مخطط احتيال العملات المشفرة IcomTech يُدان بالسجن لمدة تقارب الست سنوات، مع تورط ملايين الدولارات

أصدرت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا حكمًا في قضية احتيال من نوع بونزي في العملات المشفرة ذات شهرة واسعة. أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي لمنطقة جنوب نيويورك أن أحد المروجين الرئيسيين لعملية الاحتيال في العملات المشفرة IcomTech، ماغدالينو ميندوزا، حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 71 شهرًا، أي ما يقرب من ست سنوات، مع تحمل مسؤولية تعويض مالي كبير.

وكشفت النيابة أن شركة IcomTech أُنشئت في منتصف عام 2018، وادعت أنها شركة تعدين وتداول للعملات المشفرة، ووعدت المستثمرين بـ“عائد ثابت يوميًا”. لكن في الواقع، كانت العملية تعمل تمامًا كنظام بونزي تسلسلي، حيث يتم دفع عوائد المشاركين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد، بينما يستمر الأعضاء الرئيسيون في سحب الأرباح. استهدفت هذه العملية بشكل رئيسي المستثمرين الناطقين بالإسبانية من الطبقة العاملة، وتسببت في خسائر بملايين الدولارات، وانهيارت في نهاية عام 2019.

حكمت المحكمة على ميندوزا بدفع تعويض قدره حوالي 789 ألف دولار للمستثمرين المتضررين، بالإضافة إلى مصادرة 1.5 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة وممتلكاته التي اشتراها في داني، كاليفورنيا، والتي تم تحديد أنها اشترت باستخدام أموال الاحتيال مباشرة. كما أظهرت التحقيقات أن ميندوزا، قبل تأسيس IcomTech، شارك على الأقل في ترويج مشروعين آخرين من مشاريع الاحتيال الهرمي للعملات المشفرة، وهو نموذج نموذجي للمروجين “المحترفين” للاحتيال الرقمي.

خلال فترة تشغيل الاحتيال، استغل ميندوزا مطعمه في لوس أنجلوس لإجراء عروض مباشرة، حيث كان يتلقى مبالغ نقدية كبيرة مباشرة. وفي الوقت نفسه، كانت فرق الترويج لـ IcomTech تنظم جولات ترويجية فاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بهدف خلق صورة “نجاح وثراء”، بينما لم تكن الأرباح المزعومة في حسابات المستثمرين قابلة للسحب على الإطلاق. ولتأخير المشكلة، أطلقت الشركة عملة داخلية تسمى “Icoms”، زاعمة أنها ستُستخدم للدفع في المستقبل، لكنها انتهت بقيمة صفرية، مما زاد من حجم الخسائر.

وأشار ألي ريدبود، مدير السياسات في شركة TRM Labs المختصة بمعلومات البلوكشين والمدعي العام السابق، إلى أن مثل هذه الاحتيالات غالبًا ما تستغل الحواجز الواقعية التي يواجهها المهاجرون في اللغة والخدمات المالية والمعلومات التنظيمية، من خلال الثقافة والعلاقات الثقة لخفض مستوى حذر الضحايا. وقال إن مدة السجن البالغة 71 شهرًا تتوافق مع توجهات العقوبات الحالية في المحاكم الأمريكية على عمليات الاحتيال الهرمي الكبرى في العملات المشفرة، حيث لم تعد الجهات القضائية تركز على وسم “مشفر” بحد ذاته، بل تركز أكثر على حجم الاحتيال، ومدة استمراره، ومدى الضرر الذي يلحق بالضحايا.

ومن الجدير بالذكر أن الحكم يتضمن أيضًا إدانة ميندوزا بمحاولة الدخول غير القانونية إلى الولايات المتحدة بعد طرده عدة مرات. وقد تم إدانة العديد من شركائه، بمن فيهم مؤسس IcomTech وعدد من كبار المروجين. يرسل هذا الملف مرة أخرى إشارة واضحة للسوق: أن المروجين الذين يكررون المشاركة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة سيدفعون ثمن أفعالهم غاليًا في النهاية.