Fraudeur Crypto condamné à payer 1,5 million de dollars - la CFTC renforce son emprise sur l'application des lois

Rashawn Russell, un ancien banquier d'investissement de Deutsche Bank, vient de recevoir un ordre de restitution de 1,5 million de dollars après avoir été condamné à 41 mois de prison pour avoir dirigé un système de Ponzi crypto.

Ce qu'il a fait : Russell a réalisé un classique bait-and-switch entre novembre 2020 et août 2022. Il a convaincu 29 investisseurs particuliers de déverser du Bitcoin, de l'Ether et de l'argent liquide dans son “R3 Crypto Fund”, promettant des rendements garantis de 25 % + par an. Le hic ? Il a falsifié des documents bancaires, a mis l'argent de côté pour lui-même et a payé les premiers investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs – un Ponzi classique.

Il a également été condamné pour fraude par carte de crédit et vol d'identité. Russell a plaidé coupable de fraude par fil en septembre 2023.

Pourquoi cela importe : La CFTC vient de restructurer sa division de l'application des lois sous la nouvelle présidente par intérim Caroline Pham ( nommée le 1er janvier 20). L'agence divise désormais son action en deux groupes de travail : le Groupe de travail sur la fraude complexe et le Groupe de travail sur l'application générale de la fraude de détail. Traduction : ils prennent la fraude crypto au sérieux.

Les chiffres le montrent. En 2024 seulement, la CFTC a collecté 17,1 milliards de dollars grâce à l'application des lois sur la crypto-monnaie—2,6 milliards de dollars en pénalités, 14,5 milliards de dollars en restitution. Cela inclut le règlement de 12,7 milliards de dollars FTX/Alameda et l'amende de 1,35 milliard de dollars infligée à Binance.

En gros : Si vous gérez un schéma crypto douteux, la CFTC est à l'affût. Le cas de Russell est la preuve qu'ils ne se contentent pas de parler - ils passent à l'action.