Mesures d’application

Selon l'analyste on-chain Yanzhi, un attaquant de BonkDAO a dépensé 4,4 millions de dollars en jetons BONK pour atteindre le seuil de vote de gouvernance le 7 juillet. L'attaquant a ensuite initié une proposition de gouvernance malveillante et a voté pour transférer 21,2 millions de dollars en BONK de la trésorerie du protocole.

Selon Yonhapinfomax, l'Administration des douanes sud-coréenne a annoncé le 7 juillet que des inspections intensives de 104 changeurs d'argent menées depuis mars avaient révélé 63 infractions dans 47 établissements. Cette opération visait à empêcher que les changeurs d'argent soient utilisés comme canaux pour les produits du hameçonnage vocal et d'autres crimes transnationaux. Les registres de change faux ou manquants ont représenté 34 infractions ; le non-respect des normes de transaction, y co

Selon le tribunal du district nord de Séoul, les flux de blanchiment d'actifs virtuels en Corée du Sud atteignent plusieurs billions de wons par an, un jugement du 9 janvier 2025 détaillant une affaire où des opérations de change illégales totalisant environ 207,3 milliards de wons ont été réalisées via des plateformes d'échange de cryptomonnaies majeures. Les autorités n'ont perçu que 10 % des pénalités évaluées cette année, soulignant les difficultés d'application dans le marché largement non

Selon une ordonnance de la Cour de district des États-Unis pour le district du Connecticut déposée jeudi dernier (3 juillet), un juge fédéral a relancé une accusation de fraude en common law de l'État de New York contre Barry Silbert, Digital Currency Group (DCG) et d'autres défendeurs dans une plainte d'investisseurs liée à Genesis Yield, le programme de prêt crypto qui a suspendu les retraits et déposé le bilan début 2023. La relance de l'accusation de fraude offre aux plaignants une voie juri

Selon l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de Belgique, le 1er juillet, le régulateur a signalé 6 fournisseurs non autorisés de services d'actifs cryptographiques – Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade et ZeriaFunding – et les a ajoutés à sa liste de fournisseurs frauduleux. L'avertissement est intervenu alors que le régime transitoire de la MiCA de l'UE expirait, mettant fin aux arrangements temporaires qui permettaient aux fournisseurs existants de

Un juge fédéral a relancé une plainte pour fraude contre Barry Silbert et Digital Currency Group dans le cadre d’un procès d’investisseurs concernant le programme défaillant Genesis Yield, jeudi dernier. Le juge Stefan Underhill du tribunal de district des États-Unis pour le district du Connecticut a pris cette décision après que les plaignants ont fait valoir que le tribunal avait compétence en vertu de la Class Action Fairness Act pour examiner leurs réclamations fondées sur le droit des États

Selon The Block, le juge Stefan Underhill a relancé une plainte pour fraude contre Barry Silbert et Digital Currency Group dans le cadre d'une action en justice intentée par des investisseurs de Genesis Yield le 3 juillet. Cette décision réactive les allégations de common law fraud de l'État de New York tout en permettant aux poursuites fédérales sur les valeurs mobilières de se poursuivre. Les plaintes pour protection des consommateurs en Californie, en Floride et à New York ont été suspendues

Un portefeuille Bitcoin identifié comme 1KV47 a transféré 30 BTC d’une valeur d’environ 1,88 million de dollars le 5 juillet, marquant sa première transaction sortante depuis la réception des pièces en août 2011, selon des données de blockchain partagées par Galaxy Research. L’adresse figure parmi les 39 069 portefeuilles nommés dans une action en recouvrement de biens perdus déposée à New York par Noah Doe et deux sociétés basées dans le Wyoming, visant à obtenir la propriété de avoirs Bitcoin

Tether a interdit les transferts d'USDT depuis toutes les adresses TRON sanctionnées, et 134 identifiants de portefeuilles crypto ont été inclus dans les sanctions de l'OFAC. Chainalysis a identifié des portefeuilles TRON ayant reçu plus de 1,4 million de dollars et envoyé plus de 880 000 dollars en 2023. L'analyse de la blockchain, le contrôle réglementaire et les contrôles sur les stablecoins ont été proposés comme actions coordonnées pour aider à prévenir les activités crypto sanctionnées. Le

Le leader de Reform UK, Nigel Farage, a reçu du personnel, des services de sécurité privée et l'accès à une propriété dans le centre de Londres de la part de George Cottrell, un escroc condamné impliqué dans un casino offshore de cryptomonnaies, sans divulguer publiquement ces avantages, a rapporté The Sunday Times le 5 juillet. Cottrell a fourni des chauffeurs, des agents de sécurité composés principalement d'anciens soldats, et a recruté et payé trois membres du personnel pour aider Farage sur

Selon The Sunday Times du 5 juillet, le leader de Reform UK, Nigel Farage, a reçu du personnel, une sécurité privée et l'accès à une propriété de cinq étages dans le centre de Londres de la part de George Cottrell, un escroc condamné impliqué dans le site de crypto-jeux offshore Tether.bet, sans divulguer publiquement ces avantages. Farage n'a enregistré qu'un seul avantage en entrant au Parlement en juillet 2024 : déplacements, sécurité et hébergement d'une valeur inférieure à 9 300 £ pour un é

Selon la FSMA belge, six fournisseurs de services d'actifs cryptographiques non autorisés ont été ajoutés à une liste frauduleuse de CASP le 6 juillet, quelques jours après l'expiration de la période transitoire du MiCA de l'UE. Le régulateur a émis un avertissement aux consommateurs concernant ces entités.

Selon un rapport divulgué de centres de fraude birmans cité par Hongxing News, les réseaux d’escroquerie exploitent ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google pour du phishing multilingue automatisé et de l’usurpation d’identité, les paiements en cryptomonnaies permettant des transferts de fonds transfrontaliers rapides. Les opérations utilisent ce que les chercheurs décrivent comme un modèle « acquisition d’IA plus règlement en cryptomonnaies », combinant ingénierie sociale générée par IA avec des ca

Selon la Cour suprême de Corée du Sud, le 2 juillet, la cour a annoncé une modification des Règles d'exécution civile, établissant pour la première fois un cadre juridique formel régissant la saisie et la liquidation des actifs virtuels. Les règles révisées, actuellement soumises à consultation publique jusqu'au 11 août, doivent entrer en vigueur le 1er octobre 2026. La modification aborde deux scénarios d'exécution : l'exécution contre le droit d'un débiteur de réclamer le transfert d'actifs de

Selon The Sunday Times, le 5 juillet 2026, le chef de Reform UK, Nigel Farage, a été déféré devant le Commissaire parlementaire aux normes pour avoir omis de déclarer un soutien financier et des avantages en nature de la part de George Cottrell, un entrepreneur de jeux d'argent en crypto condamné. Des documents divulgués ont révélé que Cottrell a secrètement financé certaines opérations de Farage, notamment le recrutement et la rémunération de trois employés chargés des réseaux sociaux, la sécur

Selon Odaily et The Block, les régulateurs des médias sud-coréens examinent si les services de marché de prédiction de Polymarket constituent un jeu d'argent illégal en vertu de la loi coréenne. La plateforme aura l'opportunité de répondre avant que les autorités de régulation ne décident d'éventuelles mesures correctives.