#大户持仓动态 【Alerte Urgente】Faites attention lors de transferts importants, une erreur peut coûter des dizaines de millions

Récemment, j'ai vu un cas choquant : une grande institution a glissé et 50 millions d'USDT ont été volés par phishing. La cause principale ? Copier directement l'adresse depuis l'historique des transactions.

**Comment fonctionne la fraude ?**

Le procédé est en fait très classique, mais exécuté de manière très agressive :

La victime a d'abord retiré 50 millions d'USDT d'une grande plateforme d'échange, en testant prudemment un transfert de 50 USDT. Et puis ? Le phishing a repéré cela — il a généré une adresse dont les 3 premiers et derniers caractères sont identiques à l'adresse cible, puis a transféré 0,005 USDT vers la victime. En voyant cette dernière transaction dans l'historique, la victime a simplement copié l'adresse pour faire un transfert.

Et voilà, 50 millions d'USDT ont directement atterri dans la poche du fraudeur.

**Une suite encore plus désespérée**

Une fois l'argent en main, le fraudeur sait comment s'en débarrasser. Il a immédiatement échangé les 50 millions d'USDT contre DAI (pour éviter le gel), puis a acheté 16 624 ETH d'un seul coup. Enfin, ces ETH ont été mélangés via Tornado pour blanchir l'argent. Tout le processus a été extrêmement rapide, laissant peu de place à l'intervention.

Adresses impliquées (à titre de référence) :
- Victime : 0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- Phisher : 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**Une leçon sanglante**

La prochaine fois que vous transférez une grosse somme, ne soyez pas paresseux — tapez l'adresse lettre par lettre, ou utilisez la fonction de carnet d'adresses de votre portefeuille. Copier dans l'historique ? C'est comme donner de l'argent. $BTC $ETH Faites particulièrement attention lors de transferts de grandes crypto-monnaies, car les phishing ciblent souvent ces cibles de grande valeur.