Mesures d’application

Le chef de Reform UK, Nigel Farage, a reçu un soutien financier important non divulgué de la part de George Cottrell, un fraudeur condamné impliqué dans une plateforme de cryptopari offshore, au cours de l'année précédant son élection comme député de Clacton le 4 juillet 2024, selon une enquête du Sunday Times publiée ce week-end. Le journal rapporte que Cottrell a payé pour la sécurité privée, les chauffeurs, le personnel des réseaux sociaux et l'hébergement de Farage, et que Farage semble avoi

Selon une enquête du Sunday Times publiée ce week-end, le chef de Reform UK, Nigel Farage, n'a pas déclaré un soutien financier important de la part de George Cottrell, un fraudeur condamné ayant des liens avec des plateformes de jeux d'argent offshore en cryptomonnaies, enfreignant potentiellement les règles de déclaration des députés. Cottrell a payé pour la sécurité privée, les chauffeurs, le personnel des réseaux sociaux et l'hébergement de Farage au cours de l'année précédant l'élection de

Tether a interdit les transferts USDT depuis toutes les adresses TRON sanctionnées, et 134 identifiants de portefeuilles cryptos ont été inclus dans les sanctions de l'OFAC. Chainalysis a identifié des portefeuilles TRON ayant reçu plus de 1,4 million de dollars et envoyé plus de 880 000 dollars en 2023. L'analyse de la blockchain, l'application de la réglementation et les contrôles sur les stablecoins ont été proposés comme actions coordonnées pour aider à prévenir les activités cryptos sanctio

Tether a interdit les transferts d'USDT depuis toutes les adresses de portefeuilles TRON sanctionnées, et 134 identifiants de portefeuilles crypto ont été inclus dans les sanctions de l'OFAC. Chainalysis a trouvé des portefeuilles TRON qui ont reçu plus de 1,4 million de dollars et envoyé plus de 880 000 dollars en 2023. L'analyse de la blockchain, l'application réglementaire et les contrôles des stablecoins ont été proposés comme actions coordonnées pour aider à prévenir les activités crypto sa

Selon CoinDesk, les plateformes de marchés de prédiction, dont Kalshi, sont confrontées à des défis juridiques dans plusieurs États américains, avec des audiences intensives cette semaine centrées sur la question de savoir si les régulateurs des États doivent détenir la compétence. Les affaires avancent dans le Nevada et le Michigan, avec des plaidoiries en cours dans le Minnesota et la possibilité d'appels devant la Cour suprême des États-Unis. Par ailleurs, la Caroline du Nord s'apprête à impo

Selon Red Star News, une enquête sur les opérations frauduleuses basées au Myanmar révèle que les escroqueries téléphoniques mondiales recourent de plus en plus à l'automatisation par IA couplée à des paiements transfrontaliers en cryptomonnaies. Les réseaux criminels utilisent de grands modèles de langage, dont ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google, pour générer des scripts d'ingénierie sociale multilingues, et procèdent à l'usurpation d'identité et à la manipulation émotionnelle à grande échell

Le memecoin TRUMP du président Donald Trump a généré un versement de 636 millions de dollars pour le président tandis que 988 905 acheteurs ont perdu 3,81 milliards de dollars jusqu'à fin juin, selon le New York Times citant les données de la société d'analyse de cryptomonnaies Nansen. Le jeton a chuté de 97 % par rapport à son prix record de 75,35 dollars à 1,76 dollar le 3 juillet, suscitant les critiques d'investisseurs qui affirment que Trump a exploité la confiance du public à des fins pers

L'Association chinoise des paiements a émis un avis de prévention de la fraude le 5 juillet, mettant en garde contre les risques liés à l'utilisation de cryptomonnaies pour financer des systèmes de jeux transfrontaliers. L'association a noté que les jeux basés sur la monnaie virtuelle présentent des facteurs de dissimulation et de risque accrus, soulignant que participer à des jeux ou fournir des services de règlement pour des activités de jeux via des cryptomonnaies constitue une conduite illég

La police fédérale brésilienne a lancé l'opération Exchange vendredi, démantelant un réseau de blanchiment d'argent lié à l'organisation terroriste désignée au niveau mondial Primeiro Comando da Capital (PCC), qui utilisait des cryptomonnaies et des espèces pour blanchir des fonds illicites transférés de Floride au Brésil. Les autorités estiment que l'organisation a blanchi près de 2 milliards de dollars via un système structuré mêlant transferts de cryptomonnaies, transactions bancaires importa

Selon la police fédérale brésilienne, les autorités ont démantelé vendredi (4 juillet) un réseau de blanchiment d'argent lié au Primeiro Comando da Capital (PCC) utilisant des cryptomonnaies, qui a déplacé environ 2 milliards de dollars. L'opération Exchange a mobilisé 50 agents pour exécuter 24 mandats de perquisition à São Paulo, aboutissant à une arrestation. L'opération a été accélérée après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain a désigné des suspects clés le 1er juillet, s

Selon Foresight News citant le journal vietnamien Youth, la police vietnamienne a annoncé les détails de l'affaire de fraude sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies ONUS lors d'une récente conférence de presse. Le Bureau de sécurité des enquêtes du Département de la sécurité publique (A09) a déclaré que les autorités ont saisi plus de 350 kilogrammes d'or et d'argent, gelé 8 biens d'une valeur de 200 milliards de dongs vietnamiens et suspendu plus de 300 comptes bancaires utilisés par les

Selon Nice-Matin, les autorités françaises ont arrêté une mère et son fils le 25 juin à Cavalaire-sur-Mer pour avoir escroqué un couple fortuné de 1,5 million d'euros en cryptomonnaies. Le duo a utilisé un faux système de garantie de vente immobilière pour convaincre les victimes de déposer les fonds sur des comptes désignés, puis a obtenu leurs clés privées via une caméra miniature dissimulée dans une paire de lunettes lors d'une réunion à Milan. Trois propriétés appartenant aux suspects sur la

Selon le South China Morning Post, des agents de police chinois ont publié un article technique le 4 juin détaillant des méthodes pour tracer et saisir les cryptomonnaies utilisées dans des crimes. L'article, rédigé par des officiers du Bureau de sécurité publique de Wenzhou et de la Police provinciale du Zhejiang, est paru dans la revue académique Criminal Technique. Le rapport présente un processus en trois étapes : localiser les clés privées et les phrases mnémoniques stockées sur les apparei

L'association Major County Sheriffs of America a adopté une position neutre sur le CLARITY Act après avoir initialement mis en garde contre le fait que certaines parties du projet de loi pourraient affaiblir les enquêtes sur le financement illicite lié aux actifs numériques. Dans une lettre envoyée vendredi au président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott, et à la sénatrice Elizabeth Warren, le groupe a déclaré que certaines de ses préoccupations concernant l'article 604 avaient été pr

Tether a interdit les transferts d'USDT depuis toutes les adresses de portefeuille TRON sanctionnées, et 134 identifiants de portefeuilles crypto ont été inclus dans les sanctions de l'OFAC. Chainalysis a trouvé des portefeuilles TRON qui ont reçu plus de 1,4 million de dollars et envoyé plus de 880 000 dollars en 2023. L'analyse de la blockchain, les mesures de régulation et les contrôles des stablecoins ont été proposés comme actions coordonnées pour aider à prévenir les activités crypto sanct

Tether a interdit les transferts d’USDT depuis toutes les adresses TRON sanctionnées, et 134 identifiants de portefeuilles crypto ont été inclus dans les sanctions de l’OFAC. Chainalysis a trouvé des portefeuilles TRON qui ont reçu plus de 1,4 million de dollars et envoyé plus de 880 000 dollars en 2023. L’analyse de la blockchain, l’application de la réglementation et les contrôles sur les stablecoins ont été proposés comme actions coordonnées pour aider à prévenir les activités crypto sanction

John Doe 33, le premier détenteur de portefeuille à contester le procès Bitcoin Noah Doe, a déposé une requête en rejet le 30 juin devant la Cour suprême de New York. Cette requête conteste un procès de 293 milliards de dollars déposé le 11 mars 2026, qui revendique la propriété d'environ 39 069 adresses Bitcoin dormantes détenant environ 3,8 millions de BTC. Deux jours après le dépôt, 500 BTC ont été transférés depuis le portefeuille n° 881 le 2 juillet, sapant davantage la théorie d'abandon de