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La police de Shenyang a démantelé une affaire de change illégal transfrontalier, impliquant des transactions de "contrepartie" de crypto-monnaies telles que Bitcoin, Tether, etc.
Récemment, une personne de nationalité chinoise, Tong Moumou, a été arrêtée pour suspicion de blanchiment d'argent pour des trafiquants de drogue. La police a découvert qu'il avait effectué des échanges de devises étrangères illégaux via la méthode du "matchage" pour un montant de 16 millions de RMB, et aurait ordonné à des employés de négocier des cryptomonnaies en échange de dollars américains. La Chine et les États-Unis ont déjà convenu de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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