمعلومات blockchain والمدعي العام الأمريكي السابق، لـديكريبت إن مثل هذه المخططات تستغل الحواجز الحقيقية التي تواجه مجتمعات المهاجرين.

“غالبًا ما يشارك المنسقون لغة أو خلفية ثقافية مع الضحايا، مما يقلل من الشكوك ويزيد من المصداقية،” أشار ريدبورد. “كما تستغل هذه المخططات الحواجز الحقيقية — مثل محدودية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، وقلة التعرض للتحذيرات التنظيمية بلغتهم الأساسية، والاعتماد الكبير على شبكات الكلام الشفهي.”

قال ريدبورد إن الحكم بالسجن لمدة 71 شهرًا “متوافق بشكل عام مع كيفية تعامل المحاكم مع مخططات بونزي للعملات الرقمية على نطاق واسع اليوم، خاصة حيث توجد نية واضحة، وأضرار كبيرة للضحايا، وترويج مستمر.”

“المحاكم تركز بشكل أقل على تصنيف ‘العملات الرقمية’ وأكثر على عوامل الاحتيال التقليدية مثل الحجم، والمدة، والخسائر، والدور القيادي،” أضاف.

كما شمل الحكم إعادة دخول ميندوزا غير القانونية بعد الترحيل، حيث عاش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لعقود، وتم ترحيله أربع مرات (مرة تحت هوية زائفة)، واستمر في الترويج لثلاثة مخططات بونزي أخرى على الأقل بعد انهيار إيكوم تك.

تم إدانة عدد من المتآمرين بشكل منفصل وحُكم عليهم بأدوارهم في المخطط، بما في ذلك المؤسس ديفيد كارمونا، والمدير التنفيذي المزعوم ماركو رويز أوتشوا، ومطور الويب غوستافو رودريغيز، والمنسقون الكبار ديفيد بريند، خوان أريليانو، وموسى فالدز.

أشار ريدبورد إلى أن المنسقين المتكررين يظلون “واحدة من أصعب التحديات” في الاحتيال بالعملات الرقمية.

“الكثير منهم ينتقل من مخطط إلى آخر، يعيد تسمية العرض ويستهدف مجتمعات جديدة، غالبًا عبر المنصات والولايات القضائية،” قال. “حالة إيكوم تك تظهر أنه حتى عندما يظهر المنسقون من جديد، فإن تاريخهم في النهاية يلحق بهم.”