El Tribunal Federal avanza en la recuperación de criptomonedas a medida que la confiscación allana el camino para la restitución de las víctimas

Los fiscales federales solicitaron la devolución de criptomonedas incautadas después de que un tribunal ordenara la confiscación vinculada a una estafa dirigida a personas mayores, allanando el camino para la restitución mientras las autoridades rastreaban bitcoin y USDT utilizados en un esquema de fraude multistatal.

La Orden de Confiscación Finaliza la Recuperación de Bitcoin y Tether de un Esquema de Fraude a Personas Mayores

Una acción judicial federal avanzó en los esfuerzos por recuperar fondos perdidos en un esquema de fraude. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Louisiana anunció el 18 de diciembre la confiscación de criptomonedas incautadas vinculadas a una estafa dirigida a personas mayores, permitiendo la devolución de activos a las víctimas.

El anuncio indica que el juez federal Brian A. Jackson firmó una orden final de confiscación civil el 15 de diciembre que cubre criptomonedas relacionadas con fraude por transferencia electrónica y lavado de dinero. La Oficina del Fiscal detalló:

Se firmó una orden final de confiscación en una acción de confiscación civil que confiscó formalmente 1.96356404 BTC y 60,139.5734 USDT como moneda digital involucrada en delitos de fraude por transferencia y lavado de dinero.

“Este bitcoin y USDT, también conocido como tether, fueron incautados de una dirección de wallet a nombre de un ciudadano indio, la cual se encontraba en un exchange de moneda digital ubicado en Seychelles, África. La suma combinada de bitcoin y tether confiscados supera los $200,000,” añade el anuncio.

Las autoridades indicaron que los activos ahora son elegibles para que el (Departamento de Justicia) inicie los procedimientos de restitución para múltiples víctimas. Los investigadores determinaron que al menos cuatro personas mayores fueron manipuladas mediante una estafa de emergencia con criptomonedas que dependía de suplantación, urgencia y amenazas fabricadas para forzar decisiones financieras rápidas.

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Más detalles describen cómo las cuatro víctimas, cada una mayor de 70 años, siguieron instrucciones para retirar grandes sumas de dinero en efectivo de cuentas bancarias personales, depositar el dinero en cajeros automáticos de bitcoin y transmitir los fondos a direcciones de wallet controladas por los perpetradores. Dos víctimas vivían en Louisiana, mientras que las otras residían en Texas y Minnesota. En un incidente, una víctima fue falsamente informada de que su cuenta bancaria había sido hackeada y estaba relacionada con material criminal, y luego fue amenazada con arresto a menos que depositara $31,000 en un cajero automático de bitcoin. Otra víctima recibió advertencias fraudulentas en su portátil y fue dirigida a mover $30,000 mediante dos transacciones en cajeros automáticos de igual tamaño.

El Grupo de Trabajo de Fraudes Cibernéticos del Servicio Secreto de EE. UU. coordinó con varias oficinas de sheriff de parroquias y condados en cuatro estados para rastrear las transacciones digitales e identificar los flujos de wallet. Los fiscales enfatizaron que las estafas de emergencia con criptomonedas suelen explotar el miedo y la confusión, especialmente entre adultos mayores, mientras las agencias federales y locales continúan fortaleciendo la capacitación, las herramientas de investigación y la coordinación interinstitucional a través de la Iniciativa de Justicia para Personas Mayores del Departamento de Justicia.

Preguntas Frecuentes ⏰

• ¿Cuánta criptomoneda fue confiscada en el caso de fraude en Louisiana?

Las autoridades federales confiscaron 1.96356404 BTC y 60,139.5734 USDT por valor de más de $200,000.

• ¿Quiénes fueron las principales víctimas de la estafa de emergencia con criptomonedas?

Al menos cuatro víctimas mayores de 70 años fueron atacadas en Louisiana, Texas y Minnesota.

• ¿Cómo obtuvieron los estafadores los fondos de las víctimas?

Las víctimas fueron instruidas a retirar efectivo y depositarlo en cajeros automáticos de bitcoin vinculados a wallets de fraude.

• ¿Qué sucede ahora con el bitcoin y USDT incautados?

El Departamento de Justicia puede comenzar los procedimientos de restitución para las víctimas afectadas.