L'opération de la PF vise un groupe ayant mobilisé plus de 39 millions de R$ en utilisant des cryptomonnaies

2026-01-24 01:46:14

Source : PortaldoBitcoin Titre original : L’opération de la PF vise un groupe ayant déplacé plus de 39 millions de R$ en utilisant des cryptomonnaies Lien original : La Police Fédérale a lancé mercredi (21) l’Opération Narco Azimut, résultat des enquêtes qui ont émergé suite aux développements de l’Opération Narco Bet et qui ont révélé l’activité d’une association criminelle dédiée au blanchiment d’argent par divers canaux, y compris l’utilisation intensive de cryptomonnaies.

Selon la PF, le groupe investigué manipulait de gros volumes de ressources tant au Brésil qu’à l’étranger, combinant le transport d’argent liquide, des transferts bancaires de grande valeur et des opérations avec des cryptomonnaies pour dissimuler et masquer l’origine illicite des fonds.

Les investigations indiquent que le schéma impliquait des personnes déjà citées dans des enquêtes précédentes, ainsi que le soutien de nouveaux individus et entreprises créés ou utilisés pour donner une apparence de légalité aux opérations financières.

Selon les enquêteurs, la machinerie criminelle fonctionnait de manière coordonnée, avec le transport interétatique de valeurs, y compris en liquide, des transferts bancaires successifs et des mouvements en cryptoactifs qui, ensemble, permettaient la circulation de montants importants sans déclencher d’alertes immédiates. Le volume financier identifié jusqu’à présent dépasse 39 millions de R$, un montant qui, selon la PF, pourrait augmenter à mesure que les enquêtes progressent.

La justice a également ordonné la saisie des biens des suspects, ainsi que l’imposition de restrictions sociétaires. Parmi les mesures prises figurent l’interdiction de mouvements d’entreprise et l’interdiction de transferts de biens meubles et immobiliers acquis avec des ressources supposément issues des activités criminelles. L’objectif est d’éviter la dissipation du patrimoine pendant que l’enquête est en cours.

Lors de l’exécution des mandats, des arrestations temporaires ont été effectuées, et des véhicules, de l’argent liquide, des documents et du matériel pouvant aider à reconstituer le flux financier du groupe ont été saisis. La Police Fédérale a indiqué que les diligences se poursuivent et que de nouvelles mesures ne sont pas exclues.

Les suspects pourront répondre de crimes tels que association criminelle, blanchiment d’argent et évasion de devises.

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