Jane Street répond au gestionnaire de faillite de Terra : accusations sans fondement et manœuvres spéculatives

Comment les commerçants OTC entrent étape par étape dans le piège du « crime d'exploitation illégale »

Auteur : Maître Shao Shiwei Acheter et vendre des monnaies virtuelles pour réaliser une plus-value, mais être poursuivi pour avoir reçu des fonds de change — cet article est basé sur une affaire réelle dans laquelle un commerçant OTC a été accusé d'exploitation illégale et de dissimulation de produits criminels liés à des transactions hors marché USDT. Dans cette affaire, la partie concernée exerçait depuis longtemps une activité d'achat et de vente de USDT pour réaliser des marges. Lors d'une transaction normale, il a malheureusement reçu des fonds en RMB transférés par une banque clandestine en amont pour le compte d'une autre personne. Après une comparaison de big data, ces fonds ont été reconnus comme des fonds de change. La question qui se pose : en se limitant à la simple réalisation de marges sur des monnaies virtuelles, doit-on être tenu responsable pénalement si l'on reçoit des fonds de change ? Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que, au sein de l'organisme chargé de l'enquête, il existe des divergences quant à l'application de la qualification d'exploitation illégale ou celle de dissimulation de produits criminels. L'avis de Maître Shao est que ce type d'affaires ne peut pas être simplement qualifié, il faut distinguer selon la position de l'auteur des faits.

XRP pourrait faire face à une classification en tant que valeur mobilière selon le nouveau cadre réglementaire américain sur la cryptographie, déclare Hoskinson de Cardano

Charles Hoskinson soutient que, selon la version révisée de la loi CLARITY, des tokens comme XRP seraient considérés comme des valeurs mobilières, ce qui a déclenché sa querelle avec la communauté XRP. Il a de nouveau mis en cause le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, en avertissant que l'absence de lois est préférable à l'existence d'une mauvaise loi. Fondateur de Cardano Charles Hoskin

Banque défaillante, guerre en cours : l'économie « fantôme » de 7,8 milliards de dollars en cryptomonnaies en Iran revient au centre de l'attention

Alors que l'alliance américano-israélienne intensifie ses actions contre l'Iran, l'« économie parallèle » du pays attire à nouveau l'attention. Le pays utilise une électricité bon marché pour le minage de Bitcoin afin de stabiliser sa monnaie et de contourner les sanctions. La puissance de minage représente 2%-5% du total mondial, et en 2025, elle formera un écosystème de 7,8 milliards de dollars. La stablecoin USDT est également utilisée pour stabiliser le taux de change du rial, qui a subi une dévaluation de plus de 96%. De plus, lors des protestations, la population se tourne de plus en plus vers Bitcoin pour protéger ses actifs.

TRM Labs rapporte que $35B a été perdu dans les escroqueries cryptographiques dans le monde entier en 2025

TRM Labs rapporte une augmentation de la fraude cryptographique mondiale, atteignant $35 milliards en 2025, sous-estimant probablement les pertes réelles. Une formation renforcée et des outils blockchain sont essentiels pour que les forces de l'ordre puissent lutter efficacement contre des schémas de fraude sophistiqués.

FATF : Les transferts de stablecoins en peer-to-peer deviennent un risque majeur de blanchiment d'argent, recommandant aux émetteurs d'introduire des mécanismes de gel et de liste noire

Le dernier rapport du GAFI indique que les transferts P2P de stablecoins sont devenus la principale source de risques de blanchiment d'argent dans le domaine de la cryptographie, en particulier lors de transactions avec des portefeuilles non custodial difficiles à réglementer. Environ 84 % des transactions cryptographiques illégales impliquent des stablecoins, et le GAFI recommande de renforcer la réglementation des émetteurs de stablecoins et de promouvoir des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le groupe Taizi blanchit 10,7 milliards à Taïwan ! Développement autonome du « portefeuille OJBK » connecté aux échanges clandestins

Le cas de blanchiment d'argent du « Groupe Prince » au Cambodge, enquêté par le bureau du procureur de Taipei, implique un blanchiment illégal d'une valeur de 10,7 milliards, avec la mise en accusation de 62 personnes dont Chen Zhi, et la découverte que le groupe utilisait USDT et le portefeuille « OJBK » développé en interne pour effectuer des opérations de blanchiment transfrontalier. Chen Zhi a dirigé la création de sociétés dans plusieurs pays, dissimulant les revenus criminels par le biais de contrats de transaction fictifs, et a acheté des maisons de luxe et des voitures de marque. Le parquet a requis une peine maximale de 13 ans contre lui.