Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, admet sa culpabilité pour des accusations de fraude

Le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a inversé sa position précédente en plaidant coupable à deux accusations fédérales : fraude par transmission électronique et complot en vue de frauder. L’admission a été faite lors de la procédure au tribunal de district des États-Unis dans le district sud de New York (SDNY) cette semaine, fermant ainsi la porte à deux des neuf chefs d’accusation criminels qu’il contestait auparavant.

L’accord de plaidoyer et ses termes

Dans le cadre de l’accord négocié avec les procureurs fédéraux, Kwon a accepté la responsabilité pour les deux condamnations pour crime grave. Bien que ces accusations puissent entraîner une peine maximale consécutive de 25 ans, le ministère public a accepté de limiter leur recommandation de peine à 12 ans. De plus, Kwon devra payer $19 millions d’amendes dans le cadre du règlement. Le juge a indiqué que la détermination finale de la peine reste à la discrétion judiciaire, la procédure de condamnation étant prévue pour la mi-décembre.

Contexte de l’affaire

Le co-fondateur de Terraform a été initialement inculpé en mars 2023 pour neuf chefs d’accusation distincts liés à l’effondrement catastrophique de l’écosystème en 2022. Cette implosion a effacé environ $40 milliard de valeur pour les investisseurs et a exposé Kwon à des accusations comprenant fraude en valeurs mobilières, manipulation de marché et blanchiment d’argent, en plus des accusations de fraude par transmission électronique.

Après le crash de Terra deux ans auparavant, la localisation de Kwon est restée mystérieuse jusqu’à ce que les autorités monténégrines l’arrêtent pour avoir tenté de voyager avec de faux documents. Après avoir passé quatre mois en détention à l’étranger, les autorités américaines et sud-coréennes ont réussi à demander son extradition, bien que le processus ait rencontré des retards dans le système judiciaire monténégrin. Kwon est entré dans une salle d’audience à New York en janvier 2024, où il a initialement maintenu sa position de non-culpabilité sur toutes les charges tout en restant détenu sans caution.

Changement stratégique et précédent juridique

Le changement soudain de plaidoyer après sept mois de procédure préliminaire a surpris les observateurs, car les dossiers judiciaires indiquaient que les discussions étaient encore en cours sur les motions préalables au procès, celui-ci étant prévu pour janvier 2026. La décision pourrait avoir été influencée par des exemples de prudence dans les poursuites récentes contre la cryptomonnaie — notamment, l’ancien chef de FTX, Sam Bankman-Fried, a reçu une peine de 25 ans en 2024, et le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, a récemment été reconnu coupable de transmission d’argent non autorisée.