Récemment, la police locale a réussi à démanteler une importante affaire d'escroquerie en cryptomonnaie, et 5 fraudeurs ont été arrêtés. Cette affaire implique des fonds frauduleux d'une valeur de 2,6 millions de dollars, avec des méthodes très discrètes.

La tactique du groupe d'escrocs est la suivante : ils publient d'abord de fausses promotions d'investissement sur les réseaux sociaux, puis attirent les victimes dans un groupe de discussion d'investissement sur WhatsApp. Une fois que la victime rejoint le groupe, les escrocs commencent à l'inciter à télécharger une fausse application qui ressemble à une plateforme de trading officielle. Dès que l'utilisateur se laisse tenter et télécharge l'application, il est constamment incité à effectuer des transferts "d'investissement".

Ce qui est effrayant, c'est que lorsque la victime souhaite retirer ses fonds ou consulter son compte, ces fausses applications se ferment soudainement, et les fonds volés disparaissent complètement.

L'enquête de la police a révélé que les fonds escroqués passent par plusieurs "comptes fictifs" avant d'être finalement transférés dans un portefeuille d'actifs numériques. Actuellement, la police a réussi à démanteler 2 comptes clés et continue de poursuivre d'autres comptes impliqués.

Cette affaire rappelle à tous les investisseurs : soyez prudents lorsque des inconnus recommandent des produits d'investissement, car les plateformes de trading officielles ne recrutent pas activement via les réseaux sociaux. Avant de télécharger toute application d'investissement, vérifiez-la toujours par des canaux officiels pour protéger la sécurité de vos fonds.