- TRM Labs a rapporté que la fraude cryptographique mondiale a atteint 35 milliards de dollars en 2025.
- L’entreprise appelle à une formation améliorée et à l’utilisation d’outils d’analyse blockchain pour aider les enquêteurs.
La société d’intelligence blockchain TRM Labs avertit que la fraude facilitée par la cryptographie et les flux illicites ont augmenté en 2025, avec une estimation de 35 milliards de dollars en crypto-monnaies transférés dans des escroqueries à l’échelle mondiale et plus de 100 millions de dollars liés à la fraude affectant uniquement New York.
Selon les rapports TRM Labs de 2026 publiés le 4 mars, ces chiffres mentionnés sous-estiment probablement l’ampleur réelle des pertes, « lorsque la sous-déclaration est prise en compte, les pertes annuelles totales dépassent probablement 200 milliards de dollars américains dans le monde. »
Ari Redbord, responsable mondial de la politique chez TRM Labs, a déclaré : « Nous collaborons avec les forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales, les régulateurs, les institutions financières et les agences de sécurité nationale à New York et dans le monde entier pour détecter, enquêter et perturber les activités illicites dans l’écosystème des actifs numériques et au-delà. »
Le rapport souligne à quel point les réseaux criminels cryptographiques sont avancés, utilisant de plus en plus l’ingénierie sociale et les techniques d’IA pour cibler les victimes. Il indique également que les fonds frauduleux sont souvent transférés entre plusieurs portefeuilles et chaînes cryptographiques en 24 à 48 heures, rendant la récupération extrêmement difficile.
Surveillance des activités cryptographiques illicites
Les escroqueries cryptographiques peuvent se produire dans différents pays, mais l’action de la police de New York commence là où la victime signale l’incident. Ils apportent diverses preuves telles que des copies de transactions, des captures d’écran, des messages de chat, des codes QR et autres.
Selon le rapport, suivre le flux d’argent volé nécessite l’utilisation d’identifiants numériques spécifiques, tels que les adresses de portefeuille, les hachages de transaction et les noms de domaine. Si ces identifiants cruciaux ne sont pas enregistrés avec précision ou si les enquêteurs ne sont pas formés à les reconnaître, la probabilité d’arrêter la fraude diminue.
Équiper les forces de l’ordre
Le rapport suggère : « Nous devons accélérer l’éducation et mettre des outils d’enquête avancés entre les mains de nos agents de première ligne et de nos procureurs au même rythme que les acteurs malveillants développent leurs opérations. À mesure que les réseaux criminels croissent plus rapidement et deviennent plus technologiquement sophistiqués, notre formation, nos capacités et notre déploiement de ressources doivent évoluer tout aussi rapidement — voire plus vite. »
De plus, des outils blockchain et d’IA sont nécessaires pour que la NYPD et les bureaux des procureurs de district puissent suivre l’activité inter-chaînes, identifier les portefeuilles, les facilitateurs et les réseaux de blanchiment, et tracer les cryptomonnaies volées. Sans ces outils, les forces de l’ordre ne voient qu’une partie du tableau plus vaste de la criminalité cryptographique.
Le rapport mentionne également la loi RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), une loi de l’État de New York qui modernise les lois sur la fraude pour refléter le fonctionnement des schémas de fraude à grande échelle et organisés. Elle couvre explicitement les monnaies virtuelles et renforce les règles contre la dissimulation ou l’évasion des obligations de déclaration.
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