La operación Destabilise del Reino Unido interrumpe la evasión de sanciones rusas y confisca 32,6 millones de dólares

128 personas detenidas y 32,6 millones de dólares incautados en una operación liderada por el Reino Unido contra la evasión de sanciones rusas.

Redes de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia operan en 28 ciudades del Reino Unido, utilizando criptomonedas, plataformas OTC y mensajeros de efectivo.

La red TGR está vinculada a un banco de Kirguistán, facilitando pagos transfronterizos para proveedores militares rusos.

Una operación en el Reino Unido dirigida a combatir la evasión de sanciones rusas ha logrado avances significativos, arrestando a 128 personas e incautando más de $32 millones en criptomonedas y efectivo. La Operación Destabilise, liderada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), ha revelado una extensa red de mensajeros y blanqueadores de dinero vinculados a Rusia que operan en al menos 28 localidades y ciudades del Reino Unido. Estas redes, algunas de las cuales están relacionadas con el crimen organizado, han participado en el movimiento de fondos ilícitos, incluidos dineros procedentes de la venta de drogas, tráfico de armas y trata de personas.

128 detenidos y 32,6 millones de dólares incautados

La segunda fase de la Operación Destabilise ha resultado en 128 detenciones, incluidos 45 sospechosos adicionales desde diciembre de 2024. La operación ha incautado 32,6 millones de dólares en efectivo y criptomonedas. La NCA ha relacionado ahora a estos blanqueadores con redes que canalizan fondos para los esfuerzos militares rusos. Las actividades de blanqueo estaban diseñadas para apoyar la invasión rusa de Ucrania, destinándose parte de los fondos incautados a la compra de suministros militares.

Las autoridades también descubrieron una compleja red de operadores financieros, incluidas casas de cambio de criptomonedas y plataformas over-the-counter (OTC) utilizadas para procesar transacciones ilícitas. La investigación de la NCA reveló además que una red de blanqueo de capitales, conocida como TGR, estuvo involucrada en la compra del 75% de un banco en Kirguistán.

Esta adquisición estaba relacionada con la empresa luxemburguesa Altair Holding SA, que opera bajo sanciones. Este banco, Keremet, ha estado facilitando pagos transfronterizos en nombre de Promsvyazbank, un banco estatal ruso que proporciona apoyo financiero a proveedores militares. La NCA descubrió que el banco ha sido instrumental en la habilitación de transacciones financieras para las operaciones militares rusas.

Impacto global y alcance de las redes de blanqueo rusas

El impacto de la Operación Destabilise ha sido significativo a la hora de reducir la capacidad operativa de las redes de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia en el Reino Unido. Las conclusiones de la NCA indican que estas redes ahora enfrentan considerables desafíos para acceder a servicios bancarios legítimos en Europa Occidental. Aunque el efecto directo sobre las actividades de blanqueo en Londres y otras ciudades sigue siendo difícil de cuantificar, algunos datos indican una disminución de la actividad en plataformas vinculadas a redes rusas de blanqueo de dinero.

Esto incluye una fuerte caída de las entradas en las principales plataformas de criptomonedas tras las sanciones impuestas por el Reino Unido y Estados Unidos. A pesar de estos éxitos, el blanqueo de capitales vinculado a Rusia sigue siendo un problema global. Las redes expuestas durante la Operación Destabilise operan en toda Europa, Oriente Medio, Asia Central y partes de Asia.

Las redes, como Smart y TGR, utilizan una combinación de mensajeros de efectivo, intermediarios OTC de criptomonedas, facilitadores de pagos y empresas ficticias para transferir fondos a través de diferentes países sin ser detectados. Aunque las autoridades británicas han actuado contra algunos de los principales actores, el carácter complejo y global de estas actividades indica que podrían surgir nuevos lugares ocultos para el blanqueo.