Argentina desmantela un caso de fraude con criptomonedas y lavado de dinero, con un monto involucrado de 1.2 mil millones de dólares

ChainCatcher Mensaje, según reporta CriptoNoticias, las autoridades argentinas lograron desmantelar un caso de gran fraude y lavado de dinero relacionado con criptomonedas, con un monto involucrado que supera los 1.8 billones de pesos argentinos (aproximadamente 12 mil millones de dólares). Las principales víctimas son empresas agrícolas. La organización criminal falsificaba documentos para abrir cuentas en bancos, obtenía préstamos y transfería inmediatamente los fondos a plataformas de intercambio de criptomonedas, luego los convertía en activos virtuales y los transfería a monederos digitales. Para ocultar las huellas de sus operaciones, la organización utilizaba terceros para simular operaciones de arbitraje en criptomonedas. La investigación revela que los involucrados no estaban registrados en el sistema de proveedores de servicios de activos virtuales requerido por la Comisión Nacional de Valores de Argentina. La operación fue llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal en conjunto, realizando 8 registros, arrestando a 3 hombres y notificando a otros 2. Durante la operación se incautaron dinero en efectivo, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, computadoras portátiles y documentos relacionados. El caso se inició en una investigación judicial en octubre de 2025.