Mesures d’application

Selon ChainCatcher, la Haute Cour de Hong Kong a, en mai, approuvé une demande du ministère de la Justice visant à geler 8,938 milliards de HK$ d’actifs liés au fondateur du Prince Group, Chen Zhi, et à 41 autres personnes soupçonnées d’avoir mené des stratagèmes frauduleux au Cambodge. Les actifs personnels de Chen Zhi à Hong Kong dépassent 6,36 milliards de HK$. Zhou Yun, qui aide à gérer les actifs du groupe, détient plus de 2 milliards de HK$ d’actifs au total, dont 15,92 millions de HK$ en

Un membre anonyme du personnel de campagne a déclaré à NPR plus tôt ce mois-ci que lui et des collègues plaçaient régulièrement des paris sur Polymarket à partir de données de sondages internes avant leur publication, générant des milliers de dollars par cycle. Aveu qui constitue le troisième schéma d’insider trading propre à Polymarket documenté par NPR en trois mois et met en évidence un vide réglementaire que la législation fédérale n’a pour l’instant pas comblé au niveau des équipes de campa

Selon Bitcoin.com News du 13 mai, le juge fédéral William Conley a statué lundi que la Ho-Chunk Nation avait montré des « chances de l’emporter » dans sa poursuite contre Kalshi pour violation de l’IGRA (Indian Gaming Regulatory Act), une décision pionnière du tribunal fédéral en faveur de la position d’une tribu. Détails de la décision : action en justice de Ho-Chunk et soutien de 16 tribus D’après Bitcoin.com News, la Ho-Chunk Nation (tribu amérindienne reconnue par le gouvernement fédéral) a

Le 12 mai, Bits.media a rapporté que le tribunal interdistrict Presnensky de Moscou a condamné à 5 ans d’emprisonnement l’ancien responsable régional de Binance en Russie et dans la Communauté des États indépendants (CEI), ainsi que le cofondateur de la plateforme de cryptomonnaie Blum, Vladimir Smerkis ; M. Smerkis a été reconnu coupable du délit d’escroquerie à grande échelle, conformément à l’article 159, paragraphe 4 du Code pénal russe. Âgé de 41 ans. Dossier : accusations d’escroquerie lié

D’après Times Brasil, la Banque centrale du Brésil a infligé à Banco Topázio une amende d’environ 3,15 millions de dollars et a interdit à l’institution de fournir des services de change de gré à gré portant sur des actifs virtuels pendant les deux prochaines années. La sanction a été prononcée après avoir constaté que Banco Topázio n’avait pas mené une diligence raisonnable adéquate envers ses clients, n’avait pas conservé des dossiers clients appropriés et n’avait pas mis en place des contrôle

La CFTC a déposé un mémoire amicus auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit, contestant la plainte de l’Ohio contre la plateforme de marché de prédiction Kalshi et affirmant une juridiction fédérale sur les contrats liés à des événements, selon le président de la CFTC, Michael Selig. L’agence soutient que les marchés de prédiction s’échangent entre plusieurs États et nécessitent donc une supervision fédérale plutôt que des règles de jeu d’argent propres aux États. Le prés

D’après The Block, le mardi 6 mai, la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a entendu des plaidoiries orales dans le cadre du recours de Roman Sterlingov, présenté comme l’opérateur présumé de Bitcoin Fog, un service de mélange de crypto. L’audience portait sur la question de savoir si les lois américaines sur la transmission d’argent et les règles de compétence territoriale s’étendent à des plateformes crypto basées sur Internet qui opèrent à l’international. Sterl

Selon ChainCatcher, le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que le régulateur est en contact avec les principales ligues américaines de sport professionnel afin de renforcer la supervision des marchés de paris prédictifs liés au sport et de prévenir les opérations d’initiés et la manipulation de marché. Selig a révélé, lors d’une conférence annuelle de la FINRA à Washington, que la CFTC avait précédemment signé un protocole d’accord de partage d’informations avec la Major League Baseba

Le 12 mai, le ministère américain de la Justice a porté des accusations fédérales contre 3 hommes du Tennessee : Elijah Armstrong, Nino Chindavanh et Jayden Rucker. Entre novembre et décembre 2025, les trois accusés auraient voyagé d’un État à l’autre jusqu’en Californie, se seraient fait passer pour des livreurs, puis auraient infiltré le domicile de détenteurs de cryptomonnaies. Après avoir immobilisé les victimes avec des armes à feu, des liens et du ruban adhésif, ils auraient forcéI'm sorry

D’après le Department of Justice, trois hommes—Elijah Armstrong, Nino Chindavanh et Jayden Rucker—ont été inculpés pour complot visant à commettre un vol et un enlèvement ciblant des détenteurs de cryptomonnaies dans toute la région de San Francisco, San Jose, Sunnyvale et Los Angeles. Les prévenus auraient fait passer pour des livreurs afin d’accéder aux domiciles des victimes, puis auraient utilisé des armes à feu, du ruban adhésif et des colliers de serrage pour forcer les victimes à céder en

D’après l’enquête on-chain de ZachXBT, le Département américain de la Justice a levé le secret d’une mise en accusation le 11 mai contre Trenton Johnson pour un vol de Bitcoin d’une valeur de 13 millions de dollars, avec le co-conspirateur présumé Dritan Kapllani Jr. impliqué dans un schéma plus large de vol de crypto-monnaies et de blanchiment d’argent d’une valeur de 19 millions de dollars visant des utilisateurs de cryptomonnaies. Johnson encourt jusqu’à 40 ans de prison. Le suivi de ZachXBT

D'après le Département de la justice américain, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh et Jayden Rucker ont été inculpés pour vol à main armée et enlèvement visant des détenteurs de crypto-monnaies dans la région de San Francisco et de Los Angeles du 22 novembre au 31 décembre 2025. Les trois hommes auraient prétendument pris l'identité de livreurs pour s'introduire par la force dans des résidences et auraient menacé les victimes de remettre des phrases de seed des portefeuilles de crypto-monnaies. L

D’après ChainCatcher, l’ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, s’est récemment excusé auprès des investisseurs après avoir été inculpé par des procureurs américains pour l’exploitation d’une pyramide crypto d’une valeur de 328 millions de dollars. Delgado a déclaré avoir trahi la confiance des investisseurs et être retourné volontairement pour faire face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent. Les procureurs allèguent qu’entre janvier 2023 et janvier 2026, Delgado a

D’après ZachXBT, le 12 mai, le KOL crypto et ancien joueur professionnel de Fortnite Yelo fait l’objet d’accusations de blanchiment d’argent via son activité de location de voitures de luxe, utilisées par des acteurs malveillants, des chefs d’accusation pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison. Les allégations incluent une conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent et l’hébergement de ressortissants étrangers aux États-Unis.

D’après le député du Parti démocrate au pouvoir en Corée du Sud, Kang Min-guk, le 12 mai, 15 bourses d’actifs virtuels qui ont cessé leurs activités détiennent environ 22,1 milliards de won d’actifs clients. Toutefois, le taux de retour effectif vers les clients n’est que de 0,3 %, avec seulement 74,52 millions de won restitués à 131 utilisateurs à la date du rapport. La Digital Asset Protection Foundation n’a reçu des demandes de restitution que de 174 utilisateurs, parmi cinq des 15 bourses fe

Binance affirme que ses systèmes de sécurité basés sur l'IA, collectivement, ont permis d'épargner des pertes potentielles de 10,53 milliards de dollars concernant des escroqueries à des millions d'utilisateurs entre le T1 2025 et le T2 2025, selon un billet de blog publié lundi. La plus grande bourse crypto au monde a déployé environ une vingtaine de fonctionnalités de sécurité alimentées par l'IA afin de protéger les utilisateurs contre les arnaques crypto et les tentatives de phishing. Foncti

D'après le ministère indien de l'Intérieur, l'organisme national en charge de la cybercriminalité a publié une recommandation officielle le 20 avril en nommant trois sites contrefaits « Verify Crypto Assets on BNB Chain » ciblant les utilisateurs de Trust Wallet. Un nouveau domaine de drainer, buepux.com, a rejoint la liste le 3 mai et est déjà bloqué par MetaMask. Des chercheurs de Darktrace ont suivi une variante qui a siphonné 470 000 dollars en deux minutes depuis une seule victime via une t

D’après Arkham Intelligence, le 11 mai, la plateforme d’analytique blockchain a publié un rapport révélant que la fraude d’investissement représentait 49 % des pertes dues aux crimes liés aux cryptomonnaies en 2025. En s’appuyant sur des données du FBI Internet Crime Complaint Center, le rapport indique que les pertes liées aux crimes crypto aux États-Unis ont dépassé 11 milliards de dollars en 2025. Le rapport souligne que la criminalité liée aux actifs numériques s’étend désormais à plusieurs

D’après la police de NSW, les autorités ont saisi 52,3 Bitcoin d’une valeur d’environ 5,7 millions de dollars australiens lors d’une descente à Ingleburn, dans le sud-ouest de Sydney, le 4 mai, dans ce que la police décrit comme l’une des plus grandes saisies de cryptomonnaies en Australie. L’opération faisait partie de la Strike Force Andalusia, une enquête lancée en septembre 2024 concernant une activité présumée de place de marché darknet liée à des ventes de drogues interdites. Deux hommes o

D’après l’équipe Pi Core Team, Kawanua VIPi, une grande DApp avec plus de 21 000 Pi mis en staking, a été retirée de Pi Browser aujourd’hui sans avertissement. La suppression marque la deuxième grande purge de DApp en une semaine, après le retrait de WorldBanksPi la semaine dernière. Les deux projets ont enfreint les standards de conformité en promouvant des valorisations gonflées et des mécanismes de staking spéculatif. Kawanua VIPi avait accumulé de très bonnes notes utilisateurs avant le retr