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ZachXBT: Un corredor OTC ruso ayudó a blanquear dinero de ransomware por más de 4.7 millones de dólares, con flujos de fondos que van desde BTC hasta Avalanche

bitcoin news Acciones de ejecución Incidentes de seguridad Datos on-chain

2026-03-25 00:49:38

BTC2,87%

AVAX1,85%

AAVE4,73%

金色财经 informa que “el detective en la cadena” ZachXBT publicó en la plataforma X que el corredor de OTC (comercio fuera de bolsa) de origen ruso, Aleksandr Khinkis, está sospechado de ayudar a un grupo de ransomware a lavar más de 4.700.000 dólares desde julio de 2025, mediante una sola cuenta en un intercambio. La investigación revela que los fondos relacionados se transfirieron a través de una ruta de cadena cruzada, vinculando Bitcoin a Avalanche, y se dividieron en 75 transferencias a su dirección de recarga en el intercambio, mientras que aproximadamente 16,6 millones de dólares están actualmente depositados en Aave, aunque continúan siendo retirados en lotes y convertidos en efectivo. ZachXBT señala que el sospechoso opera con frecuencia en el sudeste asiático y Australia, y que su información personal ha aparecido varias veces en incidentes de filtración de datos, lo que puede dificultar la aplicación de la ley a través de diferentes jurisdicciones. Además, hace un llamado a las víctimas para que reporten oportunamente las direcciones relacionadas, con el fin de mejorar la eficiencia en el congelamiento de fondos.

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