Die britische Regierung sanktioniert die chinesische Krypto-Sicherheitsplattform Xinbi und schneidet einen Betrugsweg im Wert von 19,9 Milliarden Dollar ab.

Das britische Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsministerium (FCDO) hat am Donnerstag umfassende Sanktionen gegen die chinesische Krypto-verwahrte Plattform Xinbi verhängt und ihr vorgeworfen, eine zentrale Rolle im Netzwerk von Betrugszentren in Südostasien zu spielen. Sie soll Krypto-Zahlungsdienste, Betrugs-Tools und andere illegale Leistungen anbieten. Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis schätzt, dass Xinbi zwischen 2021 und 2025 Transaktionen in einem Volumen von über 19,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat.

Sanktionsmechanismus: Rechtskonforme Trennung statt vollständiger Blockade

In einer Erklärung des FCDO heißt es, das Sanktionsziel bestehe darin, „Xinbi vom legalen Krypto-Kosmos zu isolieren, ihre Fähigkeit zu beeinträchtigen, Krypto-Transaktionen zu senden und zu empfangen, und dadurch ihren Betrieb erheblich zu stören“. Diese Formulierung unterscheidet klar zwischen dem legalen und dem illegalen Krypto-Ökosystem, statt beide miteinander zu vermischen. In der Branche wird das als eine positive politische Einordnung für den Ruf der Kryptoindustrie betrachtet.

Gemäß den Sanktionsmaßnahmen unterliegt Xinbi folgenden verbindlichen Einschränkungen:

· Alle relevanten Vermögenswerte innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Vereinigten Königreichs werden zwangsweise eingefroren

· Der Zugang zu Finanz-, Handels- und Reiseketten im Vereinigten Königreich ist untersagt

· Britische Banken, Krypto-Unternehmen und einzelne Staatsbürger sind sämtlich verpflichtet, keine Waren, Dienstleistungen, Kredite oder Investitionen an Xinbi bereitzustellen

· Zu den sanktionierten Personen zählen Thet Li (Verdacht auf die Verwaltung des internationalen Finanznetzwerks des Prince Group in Kambodscha) und Hu Xiaowei (Verdacht auf geschäftliche Verbindungen zum Betrugsanwesen „8 Park“ des Prince Group)

Illegale Ökosystemrolle von Xinbi: Quantitative Aufdeckung durch Chainalysis

In seinem Bericht vom Donnerstag erklärte Chainalysis, die diesjährigen Sanktionen richteten sich auf die „Ein- und Ausstiegswege“ des Betrugs-Ökosystems. Xinbi sei genau der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieser Verbindung und nutze „die effizienten, grenzenlosen Eigenschaften von Kryptowährungen“, um groß angelegte grenzüberschreitende Kapitalströme zu ermöglichen.

Als Plattform für gesicherte Transaktionen mit Blick auf chinesische Nutzer übernimmt Xinbi im Betrugs-Ökosystem die doppelte Funktion der Zahlungsunterstützung und der Vermarktungsservices. Sie unterhält enge geschäftliche Verbindungen zu Betrugsanwesen in Südostasien wie in Kambodscha und Myanmar. Von den 19,9 Milliarden US-Dollar an Transaktionen, die sie in vier Jahren verarbeitet hat, wurden große Geldbeträge von Forschern bis zu den Geldströmen der Schlachtbetrugseinheiten und der Telekommunikationsbetrugs-Abläufe zurückverfolgt.

Durchsetzungs-Hintergrund: Anteil Krypto-Kriminalität und politische Bedeutung internationaler koordinierter Sanktionen

Die von Chainalysis bereitgestellten Daten zeigen, dass weniger als 1% der Krypto-Transaktionen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Im Vergleich dazu schätzt die Financial Action Task Force (FATF), dass weltweit 2% bis 5% des BIP über das traditionelle Finanzsystem gewaschen werden. Der Vergleich dieser beiden Zahlen verdeutlicht, dass Kryptowährungen nicht das wichtigste Vehikel für Kriminalität sind.

Auf der Ebene der internationalen koordinierten Strafverfolgung hat das US-Finanzministerium in diesem Monat bereits Sanktionen gegen sechs Einzelpersonen und zwei Rechtseinheiten verhängt und ihnen vorgeworfen, an betrügerischen Plänen beteiligt zu sein, die von IT-Fachkräften aus Nordkorea geplant wurden. Das synchronisierte Vorgehen der USA und des Vereinigten Königreichs zeigt, dass die großen Demokratien zunehmend dabei sind, einen systematischen Sanktionsrahmen gegen illegale Krypto-Aktivitäten zu etablieren. Bei der politischen Umsetzung werden dabei die Grenzen zwischen regelkonformen und nicht regelkonformen On-Chain-Aktionen immer deutlicher gezogen.

Häufige Fragen

Was ist Xinbi?

Xinbi ist eine Krypto-verwahrte Transaktionsplattform für chinesische Nutzer. Sie bietet vor allem Krypto-Zahlungsdienste und Betrugs-Tools für Betrugszentren in Südostasien. Laut Chainalysis-Daten hat die Plattform zwischen 2021 und 2025 Transaktionen mit illegalen Geldströmen im Umfang von mehr als 19,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Dabei bestehen direkte geschäftliche Verbindungen zu Betrugsorganisationen wie dem Prince Group in Kambodscha.

Wie schneiden die britischen Sanktionen Xinbis Krypto-Verbindungen technisch ab?

Die Sanktionen verlangen, dass alle Banken und Krypto-Unternehmen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Vereinigten Königreichs die Bereitstellung von Dienstleistungen an Xinbi einstellen. Da gängige regulierte Börsen Sanktionenlisten abgleichen müssen, kann Xinbi keine Fiat-Auszahlungen, keine Abwicklung von Vermögenswerten und keine Anbindung von Finanzdienstleistungen über regulierte Kanäle durchführen. Dadurch wird ihre Fähigkeit, Krypto-Geldströme zirkulieren zu lassen, strukturell eingeschränkt.

Hat die Sanktion Auswirkungen auf normale Krypto-Nutzer?

Die Sanktionen richten sich gegen die Xinbi-Plattform und die zugehörigen Einzelpersonen. Sie beeinträchtigen nicht reguläre, regelkonforme Krypto-Transaktionsaktivitäten. Die Erklärung des FCDO unterscheidet legal und illegal im Krypto-Ökosystem ausdrücklich. Der Sanktionsbereich beschränkt sich auf bestimmte illegale Anbieter und hat keinen direkten Bezug zu den Aktivitäten allgemeiner Nutzer, die Coins halten oder handeln.