Il y a un vieux dicton dans le cercle : "Gagner dans la main vaut mieux que de le mettre dans la poche", et ce n'est pas exagéré. La semaine dernière, un ami qui me suit m'a envoyé un message privé, disant que ses actifs en chiffrement avaient multiplié par des dizaines, et qu'il voulait verrouiller les profits avec plus de plusieurs millions. Il a juste transféré 500 000 sur son compte, et la banque a immédiatement appelé, le faisant frémir d'angoisse. J'évolue dans ce marché depuis 8 ans, aujourd'hui je vais décomposer le "Guide pour éviter les pièges de retrait" pour vous tous, surtout pour les frères avec des fonds de plus d'un million, ne tombez surtout pas dans ces pièges !

Un, combien d'argent fera que la banque "te surveille" ?

Beaucoup de gens pensent que "les petites sommes ne posent pas de problème, ce sont les grosses sommes qui attirent l'attention", mais le système de surveillance bancaire est plus précis que vous ne le pensez. Retenez deux chiffres clés :

Un compte unique accumule plus de 500 000 en une journée : cela déclenchera le mécanisme de "rapport de transaction de grande valeur", le système bancaire étiquetera automatiquement, et il y a de fortes chances qu'un gestionnaire de compte vienne vous voir - ne paniquez pas, ils ne viennent pas pour vous enquêter, mais pour "attirer des clients", promouvoir des produits d'investissement, des fiducies et des cartes VIP, après tout, qui ne veut pas attirer les personnes riches ? À ce moment-là, restez calme et dites simplement "revenus d'investissement", ne vous faites pas peur vous-même.

Entrées et sorties fréquentes en peu de temps + entrées et sorties instantanées : ce qui est plus mortel que de gros montants, c'est "l'anomalie de flux". Prenons un exemple, si vous transférez 2 millions en 10 transactions en une journée, ou si l'argent arrive et que vous le transférez entièrement en quelques heures, même si chaque transaction est inférieure à 500 000, cela déclenchera tout de même "l'alerte de transaction suspecte". J'ai vu le cas le plus injuste : un gars a gagné 3 millions, a transféré 500 000 chaque jour pendant 6 jours, et au final sa carte a été "limitée au guichet non bancaire", il a dû aller au guichet pour retirer de l'argent et fournir une preuve de la source des fonds.

II. Les zones mortelles : les trois risques des "fonds problématiques"

(Le texte original n'est pas complet, ici la structure du suspense est conservée)