U.K. las autoridades han abierto una investigación criminal sobre Basis Markets, un fondo de cobertura de criptomonedas fallido acusado de estafar a inversores minoristas por $28 millones.
Resumen

• Dos hombres fueron arrestados en Londres y cerca de Bradford bajo sospecha de fraude y lavado de dinero en relación con el colapso de Basis Markets.
• La SFO afirma que el proyecto operaba como un esquema de criptomonedas no registrado que recaudó $28 millones a través de ventas de NFT y tokens a finales de 2021.

Dos hombres, que se cree jugaron roles clave en la operación del esquema, fueron arrestados el lunes durante registros coordinados en Londres y cerca de Bradford, según un anuncio del 20 de noviembre de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. Aunque no se divulgó la naturaleza exacta del papel que estos individuos desempeñaron en el presunto fraude, la policía realizó los arrestos bajo sospecha de múltiples delitos de fraude y lavado de dinero.

Según la SFO, Basis Markets era un presunto esquema de estafa con criptomonedas en lugar de una empresa registrada, y estuvo activa durante el auge del mercado en 2021. Mientras se anunciaba a sí misma a inversores minoristas, el proyecto se describía como un “fondo de cobertura de criptomonedas” que ofrecía rendimientos de bajo riesgo basados en arbitraje.

Bajo este disfraz, los operadores del esquema lograron recaudar al menos $28 millones a través de dos rondas de financiación en 2021, durante las cuales se distribuyeron NFTs y tokens sin valor a los inversores.

Sin embargo, meses después de las recaudaciones, el equipo cerró abruptamente el proyecto en junio de 2022, citando como justificación las “nuevas regulaciones propuestas en EE.UU.” para suspender las operaciones.

Aunque se sabe que el Reino Unido alberga un gran número de proyectos de criptomonedas muertos o fallidos, en gran parte debido a su estricta postura regulatoria, el caso de Basis Markets podría haber sido una estafa deliberada, dado el uso indebido y la siphoning de fondos de inversores hacia carteras personales.

Después de más de tres años de silencio, la SFO ha lanzado ahora una investigación a gran escala sobre los recaudadores y el colapso posterior, comenzando con dos registros realizados a principios de esta semana junto a las fuerzas policiales locales.

Las identidades de los dos hombres arrestados no han sido divulgadas, pero la SFO ha emitido un llamamiento público para que los inversores se presenten con cualquier información que pueda ayudar en la investigación.

“Con nuestra capacidad en criptomonedas en expansión y nuestro creciente expertise en esta área, estamos decididos a perseguir a cualquiera que intente usar criptomonedas para defraudar a los inversores. La acción de hoy es un paso importante en nuestra investigación, y instamos a cualquier persona con información a que se presente y apoye nuestras investigaciones,” dijo el director de la SFO, Nick Ephgrave QPM.

Autoridades del Reino Unido encarcelan a la ‘reina de las criptomonedas’ china por fraude

Como se informó anteriormente en crypto.news, el Reino Unido recientemente concluyó un caso de fraude con criptomonedas de alto perfil que involucró a Zhimin Qian, una ciudadana china acusada de orquestar una estafa multimillonaria que afectó a más de 128,000 personas en China.

Qian, que huyó a Gran Bretaña después de que el esquema colapsara, fue condenada en la Corte de la Corona de Southwark en Londres a más de 11 años de prisión tras declararse culpable de lavar una fortuna en Bitcoin relacionada con el fraude de 5.5 mil millones de dólares.