Vietnam Investiga un Gran Caso de Fraude Cripto que Involucra al Grupo Vemanti

Vietnam está investigando un enorme fraude de criptomonedas que involucra al Vemanti Group.

A medida que crece el uso de criptomonedas, Vietnam está aumentando las reglas y la supervisión.

Los países vecinos también están intensificando la lucha contra las estafas financieras en línea.

Hanói, Vietnam — Las autoridades en Vietnam han iniciado lo que los funcionarios creen que es uno de los casos de crimen en línea más grandes que involucran activos en línea, ya que más regiones se esfuerzan por contrarrestar el fraude financiero en línea.

Vemanti Group se convierte en el foco de atención pública

Según una fuente estatal relacionada con Vietnamnet, la policía cree que existe un esquema a gran escala que atrajo miles de millones de dólares de inversores. Aunque las autoridades no han publicado una evaluación precisa de las pérdidas totales, los informes iniciales indican que el impacto financiero podría ser considerable.

La investigación ha hecho de Vemanti Group el centro de atención, ya que se informó solo después de que el Ministerio de Seguridad Pública anunciara públicamente el caso y los medios locales lo cubrieran posteriormente.

La empresa dijo que su presidente de la junta, Nhan Vuong, y el miembro de la junta, Chien Tran, han sido acusados en relación con el caso.

En un comunicado, Vemanti argumentó que las autoridades de cualquier jurisdicción no le habían informado antes de que se publicaran las acusaciones. La firma dijo que ha contratado representación legal en EE. UU. mientras evalúa el caso y decide sus próximos pasos.

Vemanti también vinculó la investigación a ONUS Pro, un sitio de activos digitales identificado como el centro del supuesto esquema.

Crecimiento del mercado de criptomonedas en Vietnam atrae un mayor escrutinio

El caso se presenta mientras Vietnam sigue siendo uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo. El caso se presenta mientras Vietnam sigue siendo uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo. Chainalysis informó que Vietnam ocupó el cuarto lugar en su Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025, y los activos digitales se utilizan ampliamente a nivel grassroots.

Que las autoridades estén prestando más atención al fraude señala un cambio más amplio hacia un enfoque más restrictivo a medida que las criptomonedas crecen en popularidad.

La represión regional se expande más allá de las fronteras de Vietnam

Vietnam no es el único país que está viendo una represión. La Oficina Central de Investigación (CBI) de la vecina India arrestó recientemente a un sospechoso en Mumbai que ayudó a traficar personas en estafas en Myanmar.

Los investigadores afirman que las víctimas fueron coaccionadas para participar en esquemas fraudulentos por internet, como estafas de inversión en criptomonedas y estafas de romance internacional.

Los eventos subrayan la creciente cooperación en la región con gobiernos que intentan frenar los delitos financieros habilitados por ciberespacio relacionados con activos digitales.

CBI arresta al cabecilla de una red transnacional de esclavitud cibernética pic.twitter.com/15Yc1YLO4D

— Oficina Central de Investigación (India) (@CBIHeadquarters) 26 de marzo de 2026

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