تعاونت الولايات المتحدة FBI ووزارة العدل مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) وقوات شرطة دبي، للإطاحة بشبكة احتيال عبر الإنترنت من نوع «قتل الخنازير» (pig butchering) متعددة الجنسيات. ووفقًا لتقرير FOX 9، قامت شرطة دبي في عملية واحدة باعتقال 275 شخصًا، بينما اعتقلت تايلاند مشتبهًا واحدًا آخر. وفي الوقت نفسه، رفعت محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية لائحة اتهام ضد 4 من المشتبهين المتورطين بتهم الاحتيال المرتبط بالتحويلات المصرفية وغسل الأموال.

ثلاث مجموعات: Ko Thet Company وSanduo Group وGiant Company

تمحورت البنية الإجرامية الأساسية التي استهدفتها هذه العملية حول ثلاث مجموعات احتيال تم تحديدها: Ko Thet Company وSanduo Group وGiant Company. تتبع هذه المجموعات نمط عمل شائع في عمليات «قتل الخنازير»؛ حيث يتم إقامة علاقة طويلة الأمد تبدو حقيقية مع الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة (ويُشار إلى ذلك بـ«تربية الخنازير»). وبعد كسب الثقة، يتم إغراء الضحية بتحويل أموالها إلى منصة استثمار وهمية يتحكم بها المحتالون (ويُشار إلى ذلك بـ«القتل»).

وفيما يتعلق بالأساليب التفصيلية، يتم دفع الضحايا إلى تحويل العملة الورقية إلى عملات رقمية، ثم نقلها إلى هذه المنصات الوهمية. وتعرض واجهات المنصات أرقام أرباح مزيفة، بهدف إقناع الضحايا بالاستمرار في ضخ المزيد من الأموال، بل وحتى تشجيعهم على الاقتراض لزيادة حجم الاستثمار. وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، تعرقل المنصة ذلك عبر مجموعة متنوعة من الذرائع (الرسوم، والضرائب، والحدود الائتمانية) إلى أن يدرك الضحايا أن الأموال لم تعد قابلة للاسترداد.

الأربعة الذين تمت إحالتهم إلى القضاء في محكمة المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا الأمريكية هم: Thet Min Nyi (27 عامًا) من ميانمار، وWiliang Awang (23 عامًا) من إندونيسيا، وAndreas Chandra (29 عامًا) من إندونيسيا، وLisa Mariam (29 عامًا) من إندونيسيا. ويوجد اثنان آخران في حالة هروب. تشمل التهم التآمر لارتكاب احتيال عبر التحويلات المصرفية (wire fraud conspiracy) وغسل الأموال.

نموذج التعاون عبر الحدود: FBI + شرطة دبي + DOJ + عدة دول

تتمثل آلية تنفيذ هذه العملية في تعاون متعدد الأطراف. فقد نفذت شرطة دبي الاعتقالات الميدانية داخل الإمارات تحت قيادة وزارة الداخلية الإماراتية (اعتقال 275 شخصًا في عملية واحدة). وفي تايلاند، قامت السلطات باعتقال شخص واحد بشكل مستقل، بينما أنشأت وزارة العدل الأمريكية وFBI من الناحية الإجرائية مسارًا للادعاء الجنائي. ويتركز توزيع الضحايا في الغالب داخل الولايات المتحدة، لذا فإن الاختصاص القضائي يعود إلى محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا. وتأتي خلفيات المتهمين من الصين وميانمار وإندونيسيا، إلا أنه لم يتم الإعلان في هذه المرة عما إذا كانت هناك عمليات اعتقال متزامنة في تلك الدول.

وقال مساعد وزير العدل الأمريكي A. Tysen Duva في بيانه: «من يلاحق من الخارج المحتالين الذين يستهدفون المواطنين الأمريكيين، مهما كان مكانهم في أي زاوية من العالم، فلن يكونوا بمنأى عن القانون». وأضاف المدعي الفيدرالي للمنطقة الجنوبية Adam Gordon: «يعتقد هؤلاء المحتالون أنهم إذا اختبأوا في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية فسيكونون في مأمن. لكن عالمهم تغيّر بالفعل».

عملية Level Up تمنع خسائر بقيمة 562 مليون دولار

تُعد هذه العملية عبر الوطنية حلقة ضمن جهود FBI لمكافحة عمليات قتل الخنازير. وحتى أبريل 2026، تشير التقديرات التراكمية لـ«Operation Level Up» (عملية الترقية) التي تقودها FBI إلى أنها حالت دون وقوع خسائر محتملة بنحو 562 مليون دولار. ويستند هذا الرقم إلى مجموع حالات تدخل FBI قبل قيام الضحايا بتحويلات كبيرة وشيكة وتوجيههم والتنبيه ومن ثم منع التحويلات.

وبالنسبة إلى صناعة العملات المشفرة، يتمثل مؤشر هذه العملية في أن التعاون الإنفاذي عبر الدول ضد هياكل الاحتيال من نوع «الواجهة الرقمية + الخلفية الميدانية» الخاصة بعمليات قتل الخنازير قد بدأ يتشكل بصورة تدريجية إلى إجراءات عمل. كما أن كون دبي اعتُبرت في السابق مقرًا أكثر أمانًا نسبيًا لعصابات الاحتيال، فإن الاعتقالات واسعة النطاق في هذه المرة تعني أن هذا الدور قد يتغير. ومن نقاط المتابعة اللاحقة: ما إذا كان تتبع الأصول الرقمية للمجموعات ذات الصلة سيسمح بتحديد تدفقات الأموال من المنبع بشكل أعمق، ونتائج الإدانة بعد المحاكمة، وما إذا كانت هناك إمكانية حقيقية لاسترداد الضحايا لأموالهم.

ظهرت هذه المقالة لأول مرة بعنوان: FBI يقود حملة عبر وطنية ضد عمليات قتل الخنازير: شرطة دبي تعتقل 275 شخصًا، وإحالة 4 أشخاص إلى القضاء في الولايات المتحدة، على موقع 鏈新聞 ABMedia.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.