Mesures d’application

Michael Zidell poursuit Citibank devant la cour fédérale de Manhattan pour $20M dans des transferts liés à l'escroquerie « pig butchering », affirmant une négligence en matière de LBA/AML et des alertes ignorées. Résumé : L’article décrit la plainte de Michael Zidell contre Citibank devant la cour fédérale de Manhattan, alléguant que des contrôles AML négligents ont permis d’envoyer 20 millions de dollars à des escrocs du « pig butchering » via des comptes liés à Carolyn Parker et à Guju Inc. L’affaire est présentée dans un contexte de hausse des arnaques crypto et de vulnérabilités systémiques entre fiat et crypto en matière de LBA/AML.

Un tribunal fédéral américain a condamné mercredi Marlon Ferro, un homme de 20 ans en Californie également connu sous le nom de « GothFerrari », à 78 mois de prison pour son rôle dans une conspiration nationale d’ingénierie sociale qui a dérobé plus de 250 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaie, d’après un communiqué du Département de

Selon des médias locaux citant des documents judiciaires, l’unité d’enquête sur les fraudes aux marchés financiers de la Kenya Criminal Investigations Department (DCI) a arrêté, le 4 mai, dans la succursale de la banque I&M, sur l’avenue Kenyatta, le suspect Dickson Ndege Nyakango. Les enquêteurs de la DCI ont indiqué au tribunal que la plateforme de fraude présumée aurait escroqué environ 440 000 dollars auprès de plusieurs investisseurs ; le tribunal a ordonné de placer Nyakango en détention à la police de Kiliimani pour une durée de sept jours.

Selon Cointelegraph, le 7 mai, Keonne Rodriguez, cofondateur de Samourai Wallet, a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 250 000 dollars pour avoir opéré un transmetteur de fonds non autorisé. Rodriguez risque en outre 2 millions de dollars de frais juridiques et a fait appel à la communauté crypto pour

Selon le président de la CFTC, Michael Selig, lors de Consensus 2026, la CFTC a poursuivi environ cinq à six États, dont l’Arizona, le Connecticut, l’Illinois et New York, au sujet de la compétence réglementaire des marchés de prédiction. Le cœur du différend porte sur la question de savoir si la CFTC ou les autorités de l’État ont compétence en la matière.

Selon une déclaration officielle publiée le 7 mai par le ministère américain de la Justice (DOJ), un homme californien de 20 ans, Marlon Ferro, a été condamné par un tribunal fédéral à 78 mois de prison pour sa participation à une affaire nationale de fraude par ingénierie sociale liée aux crypto-actifs. Il a également écopé de 3 ans de mise sous contrôle et de 2,5 millions de dollars de dédommagement. D’après la déclaration du ministère, le groupe criminel a volé pour plus de 250 millions de dollars d’actifs cryptographiques à plusieurs victimes.

D'après un article de Decrypt et des documents judiciaires associés, l’exchange de cryptomonnaies Bittrex, désormais fermé, a déposé cette semaine une requête en annulation auprès de la Cour fédérale de l’ouest de Seattle, aux États-Unis, demandant d’annuler sa transaction conclue en 2023 avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et sollicitant le remboursement par la SEC de l’amende de 24 millions de dollars déjà payée.

Selon l’annonce d’Aave du 7 mai, le vote d’Arbitrum DAO visant à déverrouiller les ETH liés à l’incident rsETH du 18 avril a atteint le quorum. Plus de 1 600 adresses ont participé, avec un soutien unanime de la communauté. Le même jour, Aave, conformément aux procédures de gouvernance établies, a finalisé la liquidation des positions rsETH restantes du/ des attaquant(s) de Kelp DAO sur le protocole Aave.

D'après Decrypt, Bittrex a déposé cette semaine une requête pour annuler son règlement de 24 millions de dollars avec la SEC datant de 2023 et exiger un remboursement intégral. Les avocats de Bittrex ont fait valoir que la SEC a reconnu que sa thèse juridique consistant à classer les jetons crypto comme des valeurs mobilières non enregistrées était erronée, et le Trump

Lors de Consensus Miami, le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que l’agence prévoit de formaliser des orientations sur le moment où les développeurs de logiciels crypto doivent s’enregistrer en tant que courtiers. En mars, la CFTC a publié une lettre de non-action indiquant qu’elle ne chercherait pas à engager des poursuites pour non-respect de l’enregistrement contre le fournisseur de wallet Phantom. Selig ai

Les avocats des victimes de trois affaires de terrorisme attribuées à la Corée du Nord ont déposé, mardi, une réponse de 30 pages, en requalifiant le piratage d’Aave du 18 avril comme une fraude plutôt que comme un vol — une distinction juridique qui pourrait conférer aux attaquants le titre juridique sur la crypto empruntée. Les victimes cherchent à récupérer environ 71 millions de dollars

Une baleine crypto anonyme identifiée comme « D.B. » a déposé une plainte lundi contre Coinbase et un voleur présumé au sujet du refus de la plateforme de restituer des fonds gelés liés à un vol crypto d’août 2024, selon un document judiciaire. Le demandeur a perdu environ 55 millions de dollars d’une valeur de DAI dans l’incident

Selon le président de la CFTC, Michael Selig, qui s’est exprimé mardi à Consensus Miami, l’agence prévoit de codifier des protections pour les développeurs de logiciels non dépositaires par le biais d’une procédure formelle d’élaboration de règles. En mars, la CFTC a publié une lettre de non-action indiquant qu’elle ne chercherait pas à engager de poursuites pour faire appliquer les règles contre le fournisseur de portefeuilles crypto

L’affaire d’attaque terroriste contre la Corée du Nord s’intensifie : 71 millions de dollars en actifs Aave gelés passent au troisième round. Le plaignant modifie sa demande en invoquant la loi TRIA, affirmant que l’ETH constitue des biens nationaux de la Corée du Nord, en soulignant que c’est une fraude plutôt qu’un vol, afin de contourner l’argument selon lequel le voleur ne possède pas le produit du crime. Dans le même temps, il conteste la recevabilité (standing) et la position de gouvernance d’Aave. DeFi United a levé plus de 328 millions de dollars, avec des fonds suffisants pour indemniser les utilisateurs touchés. L’affaire pourrait devenir une décision clé pour la jurisprudence DeFi et la gouvernance des DAO.

Selon la division administrative 4-3 de la Haute Cour de Séoul, le 16 avril, la Commission des services financiers (FSC) a partiellement remporté son recours contre la demande d’injonction de l’échange de cryptomonnaies A, avec 3 des 4 ordonnances administratives maintenues. L’échange a cessé ses activités le 30 novembre 2020, mais

D’après The Block, le 6 mai, un investisseur anonyme surnommé « DB », poursuivi sous un pseudonyme, a intenté lundi une action en justice contre Coinbase et le voleur présumé « John Doe ». Il accuse Coinbase de refuser de restituer les fonds DAI gelés liés à l’affaire de vol de crypto-monnaies de 2024, malgré le fait que l’entreprise ait fourni des attestations sous serment prouvant qu’elle est le propriétaire légitime.

Les avocats des victimes de trois affaires de terrorisme imputées à la Corée du Nord ont déposé, mardi, une réponse de 30 pages, en requalifiant le piratage Aave du 18 avril en fraude plutôt qu’en vol. La distinction a une portée juridique importante : qualifier l’incident de fraude pourrait donner aux assaillants un titre juridique sur les fonds empruntés

Selon CoinTelegraph du 6 mai, le demandeur Kenneth Kolbrak a déposé le 4 mai un recours collectif devant la Cour fédérale de Manhattan, à New York, contre la rappeuse Iggy Azalea, l’accusant d’avoir fait de fausses déclarations concernant l’utilisation réelle et l’intégration commerciale du memecoin Mother Iggy (MOTHER), basé sur la blockchain Solana.