المحكمة الفيدرالية تتقدم في استرداد العملات الرقمية مع تصفية الممتلكات التي تفتح الطريق لاسترداد الضحايا

تحرك المدعون الفيدراليون لإعادة العملات الرقمية المصادرة بعد أن أمرت محكمة بمصادرتها في قضية احتيال استهدفت كبار السن، مما يمهد الطريق للتعويضات مع تتبع السلطات لبيتكوين وUSDT المستخدمين في مخطط احتيالي متعدد الولايات.

أمر المصادرة يُنهى استرداد البيتكوين وTether من مخطط احتيال كبار السن

تقدمت إجراءات المحكمة الفيدرالية في جهود استرداد الأموال المفقودة في مخطط احتيالي. أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من لويزيانا في 18 ديسمبر عن مصادرة العملات الرقمية المصادرة المرتبطة بعملية احتيال استهدفت كبار السن، مما يتيح إعادة الأصول للضحايا.

تذكر الإعلان أن القاضي الفيدرالي بريان أ. جاكسون وقع أمر مصادرة نهائي في 15 ديسمبر يغطي العملات الرقمية المرتبطة بعملية احتيال عبر التحويلات المالية وغسل الأموال. ووضح المكتب:

تم توقيع أمر مصادرة نهائي في إجراء مصادرة مدنية والذي صادرت رسميًا 1.96356404 بيتكوين و60,139.5734 USDT كعملة رقمية متورطة في جرائم الاحتيال عبر التحويلات وغسل الأموال.

“تمت مصادرة هذه البيتكوين وUSDT، المعروف أيضًا باسم التيثر، من عنوان محفظة باسم مواطن هندي، والذي كان موجودًا في بورصة عملات رقمية تقع في السيشيل، أفريقيا. القيمة الإجمالية للبيتكوين والتيثر المصادرة تزيد عن 200,000 دولار”، يضيف الإعلان.

أشارت السلطات إلى أن الأصول الآن مؤهلة لبدء إجراءات التعويض من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لعدة ضحايا. وقرر المحققون أن ما لا يقل عن أربعة كبار في السن تم التلاعب بهم من خلال عملية احتيال طارئة باستخدام التظاهر، والعجلة، والتهديدات المفبركة لإجبارهم على اتخاذ قرارات مالية سريعة.

اقرأ المزيد: وزارة العدل تسعى $5M في بيتكوين المرتبط بعملية تبديل شرائح SIM وغسل أموال الكازينو

وتصف التفاصيل الإضافية كيف أن جميع الضحايا الأربعة، وكل منهم فوق سن السبعين، اتبعوا التعليمات لسحب مبالغ كبيرة من النقود من حساباتهم البنكية الشخصية، وإيداع الأموال في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، وإرسال الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها المحتالون. كان اثنان من الضحايا يقيمان في لويزيانا، بينما كان الآخرون يقيمون في تكساس ومينيسوتا. في حادثة واحدة، تم إخبار الضحية زورًا أن حسابها البنكي تم اختراقه ومرتبط بمادة إجرامية، ثم هددت بالاعتقال ما لم تودع 31,000 دولار في جهاز صراف آلي للبيتكوين. تلقت ضحية أخرى تحذيرات احتيالية على حاسوبها المحمول ووجهت لنقل 30,000 دولار من خلال عمليتين متساويتين في حجمها عبر أجهزة الصراف الآلي.

نسقت فرقة العمل لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في الخدمة السرية الأمريكية مع عدة مكاتب شرطة المقاطعات والأقاليم عبر أربع ولايات لتتبع المعاملات الرقمية وتحديد تدفقات المحافظ. وأكد المدعون أن عمليات الاحتيال الطارئة للعملات الرقمية غالبًا ما تستغل الخوف والارتباك، خاصة بين كبار السن، بينما تواصل الوكالات الفيدرالية والمحلية تعزيز التدريب، والأدوات التحقيقية، والتنسيق بين الوكالات من خلال مبادرة العدالة لكبار السن التابعة لوزارة العدل.

الأسئلة الشائعة ⏰

• كم من العملات الرقمية تم مصادرتها في قضية الاحتيال في لويزيانا؟

صادرت السلطات الفيدرالية 1.96356404 بيتكوين و60,139.5734 USDT بقيمة تزيد عن 200,000 دولار.

• من هم الضحايا الرئيسيون لعملية الاحتيال الطارئة للعملات الرقمية؟

تم استهداف ما لا يقل عن أربعة ضحايا فوق سن السبعين عبر لويزيانا وتكساس ومينيسوتا.

• كيف حصل المحتالون على أموال الضحايا؟

تم توجيه الضحايا لسحب النقود وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين المرتبطة بمحافظ الاحتيال.

• ماذا يحدث بعد ذلك مع البيتكوين وUSDT المصادرة؟

يمكن لوزارة العدل الآن بدء إجراءات التعويض للضحايا المتضررين.