El emisor de stablecoins más grande del mundo congela $4.2 mil millones en tokens vinculados a delitos relacionados con criptomonedas

Tether congela 4.2 mil millones de USDT vinculados a delitos en criptomonedas mientras los reguladores intensifican la aplicación de la ley en el sector. La oferta de stablecoins supera los 180 mil millones de dólares a nivel mundial.

El emisor de stablecoins más grande del mundo ha congelado miles de millones de tokens digitales relacionados con delitos sospechosos en criptomonedas. La medida refleja una mayor cooperación entre las empresas de criptomonedas y las autoridades de todo el mundo.

Tether congela miles de millones en stablecoins en medio de una ofensiva global contra los delitos en criptomonedas

Tether informó que ha congelado aproximadamente 4.2 mil millones de dólares en sus tokens. Las autoridades vincularon estos fondos a todo tipo de actividades ilegales. La mayoría de los congelamientos ocurrieron en los últimos 3 años. La acción fue seguida por un aumento en las solicitudes de las agencias de ley en todo el mundo.

Según Reuters, Tether ha congelado aproximadamente 4.2 mil millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas, de los cuales unos 3.5 mil millones han sido congelados desde 2023. Esta semana, la compañía también ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. a congelar casi 61 millones de dólares relacionados con…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 de febrero de 2026

Según Reuters, después de 2023 había aproximadamente 3.5 mil millones de dólares en tokens congelados. Este aumento significativo indica una mayor cooperación entre las empresas de criptomonedas y los investigadores. En consecuencia, los reguladores están poniendo más presión sobre las empresas que comercian con activos digitales para que monitoreen más de cerca las transacciones sospechosas.

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Tether es la compañía que emite la stablecoin vinculada al dólar, conocida como USDT. Actualmente, tiene en circulación más de 180 mil millones de dólares en tokens. Esta cifra representó un gran aumento desde aproximadamente 70 mil millones hace solo 3 años, reflejando un crecimiento global importante en la demanda de stablecoins.

Las autoridades suelen exigir el congelamiento de tokens cuando los fondos están vinculados a estafas o entidades prohibidas. Dado que las transferencias en blockchain no se pueden revertir fácilmente, las acciones de cumplimiento deben ser rápidas. Por ello, las empresas de criptomonedas colaboran cada vez más con los investigadores para evitar el movimiento adicional de los fondos sospechosos.

Tether aprovecha las herramientas integradas en los contratos inteligentes para bloquear direcciones de billeteras sospechosas. Estas funciones permiten a la compañía poner en lista negra las billeteras que contienen tokens congelados. Como resultado, los tokens quedan bloqueados y no pueden ser utilizados en redes blockchain compatibles como Ethereum y Tron.

La colaboración con las fuerzas del orden se expande a medida que aumentan los delitos en criptomonedas a nivel mundial

Recientemente, Tether apoyó una importante investigación de las autoridades estadounidenses. La compañía ayudó al Departamento de Justicia y a Investigaciones de Seguridad Nacional a incautar casi 61 millones de dólares en USDT. Los funcionarios rastrearon el dinero hasta esquemas de fraude en línea a gran escala.

Los investigadores se refirieron a estas operaciones como estafas de “engorde de cerdos” dirigidas a víctimas desprevenidas. En estos esquemas, los criminales establecen una confianza a largo plazo antes de robar activos digitales. En consecuencia, los reguladores mundiales consideran ahora que estas estafas representan una amenaza importante en los mercados de criptomonedas.

Las autoridades también vincularon los tokens congelados con otras actividades delictivas. Entre ellas, redes de trata de personas, organizaciones sancionadas y financiamiento relacionado con conflictos. Por ejemplo, algunos fondos fueron vinculados por los investigadores a un exchange ruso aprobado, Garantex.

Además, los funcionarios rastrearon ciertas transacciones relacionadas con conflictos en Israel y Ucrania. Estos hallazgos han llevado a un aumento en la presión regulatoria sobre los proveedores de infraestructura de criptomonedas. Por ello, los emisores de stablecoins ahora enfrentan mayores expectativas de cooperación con los esfuerzos de cumplimiento global.

A pesar de los masivos congelamientos de activos, la presencia en el mercado de Tether continúa creciendo rápidamente. La stablecoin sigue siendo ampliamente utilizada para el comercio, remesas y pagos transfronterizos.

La magnitud de los fondos congelados muestra el impacto que los emisores de stablecoins están teniendo en la supervisión de las criptomonedas a nivel mundial. Su control técnico ofrece la posibilidad de responder de inmediato ante actividades sospechosas. Por lo tanto, las acciones de cumplimiento que involucren listas negras de tokens solo podrían aumentar con un mayor enfoque de los reguladores en la lucha contra el crimen financiero en el sector de las criptomonedas.