El FBI confisca una plataforma de criptomonedas supuestamente utilizada para lavar $70M procedente de ataques de ransomware

En breve

• Los fiscales de EE. UU. han acusado formalmente a Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso acusado de gestionar E-Note.
• Las autoridades confiscaron los servidores y sitios web de E-Note, alegando que el servicio lavó más de $70 millones en criptomonedas ilícitas.
• La acción destaca un endurecimiento en la lucha contra el lavado de dinero en criptomonedas vinculado a ransomware y cibercrimen.

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Los fiscales federales en Michigan, en colaboración con socios internacionales, han interrumpido un servicio de lavado de criptomonedas en línea conocido como E-Note y han desvelado una acusación contra su presunto operador, un ciudadano ruso acusado de ayudar a ciberdelincuentes a mover fondos ilícitos a través de fronteras.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan informó el miércoles que el FBI, la Policía Estatal de Michigan y agencias de ley en el extranjero confiscaron la infraestructura en línea de E-Note como parte de una operación coordinada dirigida a una red supuestamente utilizada por organizaciones cibercriminales transnacionales, incluyendo grupos que atacaron sistemas de salud y infraestructura crítica en EE. UU.

El FBI INTERVIENE SERVICIO VIRTUAL DE LAVADO DE DINERO UTILIZADO PARA FACILITAR ACTIVIDADES DELICTIVAS pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— Fiscal de EE. UU. EDMI (@USAO_MIE) 17 de diciembre de 2025

Los fiscales también anunciaron cargos contra Mykhalio Petrovich Chudnovets, de 39 años, quien es acusado de gestionar el servicio y conspirar para lavar ganancias criminales. Chudnovets enfrenta un cargo por conspiración para lavar instrumentos monetarios, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La acusación, presentada originalmente en septiembre, fue desvelada el miércoles.

“Chudnovets trabajó con ciberdelincuentes motivados financieramente para transferir ganancias criminales a través de fronteras internacionales y convertir ganancias de criptomonedas en monedas fiduciarias”, dice la acusación.

“Originalmente, Chudnovets ofrecía lo que parecía ser un servicio personal usando ‘mulas de dinero’ individuales”, continúa. “Desde aproximadamente 2017, ha ofrecido sus servicios a través de un negocio en línea llamado e-note.”

Desde 2017, el FBI ha identificado más de $70 millones en ganancias ilícitas provenientes de ataques de ransomware, tomas de control de cuentas y otros delitos cibernéticos que fueron transferidos a través del servicio de pagos de E-Note y su red de mulas de dinero asociada.

Según documentos judiciales, Chudnovets comenzó a ofrecer servicios de lavado de dinero a ciberdelincuentes ya en 2010. Los fiscales alegan que posteriormente formalizó y amplió esas actividades a través de E-Note, que controlaba y operaba, permitiendo a los clientes mover ganancias criminales internacionalmente y convertir criptomonedas en varias monedas fiduciarias.

Las autoridades han confiscado servidores que alojan las operaciones de E-Note, aplicaciones móviles, así como los sitios web “e-note.com”, “e-note.ws” y “jabb.mn”. Los investigadores también obtuvieron copias anteriores de servidores que contenían bases de datos de clientes y registros de transacciones, lo cual se espera que ayude en las investigaciones en curso.

A pesar de la escala de la supuesta actividad de lavado, E-Note parece haber mantenido un perfil público bajo. Varios expertos en delitos en blockchain contactados por Decrypt dijeron no estar familiarizados con el servicio y parece tener poca presencia en línea.

Una versión antigua de su sitio, accesible a través de la Wayback Machine, sugería que era operado por una empresa llamada “E Note International FZ-LLC”. La designación “FZ-LLC” es un tipo de empresa utilizado principalmente por entidades ubicadas en Zonas Francas en los Emiratos Árabes Unidos.

Operación contra delitos en criptomonedas en EE. UU.

La desarticulación se produce en medio de una ofensiva más amplia de las fuerzas del orden en EE. UU. contra delitos impulsados por criptomonedas. En las últimas semanas, las autoridades de Florida anunciaron la confiscación de aproximadamente 1,5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una estafa de inversión, los fiscales federales acusaron a una mujer ucraniana en relación con grupos de ciberataques pro-Rusia, y un hombre de California se convirtió en el noveno acusado en declararse culpable de formar parte de una red de robo de criptomonedas designada por RICO vinculada a más de $263 millones en Bitcoin robados.

Sin embargo, el crimen con criptomonedas continúa en aumento. Chainalysis estima que se han robado 3,4 mil millones de dólares en criptomonedas en lo que va de año, con actores vinculados a Corea del Norte representando aproximadamente el 59% de esas pérdidas. Por separado, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI reportó haber recibido alrededor de 3,200 denuncias mensuales de fraudes con inversiones en criptomonedas a principios de este año.