Une énorme escroquerie qui a secoué le marché mondial des cryptomonnaies trouve enfin une étape clé. Selon les rapports, le fondateur du groupe Taizi, Chen Zhi, a été arrêté au Cambodge et renvoyé en Chine pour être interrogé. Cela marque une nouvelle étape dans la déconstruction de ce réseau criminel transnational.

Le Département de la Justice américain avait déjà porté des accusations contre Chen Zhi et son groupe Taizi l'année dernière, affirmant qu'ils avaient orchestré et mené une vaste opération de fraude en cryptomonnaie au Cambodge, escroquant des milliards de dollars en actifs numériques à des milliers de victimes dans le monde entier. Fait choquant, les autorités américaines ont par la suite confisqué des bitcoins d'une valeur totale de plus de 14 milliards de dollars liés à Chen Zhi. Cela constitue le plus grand record de confiscation de cryptomonnaies de l'histoire des États-Unis.

Les activités criminelles s'étendent jusqu'à Taïwan. L'enquête montre que le groupe Taizi a utilisé Taïwan comme centre de blanchiment d'argent, en transférant des fonds illicites via cette plateforme, pour un montant atteignant 4,5 milliards de dollars taiwanais. Lors de l'opération de l'année dernière, plusieurs résidences luxueuses, supercars et une somme importante d'argent liquide ont été saisis, et quatre cadres du groupe à Taïwan ont été placés sous contrôle judiciaire.

En janvier de cette année, de nouvelles découvertes ont été faites — la "salle d'eau" de cryptomonnaie que Chen Zhi avait installée à Taïwan a été saisie pour la première fois. Les forces de l'ordre ont immédiatement arrêté le responsable de cette opération illégale, Chen Wei Zhi, ainsi que d'autres figures clés. Cette percée prouve que la poursuite internationale contre la fraude en cryptomonnaie s'intensifie et s'élargit.