Affaire de blanchiment de capitaux liée à JPEX : la police de Hong Kong a inculpé 16 personnes, y compris Lin Zuo et d'autres membres clés ainsi que des KOL.

Selon les dernières nouvelles de la police de Hong Kong, à cause de l'enquête sur la conduite illégale de la "Greenstone Digital Asset Platform" (JPEX), la police a lancé des actions en septembre 2023, arrêtant au total 80 personnes, dont 14 membres centraux de la bande criminelle. Aujourd'hui (5 novembre), la police a pour la première fois cité des infractions en vertu de la "Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", en portant des accusations contre 16 personnes, y compris Lin Zuo et d'autres. L'affaire sera présentée demain matin au tribunal de première instance de l'Est. Parmi les accusés, 6 sont des membres centraux de JPEX, impliqués dans des crimes de complot de fraude, blanchiment de capitaux et incitation d'autres personnes à investir dans des actifs virtuels ; 7 sont des personnes liées aux échanges de gré à gré et des KOL ; 3 sont des titulaires de comptes Ant Financial. De plus, la police a identifié 2 cerveaux fuyants et 1 membre clé, et a émis un avis de recherche rouge via Interpol. La police a révélé qu'environ 228 millions de dollars de Hong Kong d'actifs ont été gelés, l'affaire impliquant plus de 2700 victimes, le montant total des pertes dépassant 1,6 milliard de dollars de Hong Kong. La police a déclaré que l'enquête est toujours en cours et qu'une seconde série d'accusations pourrait être lancée à l'avenir, conseillant aux victimes de demander des compensations par des procédures civiles. Le chef de la police de Hong Kong a précédemment déclaré que les 228 millions de dollars de Hong Kong gelés de JPEX ne peuvent être répartis qu'une fois l'affaire terminée.

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