Die britischen Sanktionen gegen Xinbi, das mit 199 Millionen Dollar abgesichert ist! In fünf Jahren wurden 19,9 Milliarden Dollar gewaschen, was die Ausbreitung von Betrugszentren in Südostasien begünstigt hat.

Die britische Regierung sanktioniert Xinbi, da es von 2021 bis 2025 19,9 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen verarbeitet hat, was mit dem Kambodscha Nummer 8 Park und einem transnationalen Geldwäschenetzwerk in Verbindung steht.

Erste Sanktionen weltweit, 19,9 Milliarden Dollar Geldwäschekanal wird gekappt

Die britische Regierung gab gestern (26.03.) bekannt, dass sie Sanktionen gegen die Kryptowährungsplattform Xinbi (新幣擔保) verhängt. Diese Maßnahme wurde gemeinsam vom britischen Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsministerium (FCDO) und dem Innenministerium initiiert, wodurch das Vereinigte Königreich das erste Land weltweit ist, das rechtliche Schritte gegen diese Plattform unternimmt. Laut Untersuchungsdaten der Blockchain-Datenverfolgungsunternehmen Chainalysis und Elliptic hat Xinbi von 2021 bis 2025 illegale Transaktionen im Wert von bis zu 19,9 Milliarden Dollar verarbeitet. Hinter dieser erstaunlichen Zahl verbergen sich umfangreiche Netzwerke für transnationale Betrügereien und Menschenhandel.

Ziel dieser Sanktionen ist es, Xinbi vollständig aus dem legalen Kryptowährungsökosystem zu isolieren. Britische Beamte wiesen darauf hin, dass die Plattform seit langem entscheidende finanzielle Infrastrukturen für Betrugsnetzwerke in Südostasien bereitstellt, um Kriminellen zu helfen, illegal erworbenes Geld zu waschen und internationale Vorschriften zu umgehen. Das Geschäftsmodell von Xinbi umfasst eine Vielzahl von nicht autorisierten Over-the-Counter-Transaktionen (OTC) und spielt eine Schlüsselrolle beim Export illegaler Gelder, insbesondere in Verbindung mit den in den letzten Jahren weltweit grassierenden „Pig Butchering“-Betrügereien und romantischen Betrügereien.

Stephen Doughty, Minister für europäische, nordamerikanische und Überseeangelegenheiten, betonte, dass die Regierung entschlossen sei, die britischen Bürger vor diesen unmenschlichen Betrügereien zu schützen und gleichzeitig eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Menschenrechtsverletzungen in Betrugszentren zu zeigen.

Doppelte Gesichter des Untergrundnetzwerks, von Treuhanddiensten bis hin zu kriminellen Technologiediensten

Die Plattform bietet auf den ersten Blick Treuhanddienste an und schafft durch ein Vermittlungssystem Vertrauen für Transaktionen, hat sich jedoch tatsächlich zu einem Untergrundnetzwerk entwickelt, das illegale Dienstleister und Kriminelle verbindet. Die von Xinbi angebotenen Dienstleistungen sind äußerst vielfältig und umfassen Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen, Instant Messaging sowie den offenen Verkauf von gestohlenen persönlichen Daten, SMS-Abfangwerkzeugen und verschiedenen technischen Geräten für Betrügereien. Um sicherzustellen, dass Kriminelle problemlos mit potenziellen Opfern weltweit in Kontakt treten können, stellt die Plattform sogar Satellitenkommunikationsgeräte für Betrugszentren in abgelegenen Gebieten zur Verfügung.

Bildquelle: Chainalysis Die von Xinbi angebotenen Dienstleistungen sind äußerst vielfältig und umfassen Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen, Instant Messaging

Obwohl Xinbi mehrfach von der Kommunikationssoftware Telegram blockiert wurde, zeigt die Plattform eine bemerkenswerte Resilienz. Sie wechselte schnell zu Krypto-Kommunikationsplattformen wie SafeW und entwickelte das eigene Zahlungstool XinbiPay, um einen vollständig unregulierten geschlossenen Finanzkreis aufzubauen. Untersuchungen zeigen, dass der Aufstieg von Xinbi mit dem Rückzug seiner Konkurrenten Huione Guarantee (匯旺擔保) und Tudou Guarantee (土豆擔保) aufgrund regulatorischer Drucks zusammenhängt. Sie füllte die Marktlücke und expandierte schnell zu einem der größten illegalen Kryptowährungsmarktplätze in Südostasien.

Bildquelle: Chainalysis Der Aufstieg von Xinbi hängt mit dem Rückzug seiner Konkurrenten Huione Guarantee (匯旺擔保) und Tudou Guarantee (土豆擔保) aufgrund regulatorischer Drucks zusammen

Die grausame Wahrheit hinter den digitalen Zahlen, die Tränen des Kambodscha Nummer 8 Parks

Die Sanktionsliste zielt gleichzeitig auf die physischen Kriminalitätszentren in Südostasien ab. Die britische Regierung kündigte Sanktionen gegen Legend Innovation Co. und deren Direktor Eang Soklim an. Diese Firma ist der Betreiber des größten Betrugsparks in Kambodscha, „Nummer 8 Park“ (#8 Park, auch bekannt als Legend Park).

Es wird geschätzt, dass dieser Park Platz für 20.000 Mitarbeiter bietet, von denen die meisten durch hochbezahlte Stellenangebote als Opfer des Menschenhandels angelockt wurden. Diese Arbeiter, die im Park gefangen sind, sind gezwungen, unter schlechten Bedingungen Betrugsarbeiten zu verrichten, und bei schlechten Leistungen sind sie Folter und Gewalt ausgesetzt.

Der „Nummer 8 Park“ hat enge Verbindungen zur Prince Group (太子集團), die letztes Jahr von den USA und Großbritannien sanktioniert wurde, sowie zu ihrem Vorsitzenden Chen Zhi. Chen Zhi wurde Anfang dieses Jahres in Kambodscha festgenommen und an China zur Verhandlung überstellt, aber das von ihm hinterlassene kriminelle Netzwerk operiert weiterhin. Die Sanktionsliste umfasst auch Chens Schlüsselassistenten Li Tian (Thet Li), der für das Management des internationalen Geldwäschefinanznetzwerks der Prince Group verantwortlich ist. Diese Betrugszentren sind stark von Kryptowährungen abhängig, um Werte zu übertragen und Gehälter zu zahlen, was es den Strafverfolgungsbehörden erschwert, den Geldfluss zu verfolgen. Amnesty International hat ebenfalls davor gewarnt, dass die Betrugszentren in Südostasien zu einer ernsthaften humanitären Krise geworden sind.

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Londoner Vermögenswerte werden eingefroren, globales Strafverfolgungsnetz baut finanzielle Verteidigungslinien auf

Mit Inkrafttreten des Sanktionsbefehls hat die britische Regierung sofort mehrere Immobilien in London eingefroren. In vorherigen Maßnahmen wurden bereits Bürogebäude im Wert von 100 Millionen Pfund, zwei Millionen Pfund teure Luxusvillen und ein Privatjet beschlagnahmt. Diese Vermögenswerte gelten als von kriminellen Gruppen unter Verwendung des Geldes der Opfer im Ausland investiert. Diese Aktion sendet ein klares Signal, dass London nicht länger ein sicherer Hafen für Geldwäsche ist.

Diese Durchsetzungsmaßnahme ist Teil eines globalen Kooperationskampfs gegen Krypto-Kriminalität. Im Februar froren das FBI und die thailändische Polizei gemeinsam 580 Millionen Dollar an Kryptowährungen ein; die taiwanesischen Behörden haben kürzlich 62 Verdächtige angeklagt, die des Geldwäsche für die Betrugszentren in Kambodscha beschuldigt werden, mit einem Betrag von 339 Millionen Dollar. Die britische Regierung betrachtet diese Sanktionen als Auftakt zum „Illicit Finance Summit“ im Juni, bei dem die Vertreter der Länder engere internationale Kooperationsmechanismen erörtern werden.

Mit der Verbindung zwischen den technischen Mitteln der Strafverfolgungsbehörden und den rechtlichen Prozessen stehen die illegalen Geldströme, die sich im digitalen Nebel verstecken, zunehmend vor einer vollständigen Blockade. Dieser langfristige Krieg zum Schutz der Vermögenswerte der Investoren und zur Beendigung der Tragödie des Menschenhandels ist in eine neue Phase des Widerstands eingetreten.