Feds beantragen Einziehung von $200K in USDT im Zusammenhang mit Tinder-„Pig Butchering“-Betrug

Kurzfassung

• Das Büro des US-Staatsanwalts in Massachusetts reichte eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, um rund 200.000 USDT zurückzufordern, die mit einem Online-Investitionsbetrug in Verbindung stehen.
• Es wurde ein Teil der Verluste eines in Massachusetts ansässigen Verdächtigen von einer mutmaßlich gefälschten Handelsplattform auf ein im Juni 2025 beschlagnahmtes Krypto-Konto zurückverfolgt.
• Rückerstattungen bei Betrugsfällen bleiben selten.

Das Büro des US-Staatsanwalts in Massachusetts reichte am Montag eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, um etwas über 200.000 USDT im Stablecoin zu sichern, die Staatsanwälte als Erlöse eines Online-Kryptowährungs-Investitionsbetrugs bezeichneten. Die Tokens wurden auf ein Schema zurückverfolgt, das einen Massachusetts-Residenten ins Visier nahm, der von einem Tinder-Match betrogen wurde, das eine angebliche Krypto-Handelsmöglichkeit anbot, so Gerichtsdokumente. Laut Chainalysis stieg die kriminelle Krypto-Aktivität im Jahr 2025 um 162 %, wobei illegale Adressen mindestens $154 Milliarden US-Dollar erhielten – hauptsächlich durch einen Anstieg der Flows zu sanktionierten Entitäten. Unter dieser Zahl sind „Pig-Butchering“-Betrügereien – eine Mischung aus Romantik, Social Engineering und Investmentbetrug – die auf langwierigen Manipulationstaktiken basieren, bei denen Betrüger online Vertrauen aufbauen, Opfer unter Druck setzen, Geld an scheinbar legitime Handelsplattformen zu senden, und dann zusätzliche Zahlungen erpressen, bis das Opfer erkennt, dass die Gewinne gefälscht sind und die Gelder weg sind.

Untersuchung von “Pig-Butchering”-Betrugsmaschen Das Massachusetts-Schema folgt diesem bekannten Muster. Das Opfer traf auf Tinder mit jemandem namens „Nino Martin“ zusammen, der schnell vorschlug, das Gespräch auf WhatsApp zu verlegen – eine gängige Taktik von Betrügern, um Opfer von moderierten Plattformen in privatere Chats zu locken. „Martin“ gab angeblich vor, ein Finanzberater zu sein, und bot an, dem Opfer beim Geldverdienen durch Kryptowährungshandel zu helfen. Auf Anweisung erstellte das Opfer ein Konto und begann, Gelder an eine Handelsseite zu überweisen, die von den Strafverfolgungsbehörden als betrügerisch eingestuft wurde. Nachdem die Überweisungen des Opfers von einem legitimen Konto als verdächtig markiert wurden, kontaktierten Personen, die mit der mutmaßlich betrügerischen Plattform in Verbindung standen, das Opfer mit Anweisungen, um Einschränkungen zu umgehen. Bis das Opfer die Polizei kontaktierte, hatten sie laut Staatsanwälten etwa 504.353 US-Dollar an die mutmaßliche Betrugsplattform überwiesen. Später konnten Ermittler einige der Gelder auf ein Kryptowährungskonto zurückverfolgen, das im Juni 2025 beschlagnahmt wurde. Die Regierung erklärte, dass die beschlagnahmten USDT einen Teil der Verluste des Opfers darstellen.

Transnationaler Krypto-Kriminalität Pig-Butchering-Schemata werden zunehmend mit organisierten Kriminalorganisationen in Verbindung gebracht, insbesondere in Teilen Südostasiens. US- und andere Behörden haben im vergangenen Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Infrastruktur hinter den Betrugsmaschen anzugreifen, einschließlich finanzieller Zwischenhändler und Geldwäschernetzwerke. Diese Bemühungen umfassen die Sanktionierung des Geldwäsche-Marktplatzes Huione in Kambodscha und die Festnahme von Chen Zhi, dem Leiter von Prince Holdings Group, der Verbindungen zu regionalen Betrugsaktivitäten hat. Chinesische Behörden haben auch die Köpfe krimineller Familien festgenommen, die mit Betrugs- und Glücksspielkomplexen in Myanmar in Verbindung stehen, und mehrere zu Tode verurteilt, während andere lange Haftstrafen absitzen. Doch selbst wenn Gelder identifiziert werden, ist die Rückgewinnung oft schwierig. Alex Katz, CEO & Co-Founder von Kerberus, sagte Decrypt, dass die meisten Opfer kaum eine Chance haben, ihr Geld zurückzubekommen, insbesondere wenn Gelder schnell über Blockchains bewegt oder in weit verbreitete Kryptowährungen umgewandelt werden. „Wenn die Gelder in Stablecoins umgewandelt werden, könnte es möglich sein, einen Einfrierungsversuch mit Hilfe von Emittenten wie Tether oder Circle zu starten, aber dieser Prozess ist sehr schwierig und in vielen Fällen nahezu unmöglich“, sagte er.  „Wenn die Gelder an eine zentrale Börse gesendet werden, könnte eine Rückführung möglich sein – aber nur, wenn die Börse schnell benachrichtigt wird, was in der Regel die Zusammenarbeit der Polizei erfordert“, fügte er hinzu und betonte, dass „in vielen Ländern ein solches Maß an Zusammenarbeit nahezu unmöglich zu erreichen ist.“ Katz sagte, dass die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern uneinheitlich bleibe, wobei viele Behörden keine etablierten Verfahren für den Umgang mit Kryptowährungsbetrugsfällen haben oder Fälle ablehnen, die keine erheblichen Summen betreffen. Daher seien Pig-Butchering-Betrugsmaschen und Rückerstattungsbemühungen nur schwerlich bedeutend verbessert worden. „Es ist nach wie vor äußerst schwierig, die Strafverfolgung zur Zusammenarbeit zu bewegen, und in manchen Ländern ist es fast unmöglich. In vielen Fällen gibt es einfach nicht genug Berichte, damit die Behörden ordnungsgemäße Protokolle haben“, sagte er.

„Wenn Vorfälle auftreten, wissen sie oft nicht, wie sie damit umgehen sollen, sind sich nicht sicher, ob das Problem überhaupt echt ist, und priorisieren diese Fälle nicht.“