L’analyse en chaîne suit un attaquant du protocole Venus qui transfère 2,301 ETH (~$5.32M) vers un portefeuille présumé, puis les regroupe via Tornado Cash ; environ $17.45M restent en chaîne. Résumé : Cette note récapitule l’activité en chaîne liée à un attaquant du protocole Venus, y compris le transfert de 2,301 ETH (~$5.32M) vers un portefeuille et le mélange par lots via Tornado Cash, avec environ $17.45M encore détenus en chaîne.

Gate News : Selon les dernières données de Gate TradFi, XPDUSD (Palladium - Cash) a a chuté de 2% en peu de temps. La volatilité actuelle est nettement supérieure à la moyenne récente, ce qui indique une activité accrue sur le marché.

Le 15 avril, Arkham a rapporté que l’attaquant ayant exploité une vulnérabilité de Bridged Polkadot avait transféré environ 269 000 $ de fonds volés vers Tornado Cash, compliquant le suivi des actifs.

Gate News : Selon les dernières données de Gate TradFi, XPDUSD (Palladium - Cash) a a chuté de 2% en peu de temps. La volatilité actuelle est nettement supérieure à la moyenne récente, ce qui indique une activité accrue sur le marché.

L’affaire du ministère américain de la Justice visant le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, continue de prendre de l’ampleur : le parquet réfute la décision de la Cour suprême qu’il cite et souligne que le cadre juridique diffère. Storm fait face à des accusations criminelles, notamment de blanchiment d’argent, tandis que les fonds concernés sont étroitement liés à des activités illégales. L’affaire aura un impact important sur les protocoles de confidentialité en matière de crypto et sur la réglementation.

Le tribunal du district de Qinzhou, ville de Tianshui, dans la province du Gansu, a jugé une affaire de blanchiment d’argent en utilisant des crypto-monnaies. Le prévenu, en recourant à la méthode de « commission de service à haut salaire » pour retirer du cash, a retiré plus de 390k yuans, puis a converti ces fonds en crypto-monnaies, réalisant un gain de 21.5k yuans. Le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’à une amende de 10k yuans. Le juge a averti le public de se méfier de toute participation aux activités de retrait et de transfert, afin d’éviter de devenir complice d’un crime.

2 avril, des analystes on-chain ont révélé que le protocole Drift avait subi une attaque contre son coffre-fort, l’attaquant ayant obtenu des fonds via NEAR Intents 8 jours auparavant, puis n’étant pas resté actif jusqu’à la réception d’un montant important d’actifs. Les fonds ont ensuite été transférés vers plusieurs adresses de blanchiment d’argent certifiées KYC, puis via Wormhole vers Ethereum, impliquant Tornado Cash.

Nouvelles de Gate News : le 1er avril, d’après le suivi de PeckShield, LML a subi des pertes dues à une attaque d’environ 950 000 dollars, entraînant une chute brutale de 99,6 % du token LML. L’attaquant a échangé 950 000 USDT contre 450,6 ETH et les a déposés dans Tornado Cash.

BlockBeats message, on March 27, according to The Wall Street Journal, Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE) announced that, as part of a previous investment arrangement with Polymarket, ICE has completed a direct cash investment of $600 million in Polymarket, which is part of Polymarket's equity financing. ICE also expects to purchase up to $40 million of Polymarket equity from some existing shareholders.

Gate News Information - On March 22, on-chain analyst The Data Nerd monitored that UK crypto investment company Abraxas Capital began closing $GOLD (gold) short positions approximately 2 hours ago to cash in profits. As of now, the company's unrealized profit and loss for this $GOLD short position is approximately $2.67 million.