بوابة الأخبار: الرسالة، أدانت المحكمة الإندونيسية في عامي 2024 و2025 ثلاثة أفراد مشتبهين بتمويل الإرهاب، وأصبحت سجلات تداول العملات المشفرة على السلسلة الدليلَ الأساسي في الاتهام. أظهرت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين جمعوا الأموال ونقلوها عبر العملات المشفرة، حيث حوّلوا قيمة تزيد عن 49,000 دولار من عملة تيثر (USDT) إلى منصات خارجية، وانتهى المسار في النهاية إلى أنشطة جمع تبرعات مرتبطة بـ ISIS داخل سوريا.
تعاونت هيئة المعلومات المالية الإندونيسية PPATK مع وحدة شرطة مكافحة الإرهاب المتخصصة Densus 88 لتتبع عناوين المحافظ وسجلات المعاملات، والتحقق من مصدر الأموال ومآلها. أشارت TRM Labs إلى أن هذه القضية تثبت أن أدلة البلوك تشين لا يمكن قبولها فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا حاسمًا في قضايا تمويل الإرهاب.
تعمل دول أخرى في جنوب شرق آسيا أيضًا على تعزيز قدرات الاستخبارات المرتبطة بالبلوك تشين؛ إذ تستثمر أماكن مثل سنغافورة وماليزيا في تقنيات مراقبة العملات المشفرة للتعامل مع خطر قيام الجماعات الإرهابية باستخدام العملات المشفرة لتفادي الرقابة المالية التقليدية. تُظهر تقارير TRM Labs أن إجمالي قيمة العملات المستقرة التي استلمتها كيانات غير قانونية في 2025 بلغ نحو 141B دولار، وأن 86% منها يتعلق بأنشطة تتعلق بتفادي العقوبات، مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال خمس سنوات.
تُظهر الإدانات القضائية في إندونيسيا أن نافذة التمويل السري للإرهاب عبر العملات المشفرة تُغلق تدريجيًا. ومع اعتماد المحاكم للبيانات الموجودة على السلسلة كأدلة، يخضع تحرك أموال الجماعات الإرهابية لمزيد من التدقيق الصارم. إضافة إلى ذلك، اتخذت كمبوديا والصين مؤخرًا إجراءات ضد الاحتيال المشفّر عبر الحدود وغسل الأموال، بما في ذلك اعتقال الرئيس السابق لمجموعة HSBC Li Xiong وتسليمه إلى بلده.
تُظهر هذه الموجة أن شفافية البلوك تشين تعمل على تغيير مشهد إنفاذ مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في منطقة جنوب شرق آسيا. صحيح أن تداول العملات المشفرة لامركزي، لكن في ظل تحديث التقنيات لدى الجهات التنظيمية والسلطات القضائية، تتضاءل مزايا إخفاء الهوية والهروب من المخاطر. وفي المستقبل، سيصبح استخدام العملات المشفرة في الأمن المالي عبر الحدود والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب أكثر أهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
