Las autoridades chinas han intensificado nuevamente su lucha contra las criptomonedas. El Banco Popular de China (el banco central) junto con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración de Supervisión Financiera, la Comisión Reguladora de Valores y otros 8 departamentos, publicaron conjuntamente el aviso titulado «Sobre la prevención y gestión adicional de riesgos relacionados con las criptomonedas y otros activos digitales». No solo reiteran que las criptomonedas no tienen curso legal y que las actividades relacionadas constituyen actividades financieras ilegales, sino que también por primera vez incluyen en su alcance regulatorio la popularizada «tokenización de activos del mundo real (RWA)» en los últimos años; además, anulan los documentos antiguos de 2021, entrando en una fase de regulación más estricta.
El aviso señala primero que las criptomonedas no tienen la misma posición legal que la moneda de curso legal. Bitcoin, Ethereum, USDT y otras criptomonedas poseen características principales como ser emitidas por entidades no monetarias, utilizar tecnología de cifrado y registros distribuidos o tecnologías similares, y existir en forma digital. No tienen curso legal, no deben ni pueden circular como moneda en el mercado.
El aviso indica que las actividades relacionadas con las criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales. La realización en territorio nacional de intercambios entre moneda de curso legal y criptomonedas, intercambios entre diferentes criptomonedas, operaciones de compra y venta de criptomonedas con contraparte central, provisión de servicios de intermediación de información y fijación de precios para transacciones de criptomonedas, emisión de tokens para financiamiento, y transacciones de productos financieros relacionados con criptomonedas, implican la sospecha de venta ilegal de tokens y tickets, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de negocios de valores y futuros, captación ilegal de fondos, entre otros, y serán estrictamente prohibidas y perseguidas conforme a la ley.
El aviso establece que las entidades y personas en el extranjero no pueden ofrecer servicios relacionados con criptomonedas a sujetos en China de manera ilegal; además, sin la aprobación y autorización legal de los departamentos correspondientes, ninguna entidad o persona dentro o fuera del país puede emitir stablecoins vinculadas al renminbi en el extranjero.
Otro punto importante del aviso es la inclusión en la regulación estricta de la rápida proliferación de la «tokenización de activos del mundo real (RWA)» en los últimos años.
El aviso aclara que toda actividad de tokenización de RWA en China, así como la provisión de servicios de intermediación, tecnología de información y otros relacionados, implican la sospecha de venta ilegal de tokens y tickets, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de negocios de valores y futuros, captación ilegal de fondos, y deben ser prohibidas; las entidades y personas en el extranjero tampoco pueden ofrecer servicios de tokenización de RWA en China de manera ilegal.
No obstante, las actividades de tokenización de RWA realizadas con la aprobación de los departamentos regulatorios y basadas en infraestructuras financieras específicas no están sujetas a estas restricciones.
En cuanto a las actividades de las entidades nacionales en el extranjero relacionadas con la tokenización de RWA, el aviso establece que, sin la aprobación y registro de los departamentos correspondientes, ninguna entidad o persona puede realizar dichas actividades. Se destacan dos escenarios que requieren una supervisión especial:
- Si las entidades nacionales realizan actividades de tokenización de RWA en el extranjero en forma de «deuda externa» o basadas en la propiedad o derechos de ingresos de activos nacionales, en actividades de titulización de activos similares o con carácter de participación accionarial en el extranjero, deben ser reguladas estrictamente por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Comisión Reguladora de Valores, la Administración Estatal de Divisas y otros departamentos relevantes, según sus responsabilidades.
- Si las entidades nacionales realizan otras formas de tokenización de RWA en el extranjero basadas en derechos nacionales, serán supervisadas por la Comisión Reguladora de Valores junto con los departamentos relacionados.
Es importante destacar que la Comisión Reguladora de Valores de China también publicó simultáneamente las «Directrices regulatorias para la emisión de valores respaldados por activos en el extranjero a partir de activos nacionales». Si los flujos de efectivo generados por activos o derechos relacionados en China se utilizan para emitir tokens de valores respaldados en el extranjero, se deben cumplir estrictamente las regulaciones sobre inversión transfronteriza y gestión de divisas, además de presentar previamente la documentación ante la Comisión Reguladora de Valores, revelando completamente los activos, la estructura y el plan de emisión de los tokens.
En la implementación, las autoridades chinas establecerán un mecanismo de coordinación interdepartamental, integrando al Banco Central, la Comisión Reguladora de Valores, la policía, la Administración de Ciberespacio y el sistema judicial, para fortalecer la supervisión en línea, el rastreo de fondos y el bloqueo de plataformas. Se prohíbe expresamente a las instituciones financieras y de pago abrir cuentas, transferir fondos o realizar liquidaciones relacionadas con actividades de criptomonedas, así como ofrecer servicios de custodia y liquidación para actividades de RWA y productos financieros relacionados; además, se reforzará la vigilancia de riesgos y se reportarán oportunamente las sospechas de actividades ilegales a los departamentos correspondientes.
Asimismo, en los registros de las empresas y los negocios individuales, no se podrán incluir términos como «criptomonedas», «activos digitales», «monedas digitales», «activos cifrados», «stablecoins», «tokenización de activos del mundo real» o «RWA» en los nombres o en el alcance de sus actividades.
El aviso también menciona que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma continuará trabajando con los departamentos relacionados para promover la rectificación de la minería de criptomonedas, realizando inspecciones exhaustivas y cerrando los proyectos existentes, prohibiendo la creación de nuevos proyectos de minería y la venta de equipos de minería en territorio nacional.
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