Tribunal Intermedio de Shanghai, China: Solo poseer criptomonedas de forma personal o especular con ellas, generalmente no se considera un delito de gestión ilegal

BlockBeats Mensaje, 8 de enero, bajo la guía de la Sociedad de Estudios de Derecho Penal de China, la Corte Superior de Shanghái y la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin de China organizaron conjuntamente un seminario sobre juicios penales, centrado en el tema «Unificación de la legalidad en casos de delitos relacionados con criptomonedas», cuyos contenidos de discusión se resumen a continuación:

La determinación de la «conocimiento subjetivo» en los delitos de lavado de dinero con criptomonedas debe evaluarse de manera integral para evitar la imputación objetiva.

En cuanto a los tipos de conducta y los estándares de consumación en los delitos de lavado de dinero con criptomonedas, primero, es fundamental comprender la esencia del delito de «encubrimiento y ocultación del origen y la naturaleza de los ingresos ilícitos»; segundo, la conducta de encubrimiento y ocultación de los ingresos ilícitos y sus beneficios, según los requisitos del delito de lavado de dinero, constituye la consumación del delito; tercero, se debe luchar con firmeza contra los delitos de lavado de dinero para mantener la seguridad financiera del Estado.

En la determinación del delito de operación ilegal con criptomonedas, si la conducta no presenta características de operación comercial, y solo implica posesión personal de monedas o especulación, generalmente no se considera un delito de operación ilegal. Sin embargo, si la persona, a sabiendas de que otros compran y venden ilegalmente o realizan transacciones encubiertas de divisas, y aún así ayuda mediante el intercambio de criptomonedas, en casos graves, debe considerarse cómplice del delito de operación ilegal.