¡El mayor juicio en la historia de casos de lavado de dinero con criptomonedas! 1601 testigos establecen un récord, el principal sospechoso niega todos los cargos

El intento de lavado de dinero con moneda taiwanesa, un caso de 23 mil millones de yuan, entra en fase preparatoria, el principal sospechoso施啟仁 niega totalmente los cargos y convoca a 1,601 testigos, todos aprobados por el Tribunal de Shilin, marcando un récord en escala judicial en Taiwán, y la audiencia podría aplazarse hasta abril del próximo año.

El caso de Moneda Taiwanesa entra en fase preparatoria, el sospechoso principal niega totalmente los cargos de lavado de 23 mil millones

El impactante caso en el mundo de las criptomonedas en Taiwán, conocido como el caso de Moneda Taiwanesa, continúa avanzando en el Tribunal de Shilin. Según reportes del 《Mirror》 el 17 de diciembre, desde que en agosto pasado la Fiscalía de Shilin presentó cargos, el tribunal ha realizado intensas audiencias preparatorias para esclarecer los detalles del gran flujo de fondos y la división de tareas dentro de la organización.

La fiscalía sostiene que施啟仁, responsable de Moneda Taiwán, junto con Wang Xuezhi, encargado del flujo de fondos, y Yang Jiewen, director de comercio, colaboraron en la operación. A través de tiendas afiliadas en toda Taiwán, ayudaron a la banda de estafadores a convertir efectivo en Tether (USDT) para lavar dinero, con un monto involucrado que alcanza los 23 mil millones de yuan, afectando a 1,544 víctimas.

Este volumen es extremadamente raro en la historia del crimen con criptomonedas en Taiwán. Los 23 mil millones de yuan equivalen a más de 7,6 millones de dólares, superando ampliamente la escala de la mayoría de los casos de estafas con criptomonedas anteriores. Más aún, 1,544 víctimas indican que no se trata de una estafa dirigida solo a individuos de alto patrimonio, sino de una red criminal sistémica con amplio alcance y muchas víctimas.

Sin embargo, en contraste con varios acusados que han confesado,施啟仁 ha mantenido una postura de negación total, formando durante su detención un gran equipo de abogados que trabaja activamente en estrategias legales para contrarrestar la acusación. Esta actitud de “lucha en solitario” ha puesto el foco en el proceso judicial y añade variables al caso.

Desde una perspectiva legal, la negación total de施啟仁 significa que la fiscalía tendrá que presentar pruebas más sólidas, en lugar de basarse en confesiones de coacusados. Aunque esto puede prolongar significativamente el proceso, si la defensa logra desafiar la credibilidad de las pruebas de la fiscalía, podría obtener una absolución o una sentencia menor.

Inédito: se convocan 1601 testigos, todos aprobados por el Tribunal de Shilin, récord histórico

El 《Mirror》 señala que el equipo de defensa de施啟仁 ha adoptado una estrategia poco común, solicitando en tres ocasiones la citación de testigos, alcanzando un total de 1,601 personas, incluyendo 1,544 víctimas, 54 gerentes de tiendas afiliadas y 3 “testigos de carácter”.

Este volumen es casi inimaginable. Convocar a más de 1,600 testigos a declarar no solo representa un gran desafío para los recursos judiciales, sino que también puede convertirse en uno de los casos con mayor número de testigos en la historia judicial de Taiwán. Lo sorprendente es que el Tribunal de Shilin finalmente “aceptó toda la lista” y aprobó la citación de todos los testigos.

Los abogados defensores argumentan que los registros de interrogatorio de las víctimas citados en la acusación no tienen validez probatoria, ya que las víctimas deben declarar en persona para que sus testimonios sean verificables, lo cual también debilitaría las pruebas de culpabilidad de la fiscalía. Este argumento tiene cierta base legal, pues la Ley Procesal Penal enfatiza los principios de “juicio directo” y “debate oral”, en los que el acusado tiene derecho a confrontar y interrogar a los testigos.

Desde la práctica, sin embargo, esta estrategia puede ser una “guerra de desgaste”. Convocar a tantos testigos puede extender el proceso por años. Para los acusados en prisión, si finalmente son absueltos o reciben una sentencia menor, el tiempo en detención podría considerarse una “detención preventiva indebida”. Pero si se les condena a una pena severa, el tiempo adicional de juicio podría computarse en la sentencia, produciendo un efecto de “compensación temporal”.

Además, la defensa también solicitó la citación de supuestos coacusados de la banda, como los apodados “Shanghainés Lin”, “Director Huang” y “Jia Da”, con la intención de demostrar que施啟仁 no tiene antecedentes de pandilla y de cortar vínculos con la organización criminal. La estrategia busca desafiar la narrativa de la fiscalía de que施啟仁 es el “cerebro” del fraude, intentando presentarlo como un “empresario manipulado” en lugar de un cómplice activo.

Escala de juicio sin precedentes, la audiencia podría extenderse hasta abril del próximo año

Según la planificación actual, desde el 22 de enero, el tribunal realizará audiencias casi cada 1 o 2 semanas, dedicando días completos a la declaración de aproximadamente 80 víctimas por día. Solo en la fase de interrogatorio de testigos, el proceso podría extenderse hasta abril del próximo año, marcando un récord en la práctica judicial taiwanesa.

Este calendario intensivo representa un gran reto para todos los involucrados. Para los jueces, implica escuchar y analizar las declaraciones de más de 1,500 testigos en pocos meses, poniendo a prueba su memoria, juicio y resistencia física. Para fiscales y abogados defensores, la carga de trabajo de interrogar a cada testigo es inmensa.

Para las víctimas, testificar en sí mismo es una segunda herida. Muchas de ellas ya están en trauma psicológico; revivir el engaño en la corte y ser interrogadas por abogados defensores puede agravar su estado emocional. Además, dado que las víctimas están distribuidas por todo Taiwán, exigirles que viajen a Shilin para declarar implica costos de transporte y tiempo considerables.

Lo que también preocupa es si esta “estrategia de multitud” logrará los efectos deseados por la defensa. Si las 1,544 víctimas coinciden en que las tiendas de Moneda Taiwán son la clave del engaño, sus testimonios en masa podrían fortalecer la acusación. Por otro lado, si la defensa logra encontrar contradicciones en estos testimonios, podría debilitar la cadena de pruebas de la fiscalía.

Desde el punto de vista procesal, la fase de abril solo cubre la declaración de testigos. Luego vienen la recopilación de pruebas, la etapa de debate y la conclusión, por lo que la primera instancia podría no terminarse hasta mediados o finales de 2026. Si alguna de las partes apela, el proceso podría extenderse hasta 2027 o más allá.

Frecuentes cambios de abogados generan alerta, el tribunal limita en ocasiones las visitas

Además del volumen sin precedentes de testigos, el comportamiento de施啟仁 de cambiar de abogados en varias ocasiones durante su detención ha alertado al tribunal. Según el 《Mirror》, en solo un mes,施啟仁 designó a más de 9 abogados, incluso con abogados que firmaron poderes y luego los cancelaron inmediatamente en la prisión.

Este comportamiento anómalo ha despertado la vigilancia judicial. El Tribunal de Shilin consideró que estas acciones podrían tener motivos para ocultar o falsificar pruebas, o incluso para manipular coacusados y testigos, por lo que en septiembre 23 emitió una orden restrictiva que limita algunas visitas de abogados a施啟仁.

Esta decisión generó controversia en el ámbito legal. La elección de abogados es un derecho constitucional del acusado, y limitar las visitas podría vulnerar su derecho a la defensa. Sin embargo, si el acusado abusa de este derecho para manipular pruebas o cometer otros delitos, el tribunal tiene la obligación de tomar medidas para mantener la justicia.

Una abogada afectada presentó recurso, y la Corte Superior finalmente solo revocó la restricción a ese abogado en particular, manteniendo las demás. Esto indica que la Corte reconoce el riesgo de manipulación, pero también que la justificación para restringir a ciertos abogados no fue suficientemente sólida.

Finalmente,施啟仁 contará con un equipo fijo de defensa compuesto por el ex fiscal莊勝博, 袁健峰 y陳偉芳, todos con amplia experiencia en procesos penales. La experiencia de莊勝博 y袁健峰 en la fiscalía puede facilitar la estrategia de defensa, entendiendo mejor la lógica de la fiscalía y sus pruebas.

Confesiones de coacusados contrastan con negación total, flujo de fondos revela vínculos con pandillas

A diferencia de施啟仁, cuya negación es total, su esposa林可文, el gerente de tienda羅大翔 y el supervisor de control蔡亞運, entre otros 8 acusados, confesaron en octubre y el tribunal los condenó mediante sentencia simplificada.

Este patrón de “cerebro niega, coacusados confiesan” no es raro en casos penales. La confesión de coacusados suele responder a varias motivaciones: obtener penas más leves, evitar largos procesos judiciales, o por la evidencia irrefutable. Mientras tanto,施啟仁, que insiste en negar, puede estar buscando una oportunidad para reducir su condena o cree tener posibilidades de ganar en juicio.

Las investigaciones de la fiscalía muestran que施啟仁 y su esposa invirtieron aproximadamente 1,92 mil millones de dólares en acciones de “Moneda Taiwán”, obteniendo una fachada legal para operar. Luego reclutaron tiendas afiliadas, cobrando altas comisiones de franquicia. Aunque las tiendas parecen dedicarse a la compra y venta de criptomonedas, en realidad sirven como cobertura para el flujo de dinero de estafas con USDT.

Este modelo de negocio, con fachada legal y actividades ilícitas, se ha vuelto más frecuente en los delitos con criptomonedas en años recientes. Los grupos criminales aprovechan las zonas grises del mercado de criptomonedas, creando redes de tiendas aparentemente legítimas que en realidad facilitan estafas y lavado de dinero. Para el público general, distinguir entre negocios legales y herramientas delictivas es muy difícil.

La fiscalía también señala que施啟仁 tiene antecedentes de pandilla, y algunos franquiciados están relacionados con otros grupos delictivos, incluso han instruido a víctimas sobre cómo sortear verificaciones empresariales para evitar que el flujo de fondos sea detectado. Estos detalles muestran que el caso de Moneda Taiwán no es solo una estafa, sino una red criminal organizada y sistemática.

Con 1,601 testigos en proceso de comparecencia, el caso de Moneda Taiwán probablemente será uno de los de mayor movilización de personas y de mayor duración en la historia de los delitos con criptomonedas en Taiwán. Su desarrollo futuro no solo determinará el destino de施啟仁 y otros, sino que también tendrá un impacto profundo en cómo el sistema judicial enfrenta grandes delitos de flujo de fondos con criptomonedas.

Para toda la industria de las criptomonedas, este caso es una advertencia. Cómo promover la innovación y prevenir el crimen, cómo establecer marcos regulatorios efectivos sin sofocar los negocios legítimos, son cuestiones que deben discutirse más a fondo en el proceso judicial.