Le groupe Taizi, Li Xiong arrêté, 240 milliards de dollars d’expositions de blanchiment de crypto-monnaies d’Huiwang révélé

Le 1er avril, le ministère de la Sécurité publique de Chine a annoncé que Li Xiong, un pilier central du groupe Taizi, avait été reconduit en Chine depuis Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où il se trouvait sous escorte. Il est soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions, notamment des escroqueries, le blanchiment d’argent, l’organisation de paris, ainsi que la dissimulation et la dissimulation des produits de la criminalité. Li Xiong a déjà été président du groupe Huione (Huione Group), une filiale du groupe Taizi. Selon des données d’Elliptic, depuis 2021, les portefeuilles crypto utilisés pour la garantie Huione et par les commerçants de sa plateforme ont reçu au total plus de 24 milliards de dollars.

Le déroulement de l’escorte de Li Xiong et les actions de coopération du Cambodge

Une vidéo publiée par le département d’enquête criminelle du ministère de la Sécurité publique montre que, après l’arrestation de Li Xiong à Phnom Penh, il a été escorté à bord de l’avion par des policiers spéciaux chinois, et qu’avant son départ, il a été couvert d’un sac noir. Une fois arrivé en Chine, il a été conduit hors de l’avion alors qu’il portait des menottes. Après que les policiers spéciaux ont retiré le sac noir, ils l’ont emmené immédiatement. Le ministère de l’Intérieur du Cambodge a officiellement révoqué la nationalité cambodgienne de Li Xiong ; cette opération a été menée avec la coopération des autorités cambodgiennes.

Li Xiong est le deuxième membre principal reconduit en Chine après Chen Zhi, le chef du groupe Taizi. En janvier de cette année, Chen Zhi a été renvoyé du Cambodge vers la Chine pour y être jugé. Le ministère de la Sécurité publique a indiqué que « plusieurs autres membres clés du groupe arrivent progressivement ».

Les trois principales activités impliquées de Huione et l’ampleur des fonds crypto

Le groupe Huione a été fondé en 2018 par Li Xiong au Cambodge. Ses trois départements d’activité sont tous impliqués dans des accusations criminelles :

Garantie Huione (Huione Guarantee) : reconnue comme le plus grand marché en ligne illégal de l’Histoire. Sur la plateforme, les commerçants proposent publiquement des services de blanchiment d’argent, de virements transfrontaliers et de conversion d’actifs crypto. Les clients incluent des organisations de pirates nord-coréens et des groupes d’escroquerie en Asie du Sud-Est ; en outre, les commerçants indiquent le type de services qu’ils prennent en charge en fonction du niveau de risque de gel des fonds.

Paiement Huione (Huione Pay PLC) : société de paiement cambodgienne créée en 2018, servant de canal central pour la circulation des fonds illégaux du groupe

Divertissement Huione (Huione Entertainment) : coordonne le fonctionnement global des activités criminelles du groupe

Les statistiques d’Elliptic montrent qu’entre août 2021 et janvier 2025, le groupe Huione a confirmé des montants de blanchiment d’au moins 4 milliards de dollars. Une grande quantité de fonds circule via la conversion d’actifs crypto tels que les stablecoins ; le flux total de cryptomonnaies a dépassé 24 milliards de dollars. Elliptic indique que l’ampleur réelle pourrait être plus élevée.

Mesures de sanctions des États-Unis et faille en matière de justice internationale

L’an dernier, le gouvernement des États-Unis a imposé des sanctions au groupe Taizi et à ses entités affiliées. Il s’agit de l’une des plus importantes mesures de sanctions financières américaines des dernières années. Les chefs d’accusation couvrent l’escroquerie, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains. Par la suite, le gouvernement Trump a également inscrit séparément le groupe Huione sur une liste noire d’institutions de blanchiment d’argent, l’excluant du système financier américain.

Cependant, le fait que Chen Zhi ait été extradé vers la Chine plutôt que vers les États-Unis a presque fait perdre aux autorités judiciaires américaines l’occasion de le faire juger aux États-Unis, ce qui est considéré comme une faille clé dans la coopération judiciaire internationale pour cette affaire. D’après l’acte d’accusation américain, Chen Zhi aurait géré des parcs d’escroquerie en Asie du Sud-Est et aurait dépensé de grosses sommes pour soudoyer des responsables de chaque région afin de maintenir l’exploitation.

Questions fréquentes

Quelle est la relation entre le groupe Taizi et le groupe Huione ?

Le groupe Huione est l’entité centrale des activités du groupe Taizi. Li Xiong, un pilier du groupe Taizi, en est le président. Huione, via ses trois départements d’activité, fournit aux activités criminelles globales du groupe Taizi un canal de paiement, des services de blanchiment d’argent et une couverture de divertissement.

Que représentent les 24 milliards de dollars de flux crypto de Huione ?

D’après l’analyse en chaîne d’Elliptic, 24 milliards de dollars correspondent aux flux de capitaux cumulés depuis 2021 via les portefeuilles crypto de la garantie Huione et utilisés par ses commerçants. Les flux incluent les produits d’escroqueries, les conversions de fonds illicites et les transactions de services de blanchiment. Le montant de blanchiment d’argent confirmé atteint au moins 4 milliards de dollars ; Elliptic indique que les chiffres réels pourraient être plus élevés.

De quelles accusations précises Li Xiong fait-il l’objet ?

Les accusations du ministère de la Sécurité publique contre Li Xiong incluent : l’organisation de paris, l’escroquerie transfrontalière, l’exercice illégal d’activités, la dissimulation et la dissimulation des produits de la criminalité, ainsi que des activités criminelles transfrontalières présumées dirigées impliquant au moins 4 milliards de dollars de blanchiment d’argent. Cette affaire est incluse dans le cadre d’une enquête et de poursuites supplémentaires relatives à la série de grandes affaires « du groupe criminel de Chen Zhi ».