Acciones de ejecución

El parlamento de Camboya aprobó una legislación dirigida a compuestos utilizados para defraudar a las víctimas mediante estafas, incluidas aquellas que involucran criptomonedas. En un aviso del viernes, el Senado del Reino de Camboya anunció que la cámara había aprobado por unanimidad el proyecto de ley sin enmiendas, con 58

El presidente Trump ha despedido a Pam Bondi y la ha reemplazado por Todd Blanche como interim U.S. Attorney General --- cediendo el control del Justice Department al funcionario que desmanteló la crypto enforcement unit del DOJ en April 2025 y que posee hasta $485,000 en participaciones personales de activos digitales.

La plataforma de mercados de predicción Kalshi, con sede en Estados Unidos, contrató al exjefe de gabinete del expresidente Obama, Carter, como asesor de políticas para fortalecer la relación con el gobierno y afrontar los desafíos regulatorios. La incorporación de Carter simboliza la estrategia proactiva de Kalshi en el ámbito político, al tiempo que enfrenta controversias legales y la atención sobre posibles operaciones con información privilegiada por parte de figuras políticas. Los datos de los mercados de predicción se han convertido cada vez más en una referencia importante para observar las tendencias sociales.

El Parlamento de Camboya aprobó a finales de marzo una «ley contra el fraude tecnológico», destinada a combatir el fraude en línea y la trata de personas. La ley establece delitos específicos, penas severas y cadena perpetua. La nueva norma amplía el alcance de las fuerzas del orden, para abordar conductas como las estafas del «estilo del cerdo» y, al mismo tiempo, responde a la presión internacional con el fin de reparar su imagen. El gobierno se compromete a desmantelar antes de finales de abril los centros ilegales de estafa.

El detective on-chain ZachXBT afirma que Circle, el emisor de la stablecoin USDC (USDC), no ha logrado congelar ni poner en lista negra aproximadamente 420 millones de dólares en flujos de fondos ilícitos desde 2022. Circle puede congelar fondos ilícitos y poner en lista negra direcciones de billeteras, pero o bien tomó “medidas mínimas” para congelar los flujos ilícitos o

Kalshi anunció la contratación de Stephanie Cutter, una exasesora del presidente Obama, para fortalecer sus relaciones en Washington, D.C., en medio de un escrutinio y demandas relacionadas con sus mercados de predicción.

La empresa de stablecoins de EE. UU. Circle ha sido acusada de no haber congelado de manera efectiva más de 420 millones de dólares en fondos USDC presuntamente sospechosos. El investigador ZachXBT señaló que, desde 2022, Circle ha retrasado las acciones de congelamiento en varios incidentes de hackeo, lo que ha despertado dudas del mercado sobre su cumplimiento normativo. El ataque a Drift Protocol en el caso en cuestión hizo que las críticas a Circle se convirtieran en el centro de atención. El mercado pidió que Circle elevara los estándares de gestión de riesgos; posteriormente, los retrasos en su ejecución de cumplimiento ya han causado pérdidas graves a los usuarios.

El investigador on-chain ZachXBT acusa al emisor de stablecoins, Circle, de haber cometido más de 420 millones de dólares en fallos en la ejecución del cumplimiento desde 2022, al no congelar a tiempo los fondos de USDC implicados, lo que provocó la pérdida de fondos en varios incidentes de seguridad, con una velocidad de respuesta más lenta que la de sus competidores.

El Parlamento de Camboya aprueba por unanimidad un nuevo proyecto de ley para combatir los fraudes en línea que utilizan criptoactivos, con penas de hasta cadena perpetua. El proyecto de ley está pendiente de la revisión del Senado y de la aprobación del rey. El máximo responsable de las bandas delictivas enfrenta penas severas; el análisis señala que esta medida quizá solo desplace el delito, por lo que se debe combatir también la corrupción y las redes de lavado de dinero.

El tribunal del distrito de Honggang, en la ciudad de Daqing, provincia de Heilongjiang, dictó sentencia contra dos hombres por hurto de electricidad mediante una conexión no autorizada a una línea eléctrica de alta tensión de un campo petrolero para usarla en la minería de Bitcoin. El principal implicado, Zhang, fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa de 50.000 yuanes, mientras que el cómplice, Zhao, fue sentenciado a 4 años y 10 meses y a pagar una multa de 20.000 yuanes. La electricidad robada por ambos, en conjunto y de forma acumulada, tiene un valor que supera los 800.000 yuanes.

La policía surcoreana revela que algunas bandas delictivas utilizan USDT para ofrecer servicios de ataques de represalia, y que las víctimas pueden pagar criptomonedas para contratar a otras personas con el fin de llevar a cabo la represalia, lo que ha provocado la aparición de varios casos; la policía encuentra difícil la investigación y el seguimiento. Los expertos advierten que este tipo de servicios podría extenderse a medida que crezca la tecnología Web3 e instan a aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad.

Park Wang-yeol fue remitido a la fiscalía por presunta participación en un gran tráfico de drogas a gran escala desde Filipinas. En el período en que estuvo involucrado en el contrabando de drogas, de noviembre de 2019 a julio de 2024, los ingresos ilegales alcanzaron 68 mil millones de wones surcoreanos, y el alcance total del delito sumó 131 mil millones de wones surcoreanos. La policía rastreará el dinero que presuntamente oculta y los registros de transacciones en Bitcoin.

Un tribunal de EE. UU. dictó una orden de decomiso de más de 600.000 USD en USDT, derivada de un incidente de phishing por correspondencia física dirigida a usuarios de Ledger. Las víctimas, tras recibir las cartas falsificadas, filtraron sus frases de recuperación y los fondos fueron robados. Los estafadores intentaron ocultar los fondos mediante transferencias múltiples y mecanismos de conversión, pero la transparencia de la cadena de bloques ayudó a la policía a rastrear la ruta de movimiento de los fondos, y mediante un procedimiento de decomiso civil se logró recuperar los fondos.

Bitcoin (BTC) revierte las ganancias de esta semana; el 3 de abril cotiza provisionalmente en torno a 66,780 dólares. Las empresas mineras de Bitcoin MARA recortan personal en un 15%, con una transformación estratégica hacia la energía y la infraestructura digital. La firma de análisis blockchain Elliptic afirma que los hackers norcoreanos podrían aprovechar una vulnerabilidad en el protocolo Drift Protocol para obtener 286 millones de dólares.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó el 3 de abril una demanda contra los estados de Arizona, Connecticut e Illinois, reafirmando su jurisdicción exclusiva sobre los contratos de eventos y los mercados de predicción, y solicitando a los tribunales federales que prohíban la interferencia a nivel estatal en actividades de mercados de predicción que cumplan con la normativa federal.

El presidente de Estados Unidos, Trump, nombró al vicefiscal general Todd Blanche como fiscal general interino, y disolvió el equipo de cumplimiento de la ley de criptomonedas de carácter nacional, emitió un memorando para detener la rendición de cuentas y la supervisión regulatoria del sector de las criptomonedas. Blanche, al firmar dicho memorando, todavía tenía criptoactivos, lo que se considera una posible violación de las normas de conducta y ha suscitado controversias legales. Aún se debate si la transferencia de sus activos a nombre de su familia puede eliminar el conflicto de intereses.

El gobierno de Trump intervino recientemente en una demanda de la CFTC y las autoridades reguladoras de apuestas de tres estados, desafiando la autoridad de los gobiernos estatales para regular los mercados de predicción. La CFTC sostiene que, con base en la Ley de Intercambio de Productos Básicos, tiene jurisdicción exclusiva sobre estos mercados, y acusa a las partes estatales de excederse en sus competencias al intentar cambiar la naturaleza de los contratos de los eventos. Esta demanda refleja las acciones regulatorias emprendidas por 11 estados respecto a los mercados de predicción, enfrentando distintos desafíos legales. Si un tribunal federal apoya a la CFTC, ayudará a brindar protección legal a los mercados de predicción; de lo contrario, aumentará la incertidumbre operativa.

El investigador de blockchain ZachXBT volvió a arremeter contra Circle y su CEO, Jeremy Allaire, después de supuestas inacciones durante el presunto exploit de 280 millones de dólares vinculado a Drift Protocol. Describió todo el fiasco como una demora crítica en la respuesta, ya que los fondos se estaban moviendo activamente entre cadenas. Circle Under

La administración de Trump está demandando a Illinois, Connecticut, Arizona y a sus reguladores de juegos por el derecho del gobierno federal a regular los mercados de predicción. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. presentaron demandas separadas el jueves contra las tres st

El exploit del Protocolo Drift el 1 de abril de 2026 drenó $285 millones mediante control administrativo, provocando una fuerte caída en las finanzas descentralizadas (DeFi) de Solana. Los atacantes manipularon la fijación de precios de los oráculos y la gobernanza, lo que llevó a retiros rápidos de activos y a transferencias de fondos entre cadenas, complicando los esfuerzos de recuperación.