إجراءات الإنفاذ

رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايكل سيليج يعين 35 من كبار التنفيذيين في صناعة العملات المشفرة لتشكيل لجنة استشارية مبتكرة (IAC)، لتقديم المشورة بشأن تنظيم التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، مع توقع اختيار شاين كوبلان من سوق بوليمارك المؤسس. ويشمل الأعضاء عمالقة التمويل التقليدي مثل CME و DTCC و ناسداك.

في 13 فبراير، أصدرت شركة Chainalysis تقريرًا حديثًا يُظهر أن تدفقات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار بالبشر قد زادت بنسبة 85% في عام 2025، حيث بلغت المبالغ الإجمالية مئات الملايين من الدولارات، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. وتشمل الخدمات المعنية مراكز الاحتيال، المقامرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال الناشطة مؤخرًا والتي تستخدم اللغة الصينية. وأشار التقرير إلى أن هذه المعاملات بالعملات المشفرة تدعم بشكل رئيسي خدمات الدليل الدولي، وشبكات الدعارة، ووسطاء الاختطاف والعمل، بالإضافة إلى موردي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يُعد استخدام العملات المستقرة في خدمات الدليل والدعارة هو الأكثر انتشارًا. وأكدت شركة Chainalysis أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في تدفقات الأموال، فإن شفافية تقنية البلوكشين توفر للسلطات القانونية ميزة غير مسبوقة في التحقيقات. من خلال تحليل أنماط المعاملات والتجمعات في المحافظ الرقمية، يمكن للجهات التنظيمية تتبع تدفقات الأموال ومكافحة الشبكات غير القانونية.

2月13日消息، إسرائيل اعتقلت سلطات الاحتلال شخصين يشتبه في استغلالهما معلومات سرية في معاملات تتعلق بالعمليات العسكرية على منصة Polymarket، بما في ذلك جندي احتياطي ومدني. وذكر بيان مشترك لوزارة الدفاع الإسرائيلية، جهاز الأمن الداخلي شين بيت، والشرطة أن الشخصين يشتبه في تورطهما في المراهنة باستخدام معلومات سرية، ورفع المدعي العام دعوى جنائية بتهم الجرائم الأمنية، والرشوة، وإعاقة العدالة. ووفقًا للمعلومات، فإن الجندي الاحتياطي يعمل لدى شين بيت، وتسلط حادثة الاعتقال الضوء مرة أخرى على المخاطر الأمنية المحتملة لأسواق التنبؤ. في وقت سابق من هذا العام، أثارت عدة حالات من التداول الداخلي على Polymarket اهتمامًا، مثل مراهنات ناجحة قبل ساعات من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية، محققة أرباحًا تقدر بحوالي 400 ألف دولار.

Bubblemaps على منصة X تكشف أن Trove Markets قامت برد أموال KOLs المشاركين في البيع المسبق، لكن المستثمرين الآخرين تكبدوا خسائر فادحة. بعد انهيار العملة، تبين أن فريق المشروع تصرف بشكل غير لائق تجاه المستثمرين، ويُشتبه في وجود تدفقات غير قانونية للأموال، مما أدى إلى استياء شديد في المجتمع وانخفاض كبير في سعر العملة.

12 فبراير، أخبار، قامت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بخطوة حاسمة في نزاع هيكلة السوق المشفرة، حيث أضافت رسميًا عدة كبار التنفيذيين في صناعة التشفير إلى لجنة الاستشارات الابتكارية (IAC). يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة مهمة على تسريع الحوار بين الجهات التنظيمية وصناعة الأصول الرقمية، كما أنها تجلب متغيرات جديدة لنظام تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة. الأعضاء المدعوون ينتمون إلى العديد من الشركات والمؤسسات المالية المعروفة، بما في ذلك Uniswap Labs و Ripple و Robinhood و CME Group و Nasdaq. بالنسبة لـ CFTC، التي تنظم حاليًا فقط المشتقات المشفرة ولم تغطِ بعد السوق الفوري بشكل مباشر، فإن إدخال قوى الصناعة بشكل مركز كهذا ليس أمرًا معتادًا. تم إنشاء اللجنة في الشهر الماضي، بهدف تقديم اقتراحات رائدة للجهات التنظيمية حول البلوكشين والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الجديدة.

البيتكوين (BTC) يستمر في الاتجاه الهابط، حيث سجل حوالي 66,050 دولار في 13 فبراير. حذرت بنك ستاندرد تشارترد من أن البيتكوين قد ينخفض إلى 50,000 دولار قبل أن يتعافى، وخفضت هدف السعر في نهاية العام إلى 100,000 دولار. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المدير التنفيذي لشركة PGI حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة التورط في عملية احتيال بونزي باستخدام بيتكوين بقيمة 2 مليار دولار.

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز في جلسة استماع بلجنة البنوك في مجلس الشيوخ إن أسواق التنبؤ تعتبر "مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى وجود "تداخل محتمل في الاختصاص القضائي"، والذي يسيطر عليه حالياً هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لكنهما سيعملان بشكل مشترك. وعند سؤاله عما إذا كان سيتم وضع قواعد واضحة، قال "لا زلنا نراقب الوضع"، وأضاف أن "الأوراق المالية هي أوراق مالية، وتحديد حدود أسواق التنبؤ ومنتجاتها يعتمد على الصياغة المحددة".

سيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توصية تحليلية جديدة، يجب تصنيف العملات المشفرة على أنها فئة أصول فريدة من نوعها ضمن سوق المنتجات المشتقة "غير المقاصة" (بما في ذلك OTC وغيرها من التداولات التي لا تتم عبر المقاصة المركزية) التي تتطلب هامش ضمان أولي. وأشار المستند إلى أن ذلك يرجع إلى أن العملات المشفرة أكثر تقلبًا من الفئات الأصول التقليدية، ولا تتوافق مع فئات الأصول في نموذج الهامش الضمني القياسي (SIMM) الذي يوضح فئات المخاطر.

وزارة العدل الأمريكية تصدر بيانًا، حيث حُكم على رامير فينتورا بارافوكس، المدير التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية، بالسجن لمدة 20 عامًا لادارته عملية احتيال بونزي باستخدام بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار، والتي استهدفت أكثر من 90,000 مستثمر، وتسببت في خسائر لا تقل عن 62.69 مليون دولار.

إلمين ريدزيباك من كونيتيكت يواجه 21 تهمة بالاحتيال في العملات الرقمية، يُزعم أنه خسر ما يقرب من $1 مليون في المقامرة عبر الإنترنت. تشمل التهم الاحتيال على مصلحة الضرائب الأمريكية، الاحتيال في تحويل الأموال، وغسل الأموال الدولية، مع احتمالية السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لكل تهمة.

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز في جلسة الاستماع أن هناك مشكلة تداخل في تنظيم أسواق التنبؤ، ويجب وضع القواعد بشكل مشترك مع هيئة تنظيم تداول السلع الآجلة (CFTC) لتجنب دفع هذه الأسواق نحو الخارج. حاليًا، يثير اختصاص التنظيم نزاعات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.

تم اعتقال إسرائيليين اثنين، من بينهم احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي، بزعم استخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة على Polymarket، مما أدى إلى توجيه تهم خطيرة تشمل الرشوة. تثير القضية مخاوف أمنية كبيرة على عمليات إسرائيل العسكرية.

تم الحكم على منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير Paxful بدفع غرامة جنائية قدرها $4 مليون بعد اعترافها بالتآمر في مخططات تروّج للاتجار غير القانوني بالبغايا وانتهاك قانون سرية البنوك. تفضيل الربح على الامتثال شركة Paxful Holdings، وهي منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير

منصة تحليل blockchain Bubblemaps رصدت أن مشروع Trove Markets قام برد الأموال للمؤثرين (KOL) بعد خسائر كبيرة من المشاركين في البيع المسبق، واكتشفت أن فريق المشروع نقل كميات كبيرة من الأموال بعد انهيار العملة. تمتلك هذه المؤسسة أدلة، وتوجه اتهامات لسلوك غير لائق من قبل فريق المشروع.

الرئيس التنفيذي السابق لـFTX SBF ينتقد سياسة العملات المشفرة لحكومة بايدن على تويتر، قائلاً إنها "أفسدت العملات المشفرة". شكك في اتهامات وزارة العدل بالتبرعات للحزب الجمهوري، وأشار إلى أن قادة العالم يشعرون بالملل من بايدن، معمدًا إلى سياسات ترامب.

النيابة الإسرائيلية تتقدم بدعوى ضد جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي ومتآمر مدني، تتهمهم باستخدام معلومات سرية عسكرية للمراهنة على منصة سوق التنبؤات على البلوكشين Polymarket. تتعلق القضية بجرائم أمنية خطيرة وإعاقة العدالة.

في الآونة الأخيرة، قامت الصين مرة أخرى بتشديد تنظيم العملات المشفرة، ومنعت إصدار العملات المستقرة المرتبطة باليوان خارج البلاد، ووجهت ضربة لبناء مركز الأصول الرقمية في هونغ كونغ. رد فعل السوق كان باردًا، وتسرع تدفق الأموال في الانسحاب، وعاد قطاع العملات المشفرة إلى التنمية الواقعية. تتضح بشكل متزايد التناقضات بين الرقابة على رأس المال والابتكار في مجال العملات المشفرة.

الرئيس التنفيذي السابق لـ SafeMoon برادن جون كاروني حُكم عليه بالسجن لمدة 100 شهر ومصادرة 7.5 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة بعد أن قام بالاحتيال على المستثمرين واستخدام أكثر من 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة في الإنفاق البذخي. يُظهر هذا القضية الاحتيال وراء SafeMoon. كما يواجه أفراد آخرون من النخبة تداعيات قانونية.

12 فبراير، أبلغت جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA) رسميًا مكتب مراقبة العملة الأمريكي (OCC) في 2026، بضرورة وقف فوري لمراجعة تراخيص البنوك الوطنية لعدة شركات عملات مشفرة، بما في ذلك Ripple و Circle وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. يُعتبر هذا الإجراء رد فعل قوي من النظام المصرفي التقليدي في الولايات المتحدة على توسع مجال الأصول الرقمية. وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أنه قبل إكمال الإطار التنظيمي المالي المشفر في الكونغرس، لا ينبغي لـ OCC الاستمرار في معالجة هذه الطلبات وفقًا لوتيرة الموافقة على البنوك التقليدية. وأكدت الجمعية أن الجهات التنظيمية يجب أن تقيّم بشكل شامل مسؤولية الامتثال، وهيكل رأس المال، والمخاطر النظامية المحتملة قبل إصدار أي تراخيص.