سلسلة التحليلات: تستخدم روسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية، والأموال تُرصد عبر محافظها في هونغ كونغ

أعلنت شركة تحليل سلاسل الكتل Chainalysis في 30 مارس عن تقرير يكشف أن جهات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية منخفضة التكلفة وقطعًا. أصبحت الطائرات المسيرة التجارية سلاحًا محوريًا في ساحة المعركة، إذ تُباع على نطاق واسع عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية، مما يجعل الأساليب التقليدية عاجزة عن تحديد هوية المشتري. لكن البحث وجد أن خاصية التتبّع عبر السلسلة في العملات المشفرة تتحول بدلًا من ذلك إلى أداة لاستعادة المعلومات، إذ يمكن تتبع تدفقات الأموال من محافظ الأفراد.

آلية تتبع سلسلة الكتل: كيف يمكن تحديد نية شراء الأسلحة من الدفاتر الرقمية

شرح مسؤول معلومات الأمن القومي في Chainalysis أندرو فيرمان Andrew Fierman أن شفافية سلسلة الكتل تمكّن المحققين من تتبع السجل الكامل لنشاط شركائهم في المعاملات بعد تأكيد مورد بعينه، ما يساعد على توضيح الغرض والنية من عملية الشراء. وأشار إلى أن الباحثين قادرون على إجراء مطابقة دقيقة بين المعاملات المشفرة الواقعة بين 2,200 و3,500 دولار وبين الأسعار المحددة بدقة على منصات التجارة الإلكترونية لطائرات مسيرة وقطع الغيار: «لقد شاهدنا احتياجاتهم لشراء طرازات محددة من الطائرات المسيّرة وقطع الغيار، والكمية المطلوبة، ثم شاهدنا بعد ذلك صور الشحنات التي استلموها فعليًا».

وأكد فيرمان أن «سلسلة الكتل يمكن أن توفر رؤى كثيرة لا يمكن بالضرورة الحصول عليها عبر الطرق التقليدية. بمجرد أن تحدد المورد، يمكنك الاطلاع على نشاط الطرف الآخر في المعاملة، وتقييم النية وراء عملية الشراء».

حالة روسيا: تتبع كامل لسلسلة شراء بقيمة 8.3 مليون دولار لمصلحة الموالين لروسيا

منذ بدء الغزو الشامل لروسيا لأوكرانيا في عام 2022، تعقبت Chainalysis البيانات الرئيسية التالية:

حجم التبرعات المشفرة: جمع تنظيم موالٍ لروسيا أكثر من 8.3 مليون دولار من العملات المشفرة، وتحديد أن شراء الطائرات المسيّرة هو الغرض المالي المحدد بوضوح

مطابقة مبالغ المعاملات: مطابقة دقيقة بين معاملات مشفرة بقيمة 2,200 إلى 3,500 دولار وتسعيرات الطائرات المسيّرة وقطع الغيار على منصة التجارة الإلكترونية

إعادة بناء مسار الأموال: من المحافظ الشخصية المرتبطة بمطوري الطائرات المسيّرة أو تنظيمات شبه عسكرية، إلى تتبع الطلبات المحددة لدى مورد منصة التجارة الإلكترونية

تقييم حجم عمليات الشراء: على الرغم من أن إجمالي مشتريات الطائرات المسيّرة القابلة للتحديد حاليًا عبر العملات المشفرة محدود نسبيًا، يرى التقرير أن ذلك يعكس حدود نطاق التحديد، وليس حجم المشكلة بحد ذاتها

ذكر التقرير أن معظم عمليات شراء الطائرات المسيّرة ما زالت تتم عبر قنوات مالية تقليدية، لكن شبكة المشتريات تتشابك بشكل متزايد بعمق مع سلسلة الكتل، وتزداد نسبة ما يمكن تتبعه.

حالة إيران: رصد محفظة الحرس الثوري، واتجاه البوصلة نحو مورد في هونغ كونغ

كشف التقرير عن نشاط محافظ مشفرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC). حدد المحققون أن هذه المحفظة كانت تشتري قطعًا من الطائرات المسيّرة من مورد في هونغ كونغ، وهي واحدة من أكثر الأدلة على التحايل على العقوبات عبر سلسلة الكتل تحديدًا حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، وُجدت أيضًا منظمات مرتبطة بإيران تبيع معدات عسكرية عبر العملات المشفرة، ما يوضح أن استخدامها للعملات المشفرة لا يقتصر على جانب الشراء فحسب، بل يجمع أيضًا بين وظيفة البيع، ليشكل حلقة أكثر اكتمالًا لسلسلة الإمداد العسكرية.

الأسئلة الشائعة

لماذا تُستخدم العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية بدل التحويلات البنكية التقليدية؟

تتميز العملات المشفرة بخصائص مثل التحويلات عبر الحدود في الوقت الفعلي، وعدم الحاجة إلى وسطاء بنكيين، ما يجعلها خيارًا محتملاً للدول التي تواجه عقوبات مالية. ومع بيع الطائرات المسيّرة التجارية منخفضة التكلفة علنًا على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، تجعل مدفوعات العملات المشفرة هوية المشتري أكثر صعوبة في أن يحددها نظام المراقبة المالية التقليدي، وهي واحدة من الأساليب الشائعة للتحايل على العقوبات.

كيف تُستغل الخصائص الشفافة لسلسلة الكتل بشكل عكسي للتتبّع في سلسلة المشتريات؟

رغم أن العملات المشفرة كانت تُنظر إليها على أنها تمتلك خاصية إخفاء الهوية، فإن سلسلة الكتل العامة تسجل فعليًا السجل الكامل لكل معاملة ولا يمكن العبث به. وتستطيع شركات مثل Chainalysis إعادة بناء السلسلة الكاملة لتدفقات الأموال من جمع التبرعات إلى عمليات الشراء عبر تحليل أنماط تدفق الأموال بين عناوين المحافظ، ومطابقة دقيقة بين مبالغ المعاملات والأسعار المحددة لسلع منصات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد الأطراف الأخرى في معاملات الموردين المعروفين.

ماذا يعني تحديد محفظة الحرس الثوري الإيراني المشفرة بالنسبة لرقابة الامتثال للعملات المشفرة؟

يخضع الحرس الثوري الإيراني (IRGC) لعمليات عقوبات مالية من عدة دول، وتُفرض قيود صارمة على أي تعاملات مالية مرتبطة به. ويُظهر تتبع السلسلة على هذا النحو أن العملات المشفرة ليست أداة لا يمكن تتبعها للتحايل على العقوبات، بل يوفر لمؤسسات إنفاذ القانون أدلة على مخالفات العقوبات يمكن التحقق منها عبر سلسلة الكتل. كما يحمل هذا أهمية سابقة لتنفيذ امتثال العقوبات على مستوى العملات المشفرة عالميًا، وقد يدفع المنصات المعنية إلى تعزيز مراقبة الصفقات مع قوائم العقوبات.