وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تجاوزت فرقة العمل المعنية بجرائم الاحتيال في التجارة مبلغ 1 مليار دولار في عمليات الاسترداد الجنائية والمدنية، والغرامات، والمصادرات، والخسائر التي جرى توجيه تهم بها علنًا، وذلك بعد أقل من عام على إطلاقها. وتُعدّ هذه الإحاطة أيضًا بمثابة الإعلان الرسمي عن إنشاء قسم دائم لإنفاذ التجارة والتجارة العالمية ضمن شعبة إنفاذ الاحتيال الوطنية التابعة للوزارة، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على تحقيقات الاحتيال الجمركي وجرائم الاحتيال في التجارة باعتبارها أولوية طويل الأجل.

وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال مزيج من عمليات الاسترداد الجنائية، والتسويات المدنية، والمصادرات منذ بدء المبادرة، مع تسوية بموجب قانون المطالبات الكاذبة بقيمة 549.5 مليون دولار شملت مستوردًا يمثل أكبر تسوية مرتبطة بالتجارة تم التوصل إليها على الإطلاق بموجب هذا القانون. وتضم فرقة العمل المعنية بجرائم الاحتيال في التجارة، التي أُعلنت بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، مدعين عامين ومحقيقين وسلطات جمركية لملاحقة الشركات والأفراد المتهمين بإفشال الولايات المتحدة من خلال بيانات استيراد كاذبة والتهرب من الرسوم الجمركية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

اللجنة المالية تطلق إطار عمل لاعتماد شركات التداول المرخّصة لمعالجة النزاعات المتعلقة بقواعد التداول

منذ 6 س

كوريا الجنوبية ترصد 7.2 تريليون وون في معاملات صرف أجنبي غير قانونية خلال النصف الأول من 2026

منذ 20 س

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة بموجب القسم 301 بنسبة 10%–12.5%، ما يرفع معدل الرسوم على الصين من 23.2% إلى 24.4%

منذ 23 س

شرطة سنغافورة ومكتب التحقيقات الفيدرالي يمنعان خسائر احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 2.7 مليون دولار في يوليو ضمن عملية مشتركة

07-26 01:37

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يصادر أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية في 5 قضايا احتيال دولية

تحليل متعمق