باختصار
- تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال العملات الرقمية “ذبح الخنازير”، في كمبوديا.
- تم توجيه تهمة إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر، بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال.
- يُزعم أن شبكة احتياله في العملات الرقمية سرقت مليارات الدولارات من المستخدمين حول العالم، مع احتجاز الحكومة الأمريكية لما يقرب من $12 مليار دولار من البيتكوين من العمليات.
تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال سرقت أصولًا بقيمة مليارات الدولارات من الأفراد في الولايات المتحدة وعبر العالم، يوم الثلاثاء في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.
تشن زهي، مواطن كمبودي ومؤسس ورئيس مجموعة برنس هولدينج، تم توجيه تهمة إليه في أكتوبر بالتآمر للاحتيال عبر الأسلاك وتآمر غسل الأموال لدوره في تشغيل مجمعات احتيال سرقت مليارات من الضحايا.
كجزء من المخطط، كانت مجموعة زهي تحتجز الأفراد قسرًا في المجمعات وتجبرهم على تشغيل مخططات احتيال العملات الرقمية، والتي يُشار إليها أحيانًا بـ “ذبح الخنازير”، حيث يبنون علاقات مع المستخدمين غير المشكوك في أمرهم قبل سرقة أموالهم. وتحصل هذه الاحتيالات على اسمها من عملية تسمين الخنزير قبل ذبحه.
نمت شبكة احتيال زهي عائداتها المسروقة لتصل إلى أكثر من 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 11.6 مليار دولار وفقًا لأسعار البيتكوين الحالية. تُحتجز تلك الأموال حاليًا لدى الحكومة الأمريكية، وتطالب وزارة العدل بها كجزء من أكبر عملية حجز واسترداد مدني في تاريخ الوزارة.
بالإضافة إلى لائحة الاتهام في أكتوبر، صنفت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على زهي وأفراد مرتبطين آخرين.
وذكرت اللائحة أن مجموعة زهي قامت بتهريب مئات العمال إلى عدة مجمعات في كمبوديا لتشغيل شبكتها الاحتيالية. كان يدير المجمعات مباشرة ويحفظ سجلات مفصلة عن كل منها، كما وجه شركاءه لاستخدام العملات الرقمية للمساعدة في إخفاء أرباح المجموعة.
تم استخدام بعض العائدات في النهاية من قبل زهي وشركائه للسفر الفاخر وشراء أشياء فاخرة، بما في ذلك لوحة لبابلو بيكاسو.
بينما بلغت عمليات الاحتيال التي قام بها زهي ما يقرب من $12 مليار دولار من الأموال المصادرة المتعلقة بأنشطة غير قانونية، تشير تقارير من Chainalysis إلى أن أرصدة العملات الرقمية المرتبطة بالنشاط الإجرامي تتجاوز $75 مليار دولار.
كانت الكيانات غير القانونية تمتلك حوالي $15 مليار دولار من الأموال في يوليو الماضي وحده — وهو زيادة تزيد عن 300% منذ 2020 — ويأتي الجزء الأكبر منها من أموال مسروقة، وفقًا للتقرير.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Strategy تشتري 4,038 Bitcoin باستخدام أسهم STRC
يستمر الاهتمام المؤسسي بـ Bitcoin في النمو، وقليل من الشركات تظهر هذا الالتزام مثل Strategy. الشركة، بقيادة Michael Saylor، تستمر في توسيع ممتلكاتها من الأصول الرقمية من خلال طرق تمويل مبتكرة. تشير التقارير الأخيرة إلى أن Strategy أكملت عملية S أخرى مهمة
Coinfomaniaمنذ 7 د
أفضل العملات المشفرة للاستثمار في مارس: بيع البيتكوين الذعر، انسحاب TRON وأخبار صناديق Polkadot مقابل DOG...
تقلبات السوق الأخيرة طعنت روايةً تاريخيةً طويلة الأمد في العملات المشفرة. عندما ضربت حالة ذعر بسبب النفط على المستوى الكلي الأسواق العالمية مؤخراً، باع المتداولون البيتكوين بدلاً من اعتباره أصلاً آمناً، مما يسلط الضوء على كيفية تدفق رأس المال بسرعة خارج العملات المشفرة أثناء حالات عدم اليقين. هذا التحول ي
BlockChainReporterمنذ 18 د
عمال تعدين البيتكوين يمتلكون البنية التحتية التي تحتاجها الذكاء الاصطناعي، وفقاً لقول ويترموت
شركة التداول بالعملات المشفرة Wintermute تقول إن عمال تعدين البيتكوين يمكن أن يصبحوا موفري بنية تحتية مهمين لصناعة الذكاء الاصطناعي سريعة التوسع، وذلك بفضل قدرات الطاقة واسعة النطاق التي بنوها خلال العقد الماضي.
في منشور على المدونة نُشر يوم الخميس، أشارت Wintermute إلى أن Bi
TodayqNewsمنذ 18 د
