L'escroquerie de Jacob Orvidas : comment un trader a promis de « imprimer de l'argent » et a disparu avec 2 millions de dollars

L’offre qui semble trop belle pour être vraie l’est toujours.

Jacob Orvidas est le dernier d’une longue liste d’escrocs crypto qui ont promis des rendements astronomiques et ont livré des pertes totales. En 2017, il a recruté quatre investisseurs avec une proposition irrésistible : un fonds commun pour trader du bitcoin avec effet de levier, promettant des “gains proportionnels garantis”. Son argument de vente : un client précédent aurait transformé 100 000 $ en 2,7 millions de dollars.

Que dalle. La CFTC a enquêté et l’a déclaré coupable de fraude pure et simple.

Comment la fraude a fonctionné

Orvidas a laissé des indices sur le schéma dans ses propres paroles :

“Le trading crypto, c’est une blague. C’est comme imprimer de l’argent… C’est joli quand tu as des coins pour trader avec effet de levier parce que tu peux ouvrir une position short avec levier, décharger tes sacs et gagner de l’argent en short”

Cette confession casual révèle la manœuvre : il ne faisait pas réellement trader les fonds des investisseurs. Il utilisait leurs dépôts comme liquidité personnelle pour ses propres opérations à court terme, avec la fausse garantie que tout était “diversifié et sécurisé”.

Quand est venu le moment de payer, Orvidas a fait ce que font tous les escrocs : il a inventé des excuses. Les fonds “se sont perdus en trading”. Les feuilles de calcul qu’il utilisait pour justifier les investissements étaient fabriquées de toute pièce.

Le verdict

• $2 millions en restitution aux investisseurs lésés
• 500 000 $ d’amendes à la CFTC
• Interdiction de 10 ans d’opérer ou de s’inscrire sur tout marché dérivé
• Le même jour, la SEC l’a accusé de violations des valeurs mobilières

Ian McGinley, directeur de la conformité de la CFTC, a résumé parfaitement : “C’est une fraude de manuel : aussi simple et vieille que le temps”.

Leçons pour l’investisseur crypto

Ce cas n’est pas une anomalie. C’est le schéma standard des escroqueries crypto :

1. Promesses de rendement anormal (>20% par mois, ça sent la fraude)
2. Témoignages de succès (toujours non vérifiables)
3. Opérateur non enregistré (TOUJOURS vérifier avec la CFTC/SEC)
4. Délais de paiement indéfinis (“lorsque le trade sera réalisé”)
5. Pression pour décider rapidement (“offre limitée”)

Comme l’a dit la commissaire Christy Goldsmith Romero : vérifiez le statut d’enregistrement et méfiez-vous de toute offre qui paraît “trop belle pour être vraie”. Si ce n’est pas régulé, cela n’a aucune valeur légale.

Dans la crypto, la diligence raisonnable n’est pas optionnelle. C’est une question de survie.