El promotor de Ponzi de IcomTech Crypto condenado a casi seis años de prisión

En resumen

• Un promotor senior de IcomTech fue condenado a 71 meses por dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas que prometía retornos garantizados por minería y comercio.
• El esquema colapsó después de que las víctimas no pudieron retirar fondos, lo que resultó en pérdidas de millones de dólares.
• La sentencia también cubrió la reentrada ilegal de Mendoza tras su deportación, tras décadas de residencia ilegal y remociones repetidas de los EE. UU.

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Un promotor senior que ayudó a orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario dirigido a inversores hispanohablantes de clase trabajadora fue condenado el jueves a 71 meses en prisión federal.

Magdaleno Mendoza recibió una sentencia por su papel en IcomTech, una supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas que se lanzó a mediados de 2018 y colapsó a finales de 2019, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El esquema prometía falsamente retornos diarios garantizados por comercio y minería de criptomonedas; en cambio, operaba como un esquema Ponzi de estilo MLM clásico que reciclaba fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores, mientras los promotores desviaban cientos de miles de dólares para uso personal.

También se le ordenó pagar 789,218.94 dólares en restitución y confiscar 1.5 millones de dólares, junto con su residencia en Downey, California, que fue comprada con los fondos del esquema.

Mendoza, quien previamente promovió al menos otros dos esquemas Ponzi de criptomonedas, fue uno de los promotores más senior de IcomTech y mantenía contacto regular con el fundador David Carmona.

Incluso utilizó su propio restaurante en el área de Los Ángeles para organizar eventos de presentación, recolectando miles en efectivo, mientras los promotores recorrían el país con exposiciones llamativas, llegando en autos de lujo y ropa de diseñador, mientras las víctimas veían crecer “ganancias” fantasma en paneles de control a los que no podían acceder.

A partir de agosto de 2018, las solicitudes de retiro se enfrentaron a retrasos, excusas y tarifas ocultas, lo que llevó a IcomTech a lanzar un token propio, “Icoms”, falsamente promocionado como valioso para pagos futuros pero que en última instancia era inútil, profundizando las pérdidas de los inversores.

Ari Redbord, jefe global de políticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs y ex fiscal de los EE. UU., dijo a Decrypt que estos esquemas explotan barreras reales que enfrentan las comunidades inmigrantes.

“Los promotores a menudo comparten un idioma o antecedentes culturales con las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad”, señaló Redbord. “Estos esquemas también explotan barreras reales—acceso limitado a servicios financieros tradicionales, menor exposición a advertencias regulatorias en el idioma principal de la persona y una fuerte dependencia de redes de boca en boca.”

Redbord afirmó que la sentencia de 71 meses es “ampliamente coherente con cómo los tribunales están tratando los esquemas Ponzi de criptomonedas a gran escala hoy en día, particularmente cuando hay una intención clara, daño significativo a las víctimas y promoción sostenida.”

“Los tribunales están cada vez menos enfocados en la etiqueta ‘cripto’ y más en factores tradicionales de fraude como escala, duración, pérdidas y papel de liderazgo”, añadió.

La sentencia también cubrió la reentrada ilegal de Mendoza tras su deportación, ya que había vivido en los EE. UU. de manera ilegal durante décadas, sido removido cuatro veces (una de ellas bajo una identidad falsa), y continuó promoviendo al menos otros tres esquemas Ponzi de criptomonedas después de que colapsara IcomTech.

Varios co-conspiradores han sido condenados y sentenciados por sus roles en el esquema, incluyendo al fundador David Carmona, el supuesto CEO Marco Ruiz Ochoa, el desarrollador web Gustavo Rodriguez y los promotores senior David Brend, Juan Arellano y Moses Valdez.

Redbord señaló que los promotores reincidentes siguen siendo “uno de los desafíos más difíciles” en el fraude de criptomonedas.

“Muchos pasan de un esquema a otro, rebrandando la presentación y apuntando a nuevas comunidades, a menudo a través de plataformas y jurisdicciones diferentes”, dijo. “El caso de IcomTech muestra que incluso cuando los promotores resurgen, sus historias eventualmente los alcanzan.”