Enforcement Actions

Die US-Senatorin Warren hat einen Brief an das Handelsministerium geschickt, in dem sie eine Untersuchung der nationalen Sicherheitsrisiken von Bitmain sowie deren Verbindungen zur Trump-Familie fordert und die Offenlegung entsprechender Kommunikationsprotokolle verlangt. Das FBI untersucht die potenziellen Risiken der Mining-Ausrüstung des Unternehmens. Bitmain hat auf die Vorwürfe reagiert und sie als unbegründet zurückgewiesen, die betreffenden Sicherheitstests hätten keine Probleme festgestellt.

Die Zentralermittlungsbehörde Indiens hat einen Verdächtigen namens Sunil Nellathu Ramakrishnan festgenommen und ihm vorgeworfen, als Koordinator in einem Schmuggelnetzwerk tätig gewesen zu sein, das mit Cyberbetrug in Südostasien in Verbindung steht. Das Netzwerk lockte indische Bürger dazu, an Betrugsaktivitäten in Myanmar teilzunehmen; die CBI hat einschlägige digitale Beweise gesammelt, die Ermittlungen laufen noch.

Das Team hinter der P2P.me dezentralen Handelsplattform gab bekannt, dass es Positionen auf dem Polymarket-Vorhersagemarkt eröffnet hat, die sich auf die kürzliche Kapitalerhöhung beziehen. Das Team eröffnete die Positionen 10 Tage, bevor die Kapitalerhöhung live ging, und wettete darauf, ob das Projekt die 6 Millionen Dollar Fundraising-Marke erreichen würde.

Vietnam untersucht einen großen Krypto-Betrug im Zusammenhang mit der Vemanti Group, der Berichten zufolge Milliarden von Anlegern angezogen hat. Der Fall spiegelt eine zunehmende Überprüfung von Online-Finanzbetrügereien in Vietnam und der Region wider, da sich der Kryptomarkt ausweitet.

In Kürze Kalifornische öffentliche Amtsträger sind durch eine Exekutivanordnung verboten, Insiderinformationen zu nutzen, um Geld an Vorhersagemärkten zu verdienen. Das Verbot gilt auch für Staatsbeamte und Ernannte, die Informationen nutzen, um anderen zu helfen, Gewinne zu erzielen. Die Anordnung folgt auf anhaltende Überprüfungen von

Das vietnamesische Ministerium für öffentliche Sicherheit nimmt mehrere Personen in Gewahrsam, die mit der Krypto-Plattform ONUS in Verbindung stehen. Ihnen wird vorgeworfen, durch irreführende Werbung Gelder von Anlegern an sich genommen zu haben; der Fall betrifft Beträge in der Größenordnung von mehreren zehn Milliarden. Ermittler zufolge steuerten die Verdächtigen die Angebots- und Nachfragesituation der Tokens; bislang wurden 140 Personen vorgeladen. Die ONUS-Plattform behauptet, über 7 Millionen Nutzer zu verfügen, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 25 Millionen US-Dollar, hat sich jedoch bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Intercontinental Exchange (ICE), die Muttergesellschaft der New Yorker Börse (NYSE), gab am Freitag bekannt, dass sie eine neue Direktinvestition in Höhe von 600 Millionen US-Dollar in Polymarket abgeschlossen hat, wodurch sie ihre Wette auf Vorhersagemärkte als neues Wachstumsgebiet für Börsenbetreiber vertieft. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es erwartet, dass es

Der Gründer der kambodschanischen Prinz-Gesellschaft, Chen Zhi, wurde wegen Verdachts auf Betrug und anderer Straftaten inhaftiert; das Vereinigte Königreich verhängte Sanktionen gegen diese Gruppe, wobei die Sanktionsliste auch seinen Mitwirkenden Hu Xiaowei umfasst. Chen Zhi hatte sich zuvor durch Online-Betrug ein beträchtliches Vermögen angeeignet, wurde jedoch schließlich festgenommen und seine Staatsangehörigkeit aberkannt.

Die britische High Court hat kürzlich einen Fall von Bitcoin-Diebstahl verhandelt, in dem der Kläger Ping Fai Yuen seine getrennt lebende Frau Fun Yung Li beschuldigt, durch heimliches Filmen Bitcoin im Wert von etwa 176 Millionen USD aus seiner Hardware-Wallet gestohlen zu haben. Audio- und Durchsuchungsbeweise unterstützen die Behauptungen des Klägers, das Gericht entschied, den Vermögenssicherungsbeschluss aufrechtzuerhalten, wies jedoch einen Teil der Klage ab. Der Richter war der Ansicht, dass die Erfolgsaussichten des Klägers äußerst hoch sind, und empfahl, so schnell wie möglich eine Gerichtsverhandlung anzusetzen.

Bit Digital hat in New York Klage eingereicht und beschuldigt den Gründer von Blockfusion, Martini-Lo Manto, in einen Betrug mit Kryptowährungen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar verwickelt zu sein, der versucht, seine Investitionen durch eine Fusion zu verschleiern. Bit Digital will durch die Klage die Fusion stoppen und das Geld zurückholen.

Das Bundesgericht von Australien hat die lokale Niederlassung von Binance mit 10 Millionen A$ bestraft, weil sie über 500 Investoren falsch eingestuft hat, was sie hochriskanten Krypto-Asset-Derivaten aussetzte und zu Verlusten von über 12 Millionen A$ führte. Binance gab erhebliche Compliance-Fehler bei der Kundenanmeldung zu.

Das Vereinigte Königreich hat Xinbi sanktioniert, um ein globales Netzwerk von 20 Milliarden Dollar, das mit Kryptowährungen betrügt und Geldwäsche betreibt, zu stören. Die Behörden zielten auf die Infrastruktur von Betrugsökosystemen ab, insbesondere in finanziellen Kanälen, Marktplätzen und miteinander verbundenen illegalen Dienstleistungen. Das Vereinigte Königreich hat kürzlich Sanktionen verhängt.

Das Bundesgericht Australien hat entschieden, dass eine CEX eine Geldstrafe von 10 Millionen AUD zahlen muss, weil sie fälschlicherweise 524 Einzelhandelsinvestoren als Geschäftskunden klassifiziert hat, was dazu führte, dass Verbraucher nicht geschützt waren und über 12 Millionen AUD verloren haben. Die Börse hat die notwendigen Änderungen vorgenommen und den Handel mit Derivaten eingestellt.

Die vietnamesische Polizei hat einen groß angelegten Betrugsfall im Bereich der Kryptowährungen aufgedeckt und den Unternehmer Eric Vuong sowie sechs seiner Komplizen festgenommen. Der Betrag, der in den Betrug verwickelt ist, beläuft sich auf mehrere Milliarden Dollar. Die Bande verkaufte gefälschte Münzen an Nutzer über die falsche Plattform ONUS, die Polizei hat über 140 Personen zur Befragung einbestellt.

Israelische Luftwaffen-Reservisten sollen geheime Informationen genutzt haben, um auf Polymarket zu handeln und so aus dem Krieg zwischen Israel und dem Iran im vergangenen Jahr zu profitieren. Die beiden werden wegen schwerer Sicherheitsdelikte, Bestechung und Behinderung der Justiz angeklagt; sie hatten zuvor bestimmte Militäroperationen erfolgreich vorhergesagt und dadurch 162,663 USD verdient. Einzelheiten des Falls wurden bereits teilweise offengelegt, aber die Namen der Angeklagten sind noch nicht bekannt gegeben.

Der Reserveoffizier der israelischen Luftwaffe wird beschuldigt, vertrauliche Informationen genutzt zu haben, um auf Polymarket zu handeln, im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und Iran im vergangenen Jahr. Er und seine Komplizen werden wegen schwerer Vergehen angeklagt und haben 162.663 US-Dollar Gewinn erzielt. Die Details des Falls wurden nach der Aufhebung einiger Gerichtsverbote öffentlich gemacht, jedoch wurden die Namen der Angeklagten nicht veröffentlicht.

Die britische Regierung hat Sanktionen gegen die chinesische Krypto-Plattform Xinbi verhängt und beschuldigt sie, eine zentrale Rolle in Betrugsaktivitäten in Südostasien zu spielen. Die Sanktionen werden ihre Vermögenswerte im Vereinigten Königreich einfrieren und ihnen den Zugang zum britischen Finanzsystem verwehren. Chainalysis berichtet, dass Xinbi zwischen 2021 und 2025 Transaktionen im Wert von über 19,9 Milliarden USD abgewickelt hat und enge Verbindungen zu Betrugsnetzwerken aufweist. Diese Sanktionen zielen darauf ab, Xinbi von der legitimen Krypto-Ökologie zu isolieren und betreffen nicht reguläre, konforme Krypto-Nutzer.

Die britische Regierung geht gegen einen chinesischsprachigen Krypto-Garantiemarkt mit einem Volumen von 20 Milliarden US-Dollar vor und verhängt weitreichende Sanktionen, um die Plattform vom Kryptozugang abzuschneiden. Das Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsministerium (Foreign, Commonwealth & Development Office) teilte am Donnerstag in einer Erklärung mit, dass Xinbi kryptobasiert bereitstellt

Die US-Gerichte erlauben die Fortsetzung der Sammelklage gegen Nvidia, wobei die Kläger Nvidia beschuldigen, die GPU-Maschinenverkäufe von über 1 Milliarde US-Dollar in den Jahren 2017 bis 2018 als Spieleinnahmen zu verschleiern, was die Investitionsentscheidungen der Anleger beeinflusste. Dieser Fall offenbart die rechtlichen Risiken der Gewinnklassifizierung und könnte weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Informationsoffenlegung von Technologieunternehmen haben.

Maxine Waters, die Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses, hat einen Brief an den Präsidenten der Federal Reserve Bank von Kansas City geschrieben, in dem sie um detaillierte Informationen zum Genehmigungsstatus des „Limited Purpose Accounts“ für die Krypto-Börse Payward Financial bittet und sich auf den Umfang der damit verbundenen Dienstleistungen, die Anforderungen an das Risikomanagement und die regulatorische Prüfung konzentriert und Bedenken hinsichtlich der Politik und des Verbraucherschutzes in Bezug auf dieses Konto äußert.