تطلب تايلاند التحقق من المصدر للإيداعات النقدية الشخصية التي تتجاوز 5 ملايين بات؛ ويدقق البنك المركزي في USDT

ووفقاً لوسائل إعلام محلية في تايلاند، ستطلب تايلاند من الأفراد التحقق من مصدر الإيداعات النقدية التي تتجاوز 5 ملايين بات (حوالي 150,000 دولار)، بدءًا من 13 يوليو. وتوسّع هذه الخطوة مسؤوليات الامتثال للبنوك التجارية عبر شبكات تداول النقد، وصرافات العملات، ومعاملات المعادن النفيسة، ونشاط العملات المستقرة (ستابل كوين) المشبوهة، بهدف منع الفساد وتمويل الاقتصاد غير الرسمي.

وتجري كل من بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عمليات تدقيق مشتركة تركز على Tether (USDT) لتحديد تدفقات الأموال غير المشروعة وإيقافها. كما يتعين على البنوك الإبلاغ عن الأنماط المشبوهة في تداول المعادن النفيسة، بما في ذلك عمليات شراء رقمية سريعة يتبعها سحب فعلي في اليوم نفسه، لمكافحة غسل الأموال.